L'entreprise à l'origine du projet de 25 000 milliards de VND lié à l'arrestation du président de Lam Dong

S'adressant aux journalistes du journal Dan Tri dans l'après-midi du 2 janvier, le lieutenant-général To An Xo, porte-parole du ministère de la Sécurité publique , a déclaré que l'Agence de police d'enquête avait poursuivi et détenu temporairement M. Tran Van Hiep (président du Comité populaire provincial de Lam Dong) pour le crime de réception de pots-de-vin.

Au cours de l'enquête, les autorités ont déterminé que M. Tran Van Hiep avait commis des pots-de-vin liés au projet de complexe commercial, touristique et écologique de la zone urbaine de Dai Ninh dans la province de Lam Dong.

Auparavant, également en lien avec ce projet, le Département de la police d'enquête sur les crimes de corruption, d'économie et de contrebande (C03, ministère de la Sécurité publique) a arrêté M. Nguyen Ngoc Anh, inspecteur en chef de la province de Lam Dong pour enquêter sur le crime de réception de pots-de-vin.

Par ailleurs, Mme Tran Bich Ngoc, directrice du Département de surveillance, d'inspection, de traitement des plaintes et des dénonciations, de prévention et de contrôle de la corruption, de la contrebande, de la fraude commerciale et de la contrefaçon (Département I) du Bureau du gouvernement, a été arrêtée. Elle a été accusée d'abus de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions officielles.

Saigon - Projet Dai Ninh lié à l'arrestation du président de Lam Dong (Photo prise en juillet 2023 : Khong Chiem).

Le processus de changement de propriétaire de la société Saigon Dai Ninh

Le projet Saigon-Dai Ninh, zone urbaine commerciale, touristique et écologique, situé dans le district de Duc Trong, province de Lam Dong, s'étend sur près de 3 600 hectares et s'étend sur les quatre communes de Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine et Ninh Loan, dans le district de Duc Trong. Il bénéficie d'un investissement d'environ 25 000 milliards de dongs. Ce projet couvre l'ensemble du lac Dai Ninh, surnommé la baie d'Along miniature du district de Duc Trong.

La Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company) est l'investisseur de ce projet. Des informations sur cette entreprise ainsi que sur le processus de changement de propriétaire ont été détaillées par l'Agence de police judiciaire (ministère de la Sécurité publique) dans le cadre de l'enquête sur l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, liée à l'abus de confiance visant à s'approprier les biens de M. Nguyen Cao Tri auprès de Mme Truong My Lan.

En conséquence, la société Saigon Dai Ninh a son siège social au 9 Dong Da Street, Ward 3, Da Lat City, province de Lam Dong, établie et opérant sous le certificat d'enregistrement d'entreprise délivré le 7 janvier 2010. Mme Phan Thi Hoa est la présidente du conseil d'administration, directrice et représentante légale.

Le capital social de la société était de 300 milliards de VND lors de sa création, dont 273 milliards de VND ont été apportés par Phuong Nam Trading Company Limited, le reste provenant d'autres particuliers. Le 10 octobre 2017, la société a modifié son immatriculation pour la septième fois, portant son capital social à 2 000 milliards de VND.

Depuis sa création, Saigon Dai Ninh n'a obtenu qu'un seul certificat d'investissement pour un seul projet, le projet Saigon - Dai Ninh dans le district de Duc Trong, province de Lam Dong.

Conformément à l'accord entre M. Tri et Mme Hoa, le 2 décembre 2020, Saigon - Dai Ninh a signé un contrat de vente de 100 % de son capital social à Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company (filiale du groupe Capella détenue par M. Tri) pour 5 000 milliards de VND. Par la suite, M. Tri a fait appel à Capella Hospitality Company Limited (filiale du groupe Capella) pour le racheter.

Le 28 décembre 2020 et le 5 février 2021, Capella Hospitality Company a payé 1 530 milliards de VND pour acheter 51 % du capital social de Saigon Dai Ninh Company.

Le 30 septembre 2022, M. Tri a demandé à son jeune frère Nguyen Cao Duc d'acheter 7 % supplémentaires du capital social de Mme Hoa et a payé 700 milliards de VND.

Au total, M. Tri détenait 58 % du capital social et a versé à Mme Hoa 2 230 milliards de dongs. Ce paiement provenait de fonds internes à la société Capella et d'un emprunt auprès de la Sacombank.

Après avoir payé 58% du capital social, le 28 janvier 2021, Saigon Dai Ninh a enregistré le 8ème changement, le représentant légal est passé de Mme Hoa à M. Tri.

Relation avec Truong My Lan

Après avoir acheté des actions de la société Saigon Dai Ninh, M. Tri a accepté de vendre 100 % du capital social à Mme Truong My Lan pour 3 000 milliards de VND. Mme Lan a déposé et transféré de l'argent à M. Tri 5 fois, pour un total de 20 millions USD (équivalent à 463,5 milliards de VND).

En fait, M. Tri a avoué avoir reçu 1 million USD (équivalent à 23,2 milliards de VND) et 127 milliards de VND, et les 19 millions USD restants ont seulement enregistré l'avancement du paiement mais n'ont pas encore reçu l'argent.

Cependant, Mme Lan n'a pas acheté plus tard d'actions de la société Saigon Dai Ninh et a convenu avec M. Tri d'ajouter le dépôt de 1 million USD (23,2 milliards de VND) et 127 milliards de VND ainsi que d'autres montants pour acheter 10 % du capital social de la société Van Lang.

Polémique autour du projet Saigon - Dai Ninh

Bien que le certificat d’investissement ait été accordé fin 2010, après 13 ans, le projet n’est toujours pas terminé.

En 2020, l'Inspection générale a demandé l'arrêt du projet et la remise en état des terres. Cette révocation était motivée par le fait que l'investisseur n'avait pas respecté ses obligations financières après la conversion de la zone d'affectation, n'avait pas préparé de dossier pour la collecte des produits forestiers, n'avait pas respecté ses obligations de reboisement et de compensation des ressources forestières, et avait procédé à la construction de routes.

Le projet Saigon - Dai Ninh est toujours inachevé après 13 ans (Photo prise en juillet 2023 : Khong Chiem).

En juillet 2021, l'Inspection générale a retiré cette demande de révocation. Le Comité populaire provincial a demandé à l'investisseur de mettre en œuvre les procédures visant à prolonger le calendrier du projet et à l'adapter à la loi sur l'investissement de 2014, ainsi qu'à étendre l'utilisation des terres conformément à la loi foncière de 2013. L'Inspection générale a demandé à l'investisseur d'achever le projet comme prévu et de réaliser l'investissement conformément à l'échelle approuvée.

Par la suite, la société Saigon Dai Ninh a demandé aux autorités provinciales de Lam Dong d'envisager d'ajuster l'avancement du projet et l'investissement total. L'investisseur a proposé d'augmenter l'investissement total de plus de 25 000 milliards de VND à plus de 30 200 milliards de VND. Dans le même temps, l'échelle d'utilisation des terres est restée inchangée.

En outre, le projet a également été impliqué dans de nombreux litiges juridiques. En octobre 2021, le département des Finances de Lam Dong a signalé que la superficie forestière perdue par le projet s'élevait à plus de 257 hectares. Plus de 140 hectares de cette superficie avaient été déterminés par le département de l'Agriculture et du Développement rural en 2016. Le département des Finances a approuvé une compensation des ressources forestières d'un montant de plus de 6,6 milliards de VND, intégralement versée par la société Saigon - Dai Ninh.

Les 117 ha restants de forêt constituent une réserve de 3 449 m³. Le Département a estimé la valeur de l'indemnisation à plus de 12 milliards de VND.

Source: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-dung-sau-du-an-25000-ty-dong-lien-quan-vu-chu-tich-lam-dong-bi-bat-20240103085447209.htm