Le matin du 22 mars, le procès de l'accusée Truong My Lan (68 ans, présidente du groupe Van Thinh Phat) et de 85 autres accusés s'est poursuivi avec la défense.
Pour se défendre, l'accusé Ho Buu Phuong, ancien directeur général adjoint (PDG) en charge des finances du groupe Van Thinh Phat, a déclaré que toutes les données de l'entreprise étaient collectées et gérées par le bureau du conseil d'administration, et qu'il n'était pas lui-même autorisé à les partager.
Selon le prévenu, lors de l'enquête, il a été proposé de le poursuivre pour détournement de biens. Il n'a pas compris les motifs de son détournement. Cependant, à la lecture de l'acte d'accusation et compte tenu de son comportement général, celui-ci n'était ni trop grave ni trop grave.
« Le jour où le procureur a proposé une peine de 19 à 20 ans de prison, je ne savais pas quoi penser, je ne comprenais pas pourquoi. Pendant ma détention, je n'ai pas été autorisé à voir ma famille, alors que je souhaitais vraiment la rencontrer. Mais après cette demande, je n'ai pas osé voir mes enfants, par honte », a déclaré l'accusé Ho Buu Phuong, ému et en pleurs.
Accusé Ho Buu Phuong.
Le défendeur a également demandé au panel de juges d’envisager de réduire sa peine.
Le dernier petit maillon de l'affaire
En défendant l'accusé Ho Buu Phuong, l'avocat a déclaré que la peine proposée par le Parquet populaire de Ho Chi Minh-Ville pour l'accusé était trop sévère par rapport au niveau et aux actes commis.
Le Parquet populaire a proposé que le Tribunal populaire condamne l'accusé Ho Buu Phuong à 19-20 ans de prison pour le délit de détournement de biens.
Selon l'avocat, le défendeur Phuong a admis qu'il avait eu tort lorsqu'il s'est coordonné avec d'autres défendeurs du groupe Van Thinh Phat pour « débourser des fonds » en créant des contrats de transfert d'actions pour des prêts à la SCB Bank, entraînant de graves conséquences, et le défendeur a demandé à assumer une partie de la responsabilité.
Cependant, le rôle de Ho Buu Phuong dans le système et le processus de retrait d'argent de la SCB étaient limités et spécialisés, contrairement aux accusations et aux charges.
Ho Buu Phuong est un expert en audit et en valeurs mobilières. Titulaire d'un diplôme étranger en opérations sur valeurs mobilières, il a été recruté par Mme Truong My Lan à Van Thinh Phat pour occuper des postes opérationnels spécialisés.
L'avocat de la défense a également soutenu qu'au procès, Mme Truong My Lan avait affirmé que sa cliente exerçait des activités professionnelles et ne connaissait pas grand-chose aux affaires internes. Autrement dit, elle ignorait les aspects importants liés aux retraits et aux flux financiers, et que Mme Truong My Lan ne travaillait qu'avec des proches.
De plus, lorsqu'il a reçu le profil de l'entreprise, Ho Buu Phuong ne savait pas s'il s'agissait d'une entreprise réelle ou fantôme. Par conséquent, pour donner son avis sur le prix, il s'est appuyé sur ses connaissances et son expérience personnelles pour évaluer et fixer un prix approprié, basé sur sa perception subjective.
« Il n'y a clairement aucun lien ou directive spécifique de Mme Truong My Lan dans les activités professionnelles de Ho Buu Phuong », a déclaré l'avocat, ajoutant que, dans le contexte de la très grande échelle des opérations du groupe Van Thinh Phat, avec des ressources puissantes et presque infinies, il est compréhensible que Ho Buu Phuong ait la confiance nécessaire pour fixer les prix des entreprises.
Selon l'avocat, le projet de « débourser des fonds » pour les prêts décaissés par la SCB est apparu avant que Ho Buu Phuong n'occupe le poste de directeur général adjoint en charge des finances du groupe Van Thinh Phat.
Par conséquent, l'accusé Phuong a simplement suivi la pratique antérieure à Van Thinh Phat sans considérer le bien ou le mal de cette activité, il espère donc que le Tribunal populaire et le Parquet populaire prendront en compte ce contenu pour réévaluer les circonstances et le contexte du crime de l'accusé.
L'accusé Truong My Lan et d'autres accusés au procès.
L'avocat de la défense a également déclaré que Ho Buu Phuong ne savait pas que la source de l'argent destiné à débourser le fonds était de l'argent emprunté illégalement ; il ne savait pas à quelle fin cet argent était réellement utilisé par le groupe Van Thinh Phat.
Par conséquent, l’acte de débourser des fonds n’est qu’un prétexte pour transférer temporairement l’argent non utilisé hors de la société emprunteuse, puis le récupérer.
L'avocat a également demandé au panel de juges de considérer dans quelle mesure les actions du défendeur Ho Buu Phuong n'étaient qu'un petit maillon final de l'affaire, et non une activité organisée et sophistiquée.
Selon l'acte d'accusation, Ho Buu Phuong était directeur général adjoint en charge des finances du groupe Van Thinh Phat et de la société d'investissement Van Thinh Phat de 2013 au 31 juillet 2020.
En plus des tâches financières professionnelles, Phuong a également été dirigé par Truong My Lan et chargé de coordonner avec le bureau du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat, Nguyen Phuong Anh et les personnes liées pour élaborer un plan de « déboursement de fonds » pour le montant d'argent que la SCB Bank avait déboursé sur les comptes des sociétés bénéficiaires selon le faux plan de prêt pour que Truong My Lan l'utilise à diverses fins.
Pour débourser les fonds, les accusés ont conclu des contrats promettant de transférer de fausses actions, dans lesquels des sociétés « fantômes » recevaient l'argent déboursé et promettaient d'acheter des actions à des particuliers (embauchés pour posséder des actions d'autres sociétés « fantômes »).
Après la signature du contrat promettant de transférer des actions et de transférer de l'argent, les particuliers se rendront à la Banque pour signer les documents de retrait ; la société bénéficiaire qui promet d'acheter des actions l'enregistre uniquement dans la section « créances », n'effectue pas les procédures de changement de nom ou de transfert d'actions, donc aucun impôt n'est encouru, évitant d'être détectée par l'Autorité Fiscale ou l'Autorité d'Inspection pour des violations.
Chaque fois qu'une somme importante était nécessaire, Nguyen Phuong Anh en informait Ho Buu Phuong et lui demandait son avis pour établir des contrats de transfert d'actions. Dans ce cas, Mme Lan convoquait Ho Buu Phuong, le directeur du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat (Ha Thuc Kim ou Dang Phuong Hoai Tam) et Phan Chi Luan, un employé du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat, pour une réunion afin de convenir de la liste, du nombre et du prix unitaire des actions concernées par le transfert promis.
Le Bureau du Conseil d'Administration présente ensuite une liste des sociétés et des particuliers détenant des actions pour participer à l'engagement de transfert d'actions.
Le défendeur Phuong a donné son avis sur le prix unitaire appliqué aux actions de chaque société en fonction de l'évaluation du moment de la création, de l'échelle du capital et des actifs existants (prix unitaire des actions pour les sociétés nouvellement créées sans actifs au niveau de 10 000 VND/action à 30 000 VND/action) pour que le défendeur Lan s'y réfère et décide.
Sur la base de l'avis de Ho Buu Phuong, Nguyen Phuong Anh a créé des contrats promettant d'acheter et de vendre des actions entre des sociétés (sous la responsabilité de Phuong Anh) qui avaient emprunté des capitaux à la SCB Bank, pour retirer de l'argent après le décaissement.
Ho Buu Phuong a demandé à Phuong Anh de travailler avec Phan Chi Luan pour obtenir un plan visant à promettre le transfert des actions, et avec Luan pour examiner les sociétés (afin d'éviter la propriété croisée d'actions entre les sociétés) et d'appliquer un prix relatif des actions en fonction de l'échelle, du moment de la création et des actifs de la société que le défendeur Luan avait créée selon les instructions et la formule du défendeur Phuong.
Français Les résultats de l'enquête ont déterminé : Au cours de la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020, Nguyen Phuong Anh a signalé et demandé l'avis de Ho Buu Phuong pour créer des contrats promettant de transférer des actions pour 277 prêts de 118 entreprises à la SCB. Au 17 octobre 2022, le solde principal restant s'élevait à près de 216 983 milliards de VND et la dette d'intérêts était de plus de 99 228 milliards de VND. Sur ce montant, le montant retiré sous forme de création de faux contrats promettant de transférer des actions s'élevait à 190 771,5 milliards de VND.
Source
![[Maritime News] Plus de 80 % de la capacité mondiale de transport maritime par conteneurs est entre les mains de MSC et des principales alliances maritimes](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/6b4d586c984b4cbf8c5680352b9eaeb0)
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