Pour le même crime, le parquet a également proposé que le tribunal condamne l'accusé Nguyen Duc Tai (56 ans, ancien directeur du bureau de transaction de la Dong A Bank) et l'accusé Nguyen Thi Ngoc Van (54 ans, ancienne directrice générale adjointe de la Dong A Bank) chacun à 2 à 3 ans de prison ; l'accusé Nguyen Thi Ngo (70 ans, directeur général de la société par actions pour le développement de l'éducation et des ressources humaines en Asie-Pacifique) à 7 à 8 ans de prison.
L'accusé Tran Phuong Binh devant le tribunal
Ainsi, la peine proposée par le Parquet populaire est inférieure à la peine pour laquelle les accusés ont été poursuivis en vertu de l'article 179, clause 3, du Code pénal, qui prévoit une peine de 10 à 20 ans de prison.
Selon le représentant du Parquet populaire, les deux accusés, Tai et Van, étaient des salariés qui n'ont fait qu'obéir aux instructions de l'accusé Binh, sans en tirer aucun avantage. L'accusé Binh, en tant que cerveau de l'affaire, a violé la réglementation sur les prêts, créant ainsi les conditions permettant à l'accusé Ngo de recevoir la totalité de la somme de plus de 980 milliards de dongs.
Cependant, à l'exception de l'accusé Ngo, qui n'a pas reconnu les faits reprochés, les trois autres accusés se sont repentis et possédaient de nombreux certificats de mérite, dont les accusés Binh et Tai, qui étaient anciens. Par conséquent, le Parquet populaire a requis la peine susmentionnée.
Les accusés étaient accusés d'avoir émis des actions à deux reprises en 2007 pour augmenter son capital social de 880 milliards de VND à 1 600 milliards de VND. Le défendeur Binh a discuté et convenu avec le défendeur Ngo de participer à l'achat d'actions pour augmenter le capital de Dong A Bank avec l'argent des prêts de la banque.
Le défendeur Binh a ordonné à ses subordonnés d'accorder à l'accusé Ngo 10 prêts, pour un montant total de 297 milliards de VND. L'accusé Ngo a utilisé 269 milliards de VND et 69 milliards de VND de prêts auprès d'Eximbank et d'ACB pour acheter 26 500 actions afin d'augmenter le capital de Dong A Bank à 339 milliards de VND.
En 2008, après l'échéance des prêts pour l'acquisition de 26 500 actions de la banque Dong A mentionnés ci-dessus, le défendeur Ngo s'est trouvé dans l'incapacité de les rembourser aux banques. Il a donc continué à demander au défendeur Binh d'ordonner à ses subordonnés d'accorder 115 prêts supplémentaires, pour un montant total de plus de 1 055 milliards de VND, afin de restructurer la dette de 12 prêts pour l'acquisition de 26 500 actions de la banque Dong A en 2007.
Le défendeur Ngo a demandé à ses proches et à ses employés d'emprunter de l'argent en son nom afin de rembourser d'anciens prêts échus. En 2016, le défendeur Ngo avait encore 42 prêts en cours auprès de la banque Dong A, pour un montant de plus de 1 200 milliards de VND.
Le défendeur Binh a ordonné aux défendeurs Tai et Van de préparer et de signer un document pour que le défendeur Binh approuve l'emprunt du défendeur Ngo sans garantie, sans évaluer la demande de prêt... La conséquence a été une perte de plus de 980 milliards de VND pour la Dong A Bank, qui est impossible à récupérer.
Il s'agit de la quatrième affaire dans laquelle l'accusé Tran Phuong Binh est traduit en justice en lien avec la banque Dong A. Plus précisément, début 2022, la Haute Cour populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a tenu un procès en appel et condamné l'accusé Binh à la prison à vie pour deux délits : violation intentionnelle des réglementations de l'État en matière de gestion économique , entraînant de graves conséquences ; et abus de pouvoir pour s'approprier des biens.
Mi-2022, le tribunal populaire de Hanoï a tenu un procès en première instance et condamné l'accusé Binh à dix ans de prison pour violation de la réglementation relative aux prêts dans le cadre des activités des établissements de crédit. En 2023, le tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a tenu un procès en première instance et condamné l'accusé Binh à vingt ans de prison pour le même délit.
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