El 12 de mayo, el Tribunal Popular Superior de Ciudad Ho Chi Minh continuó el juicio de apelación del caso de fraude, apropiación de propiedad y lavado de dinero ocurrido en Alibaba Real Estate Joint Stock Company.
En el juicio, la acusada Vo Thi Thanh Mai (esposa del director ejecutivo de Alibaba Company, Nguyen Thai Luyen) dijo que tuvo que compensar a las víctimas por más de 2,4 billones de VND y que ella misma no pudo remediar las consecuencias.
La acusada Vo Thi Thanh Mai en el juicio. (Foto: TN)
" La fiscalía ha confiscado todos los bienes personales del acusado y no hay posibilidad de recuperación. Tras retirar el Sr. Le Viet An (socio comercial) su intención de indemnizar a los acusados por más de 2.400 billones de VND, el acusado no ha encontrado otro inversor para recuperarlos, pero lo intentará", declaró el acusado Mai.
Con la cantidad de 12 mil millones de VND para remediar el delito de lavado de dinero, Vo Thi Thanh Mai dijo que el Sr. Le Viet An acordó remediarlo en nombre del acusado.
Anteriormente, en el juicio del 9 de mayo, el panel de jueces anunció que antes de la audiencia de apelación, el Sr. Le Viet An presentó una solicitud para compensar a las víctimas (más de 2,400 mil millones de VND) en nombre de Nguyen Thai Luyen y su esposa y pagar 12 mil millones de VND en nombre de la acusada Vo Thi Thanh Mai (esposa de Luyen) para remediar las consecuencias del delito de lavado de dinero.
A cambio, la propiedad de los bienes inmuebles de Luyen que están siendo embargados en el caso será transferida al Sr. An. El acusado Luyen también aceptó por escrito el contenido anterior.
El panel de jueces analizó el acuerdo entre los demandados y el Sr. An como una transacción civil más allá de la jurisdicción y el alcance del tribunal y no podía resolverse en el mismo caso.
Sin embargo, el 11 de mayo, al presentarse ante el tribunal, el acusado Mai dijo que después de ser invitado a trabajar y explicar por el tribunal, el Sr. An sintió que gastar una gran cantidad de dinero era arriesgado, por lo que retiró su solicitud de compensación por el daño.
El 29 de diciembre de 2022, tras más de dos semanas de juicio en primera instancia, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh condenó a Nguyen Thai Luyen a cadena perpetua por fraude y apropiación indebida. Vo Thi Thanh Mai (esposa de Luyen) fue condenada a 20 años de prisión por fraude y apropiación indebida y a 12 años de prisión por blanqueo de capitales, lo que suma un total de 30 años de prisión. El tribunal ordenó a Luyen y a su esposa indemnizar conjuntamente a las víctimas por más de 2.400 billones de dongs.
Los acusados Nguyen Thai Luc y Nguyen Thai Linh (los dos hermanos menores de Luyen) fueron condenados a 27 y 17 años de prisión, respectivamente, por fraude y blanqueo de capitales. Los demás acusados fueron condenados a penas de entre 10 y 19 años de prisión.
Según la acusación, el acusado Nguyen Thai Luyen dirigió toda la operación de Alibaba Real Estate JSC y 22 entidades legales afiliadas como inversores de 58 "proyectos fantasma".
Para generar confianza y atraer clientes, Luyen ha ideado una táctica de ventas que consiste en comprometerse a recomprar a un precio mayor del 30% después de 12 meses o del 38% después de 15 meses desde la fecha de pago; o volver a alquilar a un precio del 2%/mes desde la fecha de la firma y pagar el 95% del valor del contrato.
La mayoría de los clientes que recibieron transferencias de tierras en forma de terrenos residenciales ofrecidos por Alibaba Company no recibieron certificados de derecho de uso de tierras en forma de terrenos residenciales como se comprometieron, sino que fueron transferidos a la forma de pago de intereses o recompra por parte de la empresa de acuerdo con los contratos de opción o apéndices contractuales adjuntos.
Todo el proyecto residencial ilegalmente diseñado que la Compañía Alibaba transfirió a los clientes no es terreno residencial como se establece en el contrato de transferencia.
Por lo tanto, este no se considera un contrato civil legal que pueda ejecutarse de acuerdo con los contratos de opción o los apéndices contractuales adjuntos.
Hoang Tho
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