Como informó VietNamNet, el 19 de marzo, el Tribunal Popular de Hanoi llevará a juicio al Sr. Do Anh Dung y a su hijo, presidente del Grupo Tan Hoang Minh, y a sus cómplices por el delito de apropiación fraudulenta de propiedad.

En relación con el caso, 6.630 inversionistas identificados como víctimas también fueron citados a juicio. Más de 20 abogados participaron en la defensa de los acusados. El Sr. Do Anh Dung fue defendido por el abogado Giang Hong Thanh, del Bufete Jurídico Giang Thanh del Colegio de Abogados de Hanói; el acusado Do Hoang Viet fue defendido por el abogado Nguyen Van Tu, del Bufete Jurídico FANCI LLC.

Según la acusación, mediante la compraventa ilegal de nueve paquetes de bonos, la Compañía Tan Hoang Minh recaudó más de 13.972 billones de VND. La investigación determinó que los nueve paquetes de bonos emitidos tenían plazos de entre 2 y 5 años, pero los acusados de la Compañía Tan Hoang Minh dividieron los plazos en semanas y meses para vender los bonos y utilizaron los ingresos de los bonos para pagarlos.

Los resultados de la investigación muestran que Tan Hoang Minh utilizó más de 5.165 mil millones de dongs de fondos provenientes de compradores/contratos de bonos posteriores para pagar a quienes adquirieron bonos con vencimiento anticipado. De hecho, se trata de una estratagema para atraer compradores de los próximos paquetes de bonos emitidos.

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El presidente de Tan Hoang Minh, Do Anh Dung, y su hijo, Do Hoang Viet. Foto: Proporcionada por la policía.

Por lo tanto, en el momento del procesamiento, se descubrió el delito, se evitó y se determinó el saldo total de la deuda principal restante de más de VND 8,643 mil millones de 6.630 inversionistas (víctimas), que era la cantidad de dinero que los acusados se habían apropiado.

Antes del juicio, el abogado Nguyen Van Tu, quien defendió a Do Hoang Viet (Subdirector General de Tan Hoang Minh), dijo que desde la etapa de investigación, en agosto de 2023, en el contexto más difícil, las familias de Do Anh Dung y Do Hoang Viet hicieron esfuerzos para recuperar el 100% del daño con una cantidad de aproximadamente 8,6 billones de VND (depositada en la cuenta temporal del Departamento C03).

El abogado Nguyen Van Tu añadió que el Tribunal Popular de Hanói ha recibido más de 1.000 solicitudes de reducción de pena por parte de inversores, también víctimas del caso, que solicitan la reducción de la pena para los acusados, en particular para Do Hoang Viet y Do Anh Dung. En la solicitud, los inversores solicitan al Tribunal y a la Fiscalía Popular que consideren la reducción de la responsabilidad penal de todos los acusados.

En cuanto a los dos acusados Do Anh Dung y Do Hoang Viet, solicitamos que las autoridades competentes consideren y apliquen una política de indulgencia especial porque estas dos personas han realizado esfuerzos para recuperar completamente el 100% del dinero de los compradores de bonos en el Tesoro Estatal en poco tiempo, lo que ha aliviado la ansiedad de los inversores...

Los imputados fueron llevados a juicio por el delito de Apropiación Fraudulenta de Bienes:

1. Do Anh Dung, presidente del Grupo Tan Hoang Minh;

2. Do Hoang Viet (Director General Adjunto de Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (ex Director de Finanzas y Contabilidad de Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (ex Director Adjunto del Centro de Finanzas y Contabilidad, actualmente Director del Departamento de Finanzas y Contabilidad de Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (exdirectora adjunta del Departamento de Recursos de Capital, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (exdirector adjunto del Departamento de Recursos de Capital, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (Jefe Adjunto del Departamento de Presupuesto, Centro de Finanzas y Contabilidad, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (director general adjunto de Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (ex presidente del consejo de administración de Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Tran Hong Son (Presidente del Consejo de Administración de Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Nguyen Khoa Duc (Presidente del Consejo de Administración y Director General de Winter Palace Joint Stock Company);

12. Bui Thi Ngoc Lan (exdirectora de Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Sucursal Norte);

13. Le Van Do (Director General de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14. Phan Anh Hung (exdirector adjunto de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Nguyen Thi Hai (exdirectora general adjunta de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).