¿Qué declaró Truong Hue Van, nieta de Truong My Lan?

De confianza, gestionando múltiples empresas

Ante la agencia de investigación ( Ministerio de Seguridad Pública ), la acusada Truong Hue Van, directora general del Grupo VTP, confesó: es sobrina de la Sra. Truong My Lan, de su confianza, encargada de la gestión de diversas empresas pertenecientes al Grupo VTP, entre ellas: VTP Group Investment Joint Stock Company, Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, Lavifood Joint Stock Company, Tanifood Company, Saigon Galleria Joint Stock Company y Eurasia Concept Joint Stock Company.

Truong Hue Van, sobrina de la Sra. Truong My Lan (segunda desde la izquierda)

Durante la operación de estas empresas, a partir de 2021, Truong Hue Van recibió instrucciones de la Sra. Truong My Lan para establecer nuevas entidades legales, utilizando planes de negocios relacionados con las operaciones de Lavifood Joint Stock Company (planes falsos de compraventa de productos agrícolas) para coordinar con el Banco SCB la preparación de solicitudes de préstamo y obtener fondos para diversos fines de la Sra. Truong My Lan y Truong Hue Van. Siguiendo las instrucciones de la Sra. Lan, Truong Hue Van ordenó a Nguyen Phi Long y Dang Quang Nguyen establecer 52 nuevas entidades legales y coordinar con los empleados del Banco SCB la preparación de las solicitudes de préstamo.

Además, Truong Hue Van también ordenó a los empleados de cuatro empresas con las actividades comerciales mencionadas que se coordinaran con SCB para preparar los documentos de préstamo para su uso en actividades comerciales. Sin embargo, dichas empresas operaban con pérdidas, por lo que Truong Hue Van utilizó fondos de otros préstamos de otras personas jurídicas y físicas de SCB para reembolsarlos.

¿Qué declaró Truong Hue Van, nieta de Truong My Lan?

Creó 52 empresas "fantasmas" y 155 préstamos falsos...

Según la agencia de investigación, en 2021, la Sra. Truong My Lan compró Lavifoood Joint Stock Company al Sr. Le Thanh y encargó a Truong Hue Van la gestión y operación a través de Nguyen Phi Long (director general de Lavifoood Joint Stock Company). Durante la operación, Truong My Lan ordenó a Van utilizar la entidad legal de Lavifoood Joint Stock Company para obtener capital del Banco SCB con fines comerciales y pagar deudas con otros bancos. Además, la Sra. Lan acordó y ordenó a Van establecer empresas fantasma para obtener un plan de negocios de compraventa de productos agrícolas con Lavifoood Joint Stock Company con el fin de crear documentos de préstamo falsos, generar préstamos y retirar dinero del SCB para los fines de la Sra. Lan y Van.

Además, durante la operación de Saigon Galleria Joint Stock Company y Eurasia Concept Company, Van también ordenó a sus subordinados coordinarse con SCB para preparar solicitudes de préstamos en el SCB Bank para obtener dinero para pagar las actividades de estas empresas, pero cuando fue necesario pagar la deuda, no utilizó dinero de actividades comerciales sino que tomó dinero de préstamos de otras empresas e individuos creados falsamente en el SCB Bank para pagar la deuda de SCB.

Desde 2020, Van ha ordenado a sus subordinados que establezcan y utilicen 52 empresas fantasma y 4 empresas reales (50 préstamos), creando 155 préstamos falsos para retirar dinero del Banco SCB. Al 17 de octubre de 2022, estos 155 préstamos aún tienen una deuda pendiente de más de 2.834 mil millones de dongs (deuda principal de más de 2.809 mil millones de dongs, intereses de más de 25 mil millones de dongs).

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A través de las declaraciones de los acusados y personas relacionadas, C03 determinó que Truong Hue Van ayudó y fue cómplice de Truong My Lan en la comisión del delito de "Malversación de propiedad", apropiándose conjuntamente de más de 1.088 mil millones de VND, causando una pérdida de deuda de más de 25 mil millones de VND.

El acusado Truong Hue Van confesó honestamente, se arrepintió; cooperó activamente con la agencia de investigación durante el proceso de resolución del caso; estaba plenamente consciente de su conducta delictiva, cooperó voluntariamente con su familia para pagar dinero para remediar las consecuencias del caso, por lo que se solicita que se considere su sentencia.