En materia de responsabilidad civil, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh ordenó a la acusada Truong My Lan (presidenta del consejo de administración del Grupo Van Thinh Phat) indemnizar a 35.824 víctimas con un importe total de 30.081.509.700.000 VND (más de 30.000 billones de VND).
El 17 de octubre, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh condenó a 34 acusados en un caso de fraude, lavado de dinero y transporte ilegal de divisas a través de las fronteras que ocurrió en Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) y organizaciones relacionadas.
Según el Tribunal, hay pruebas suficientes para determinar que el acusado Truong My Lan transportó ilegalmente más de 4.500 millones de dólares (unos 106.730 billones de VND) a través de la frontera en 10 años; lavó más de 445.000 billones de VND y defraudó a 35.824 víctimas mediante la emisión de bonos falsos, apropiándose de más de 30.000 billones de VND.
El Tribunal de Primera Instancia condenó a la acusada Truong My Lan (presidenta de la junta directiva del Grupo Van Thinh Phat) a cadena perpetua por apropiación fraudulenta de bienes, a 12 años de prisión por blanqueo de capitales y a 8 años de prisión por transporte ilegal de divisas a través de la frontera. En total, el Tribunal condenó a la acusada Truong My Lan a cadena perpetua en el segundo caso, en el que fue juzgada en primera instancia.
Respecto al manejo de las pruebas y los activos incautados en el caso, el Panel de Juicio decidió: Respecto a los pagos de compensación voluntarios de los acusados, individuos y organizaciones relacionadas con el caso, continuarán detenidos temporalmente para garantizar la obligación de compensación del acusado Truong My Lan.
En cuanto a los bienes y objetos de los acusados relacionados con el delito, estos permanecerán temporalmente retenidos y serán recuperados para garantizar la ejecución de la sentencia. En cuanto a los bienes inmuebles, cuentas, acciones y valores del acusado Truong My Lan o del Grupo Van Thinh Phat, se recuperarán o se mantendrá la orden de incautación, bloqueo e impedimento de transacciones para garantizar la ejecución de la sentencia.
Tratándose de algunos bienes y pruebas que aún no han sido verificados y esclarecida su legalidad, el Consejo de Juicio los trasladará a la Agencia de Policía de Investigación (C03) – Ministerio de Seguridad Pública para su mayor esclarecimiento y solución de acuerdo a lo establecido en la ley.
Proponer un plan para pagar capital e intereses a los inversores que compren bonos
Según el veredicto, el Tribunal recomendó que el Ministerio de Finanzas y la Comisión Estatal de Valores asesoren sobre la modificación y complementación de las disposiciones legales relacionadas con la emisión de bonos corporativos individuales, garantizando condiciones estrictas para la emisión de bonos y tomando medidas para inspeccionar y supervisar el uso del capital y los recursos movilizados para garantizar las obligaciones de pago a los tenedores de bonos.
Recomienda a TVSI Securities Company; SCB Bank y las compañías emisoras de bonos que tengan un plan para pagar el capital e intereses a los inversores que compraron bonos de Van Truong Phat, Bong Sen, Tan Thanh Long An , Quang Thuan (código QT.H2025), Thien Phuc (THP.H2025)... Al mismo tiempo, recomienda al Ministerio de Finanzas, a la Comisión Estatal de Valores y a la Bolsa de Valores de Hanoi (HNX) que tengan medidas para monitorear e instar a la implementación de las obligaciones de pago de los paquetes de bonos antes mencionados de acuerdo con las disposiciones de la ley.
Recomendar al Banco Estatal, al Organismo de Inspección y Supervisión Bancaria y a las autoridades competentes que asesoren sobre la modificación y complementación de las normas legales en materia de transferencias internacionales de dinero, garantizar condiciones estrictas para las transferencias de dinero y adoptar medidas para inspeccionar y supervisar a las entidades de crédito que realizan operaciones de pago internacionales.
THANH CHUNG - CHI THACH
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Fuente: https://www.sggp.org.vn/toa-tuyen-buoc-truong-my-lan-boi-hoan-hon-30000-ty-cho-35824-bi-hai-post764112.html
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