En relación con los bienes inmuebles en el distrito de Nhon Trach (Dong Nai) y la comuna de Phuoc Kien, distrito de Nha Be, ciudad de Ho Chi Minh (perteneciente al proyecto Bac Phuoc Kien) relacionados con la Sra. Truong My Lan, Presidenta de la Junta Directiva del Grupo Van Thinh Phat, el Departamento de Policía de Investigación sobre delitos de corrupción, economía y contrabando ( Ministerio de Seguridad Pública ) continúa investigando y esclareciendo.
Según el veredicto de primera instancia del caso que ocurrió en Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) en la fase 1, el Tribunal Popular de la ciudad de Ho Chi Minh asignó al Departamento de Policía de Investigación sobre corrupción, delitos económicos y contrabando (Ministerio de Seguridad Pública) para continuar investigando y esclareciendo docenas de activos relacionados con la Sra. Lan.
Específicamente, con respecto a 76 bienes inmuebles en el distrito de Nhon Trach que han sido confiscados, el Panel de Juicio consideró que estos bienes inmuebles tienen indicios de estar relacionados con las malas acciones de algunos individuos que son los dueños de la propiedad para el acusado Lan y necesitan ser separados y resueltos en otro caso, por lo que es necesario continuar confiscándolos para su investigación y aclaración.
Español Con respecto a 475 bienes raíces relacionados con Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company (incluidos 301 Certificados de Derechos de Uso de Tierras, 21 contratos notariados, 147 acuerdos de compensación por parcelas de tierra en la Comuna de Phuoc Kien, Distrito de Nha Be, Ciudad Ho Chi Minh bajo el Proyecto de Área Residencial Bac Phuoc Kien y 6 Certificados de Derechos de Uso de Tierras en la Comuna de Phong Phu, Distrito de Binh Chanh), el Panel de Jueces encontró que el demandado Lan usó Sunny Island Investment Joint Stock Company (Sunny Company) para firmar un Contrato que prometía comprar y vender el Proyecto de Área Residencial Bac Phuoc Kien con Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company a un precio de VND 14,800 mil millones, y pagó a Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company VND 2,882.8 mil millones. Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company ha entregado documentos relacionados con la compensación por la limpieza del sitio del proyecto mencionado anteriormente. Además, la Sra. Nguyen Thi Nhu Loan también entregó al acusado Lan 6 certificados de derecho de uso de tierras en la comuna de Phong Phu, distrito de Nha Be, ciudad de Ho Chi Minh, con el fin de obtener más dinero prestado.
La empresa Quoc Cuong Gia Lai demandó a Sunny Company en un arbitraje comercial por incumplimiento del pago estipulado en el contrato de compraventa de 29 de marzo de 2017. En consecuencia, el Consejo de Arbitraje del Centro de Arbitraje Internacional de Vietnam emitió la Sentencia n.º 63/20HCM, de 10 de mayo de 2023, en la que se declaró que Quoc Cuong Gia Lai Company rescindió el contrato de compraventa mencionado de conformidad con las disposiciones del contrato y la ley, y no declaró que Quoc Cuong Gia Lai Company hubiera pagado a Sunny Company. Sin embargo, esta sentencia del Centro de Arbitraje Internacional de Vietnam fue anulada por el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh (según la Sentencia n.º 2542/2023/QD-PQTT, de 5 de diciembre de 2023).
Para garantizar la recuperación de los activos del Estado y los intereses de las partes relacionadas, es necesario continuar con la incautación para que la Compañía Quoc Cuong Gia Lai devuelva la totalidad del importe recibido del demandado Lan, que asciende a 2.882.800 millones de VND. Esta cantidad garantiza la ejecución de la sentencia a favor del demandado Lan en todo el caso. Si se devuelve la totalidad, se devolverán todos los bienes inmuebles y los documentos relacionados.
En relación con 16 inmuebles en la comuna de Phuoc Kien, distrito de Nha Be (aproximadamente una hectárea en el área perteneciente al Proyecto Residencial Bac Phuoc Kien), el panel de jueces determinó que estos inmuebles eran propiedad de Tran Duy Binh, Tran Tuan Anh y Nhan Nhut Phuong. Los sujetos declararon haber aportado dinero junto con Nguyen Ngoc Duong (fallecido) para comprar los terrenos mencionados. Sin embargo, la acusada Lan declaró haber gastado 500 mil millones de VND para que Nguyen Ngoc Duong comprara un terreno de aproximadamente una hectárea en el mencionado Proyecto Residencial Bac Phuoc Kien. Actualmente, Duong está fallecido, y los expedientes del caso no tienen suficientes fundamentos para determinar que estos inmuebles pertenecen a la acusada Lan. Para tener una base para un arreglo conforme a la normativa, es necesario continuar con el embargo de estos inmuebles, y entregarlos al organismo de investigación para continuar esclareciéndolos y resolviéndolos en la siguiente fase del caso.
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