Cuando fue descubierto, Thanh - el cerebro - había estado trabajando durante seis meses, produciendo un promedio de 600 documentos falsos de todo tipo cada mes, obteniendo ganancias ilegales de entre 720 y 900 millones de VND.
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Los implicados en la red de falsificación de sellos y documentos fueron arrestados. (Fuente: Lao Dong) |
El 9 de junio, la Policía de Ciudad Ho Chi Minh anunció el desmantelamiento de una red a gran escala dedicada a la falsificación de sellos y documentos. Esta banda había falsificado numerosos documentos de matriculación de vehículos, certificados de inspección, sellos de inspección de vehículos, etc.
Después de un período de vigilancia, alrededor de las 3:30 p.m. del 29 de mayo, frente a la puerta de un edificio de apartamentos en la calle Do Xuan Hop, barrio Phuoc Long B, ciudad de Thu Duc, la policía arrestó y confiscó a Luong Trieu Vy (nacido en 2001, residente registrado en la provincia de Ba Ria-Vung Tau) una caja de documentos sospechosos de ser falsos.
Al mismo tiempo, en la calle Bui Huu Nghia (distrito 2, distrito de Binh Thanh), un grupo de trabajo arrestó y confiscó a Nguyen Van Hung (nacido en 1996, registrado en Hai Phong ) una caja de documentos sospechosos de ser falsos.
Continuando con la investigación y ampliando el caso, el Grupo de Trabajo arrestó a sujetos relacionados, entre ellos: Tran Tien Thanh (también conocido como "Tin", nacido en 1988), Tran Tien Dat (nacido en 1995, hermano menor de Thanh), Nguyen Thi Thanh Xuan (nacida en 1985, novia de Thanh), Nguyen Minh Hai (nacida en 1992), Luu Truong Giang (nacido en 2002), Bui Pham Yen Nhi (nacido en 1997), Bui Thi Ngoc Hieu (nacida en 1996), Nguyen Ngoc Son (nacido en 1992), Nguyen Van Quyet (nacido en 1994) y Ngo Van Tung (nacido en 1996).
Durante un registro de emergencia en las residencias de los sospechosos, la policía se incautó de más de 450 documentos de varios tipos, incluidos documentos de identidad, diversos títulos, certificados de formación y práctica, permisos de conducir motocicletas y automóviles, certificados de competencia profesional para capitanes de vías navegables interiores, documentos de matriculación de vehículos de carretera, certificados de inspección, sellos de inspección de vehículos de carretera, documentos que constituyen antecedentes penales... y muchos otros documentos y pruebas relacionados.
Según la investigación, se trata de una banda criminal organizada, con roles y tareas asignados a cada grupo e individuo. En particular, Tran Tien Thanh es el cerebro y líder, y contrató y reclutó a numerosos cómplices para participar en el crimen, entre ellos: Luu Truong Giang, Luong Trieu Vy, Nguyen Thi Thanh Xuan, Bui Pham Yen Nhi, Bui Thi Ngoc Hieu, Nguyen Van Quyet, Nguyen Van Hung y Ngo Van Tung. Además, estos individuos también se confabularon con Nguyen Ngoc Son y Nguyen Minh Hai para cometer falsificación de diversos documentos.
Tran Tien Thanh solicitó licencias de conducir falsas en línea y descubrió que la falsificación era rentable, así que se le ocurrió la idea de falsificar documentos para venderlos. Alrededor de diciembre de 2022, Thanh y Tran Tien Dat alquilaron un apartamento en la calle Do Xuan Hop, distrito B de Phuoc Long, ciudad de Thu Duc, para guardar y empaquetar documentos falsos; y alquilaron una casa en la calle 79, distrito B de Phuoc Long, para fabricar documentos falsos.
Thanh compró equipos para falsificar documentos como: computadoras, impresoras, laminadores, fotocopiadoras...; contrató a Nguyen Thi Thanh Xuan, Luong Trieu Vy, Luu Truong Giang, Bui Pham Yen Nhi, Bui Thi Ngoc Hieu para ayudar a Thanh en la falsificación de documentos, el empaquetado y la entrega de documentos falsos.
Thanh compró en línea un conjunto de archivos que contenían información y documentos como diplomas, certificados, certificados de derecho de uso de tierras, papeles de registro, libretas de ahorro bancarias, etc. por 15 millones de VND, y transfirió este conjunto de archivos a Nhi para guardarlos en un USB para usarlos como documentos falsos.
Para conseguir clientes, Thanh publica información sobre la obtención de todo tipo de títulos en redes sociales o a través de intermediarios para recibir pedidos de documentos falsos. Cuando el intermediario envía información sobre clientes que piden documentos falsos a través de redes sociales como Zalo y Telegram, Thanh informa a Nhi para que esta use una computadora, obtenga el expediente del título correspondiente, edite la información del cliente y luego lo imprima en una impresora a color. Bui Thi Ngoc Hieu ayuda a Nhi a fotocopiar los documentos falsos en varias copias, luego los sella con sellos notariales falsos y los guarda en bolsas de nailon.
En promedio, Thanh y sus cómplices falsificaban unos 20 documentos de diversos tipos al día, y cada documento falsificado les reportaba entre 200.000 y 250.000 VND. Cuando fue descubierto, Thanh llevaba trabajando unos seis meses, falsificando un promedio de 600 documentos de diversos tipos al mes, lo que les reportaba ingresos ilegales de entre 720 y 900 millones de VND.
El caso está actualmente bajo investigación.
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