Al mismo tiempo, el C03 también emitió una orden para procesar y detener temporalmente a la Sra. Tran Tuyet Mai (foto), Presidenta del Consejo de Administración y Directora General de Hai Ha Waterway Transport Company Limited, por los delitos de "incumplimiento de las normas sobre gestión y uso de activos estatales, causando pérdidas y desperdicio" e "incumplimiento de las normas contables, causando graves consecuencias". Por estos dos delitos, el C03 también procesó y prohibió a la Sra. Le Thi Hue, Contadora Jefa de Hai Ha Waterway Transport Company Limited salir de su domicilio. El C03 también procesó y detuvo temporalmente a la Sra. Nguyen Thi Ngoc Anh, Jefa del Departamento General de Hai Ha Waterway Transport Company Limited, por el delito de "incumplimiento de las normas contables, causando graves consecuencias".
Durante la investigación para aclarar las violaciones en las actividades comerciales petroleras de Hai Ha Waterway Transport Company Limited, C03 registró simultáneamente cinco lugares, incluida la oficina, el almacenamiento de petróleo y la residencia de sujetos relacionados en la provincia de Thai Binh y Hanoi.
Inicialmente, C03 determinó que la Sra. Mai había ordenado a sus empleados no depositar la cantidad de dinero reservada para el fondo de estabilización de precios en la cuenta de depósito como se prescribió, y utilizó el dinero del fondo de estabilización de precios contra la ley, causando una pérdida de activos estatales de más de 317 mil millones de VND.
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