Hablando con el reportero de VietNamNet , el líder del Departamento de Policía Criminal - Policía Provincial de Hai Duong dijo: La Agencia de Policía de Investigación está aclarando el comportamiento de Trinh Thi C. (nacida en 1982, residente en la comuna de Tan Truong, distrito de Cam Giang) con respecto a recibir contribuciones de capital y préstamos de muchas personas, prometiendo enviar mujeres al extranjero para casarse y abrir un centro para enviar personas a trabajar en el extranjero en Corea.

Decenas de familias se declaran en quiebra

Hasta el momento, la policía ha recibido denuncias de más de 40 personas que acusan a Trinh Thi C de fraude y apropiación indebida. Presentaron pruebas de transferencias de dinero, documentos de préstamos y aportaciones de capital con Trinh Thi C.

Según la denuncia, C. no pagó el dinero ni los intereses prometidos. El sujeto se ha ido a vivir al extranjero y lleva más de un año sin estar presente en la localidad.

La policía investigó y tomó declaración a las víctimas. Al comprender que las acusaciones tenían fundamento legal, el Departamento de Policía Criminal incorporó la información mencionada en el proceso de procesamiento de la información sobre delitos.

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La gente colgó pancartas en la casa de Trinh Thi C. para exigir dinero. Foto: TH

Las víctimas afirmaron que durante muchos años creyeron en la promesa de C de altos intereses y participación en las ganancias. El proyecto de C se publicitó como un enlace directo con la parte coreana y resultó muy efectivo, gracias al cual el sujeto logró entablar amistad con muchas personas, principalmente mujeres de la localidad con recursos económicos .

Una anciana perdió cuatro casas

La Sra. Trinh Thi T. (60 años, residente en la comuna de Hung Dao, distrito de Tu Ky) declaró: «C. ha colaborado con algunas personas para que actúen como bancos y se comprometan a garantizar y crear prestigio para los inversores con el fin de atraer capital. C. y otras personas relacionadas se comprometieron a que, al invertir en la empresa, se contara con una garantía bancaria y un comprobante financiero.»

Ofrecieron proyectos atractivos para atraer capital de gente ambiciosa. Solo nuestro grupo le dio a C. casi 200 mil millones. Yo personalmente perdí 20 mil millones y cuatro casas en Hai Duong. Ahora está en el extranjero, sin pagar y sin contacto.

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La Sra. Trinh Thi T. y el Sr. Nguyen Van T. en una transferencia de dinero a C.

En la misma situación que la Sra. T., el Sr. Nguyen Van T. (nacido en 1984, residente en el distrito de Cam Giang) dijo que había puesto 20 mil millones de VND en manos de C. para ayudar con los procedimientos para enviar a la novia y al trabajador al extranjero.

“Después de recaudar dinero, C. se fue a vivir a Corea y cortó todo contacto, bloqueó Zalo y Facebook, evitó y se negó a devolver el dinero recibido de los inversores y no fijó una fecha para su regreso.

"Me engañaron profundamente y me endeudé. En este punto, solo podemos confiar en la policía", dijo el Sr. Nguyen Van T.

La Sra. Nguyen Thi Lien H. (51 años, residente en el distrito de Cam Giang), residente del mismo pueblo que la víctima, confió en ella y donó 4 mil millones de chelines kenianos en efectivo. El hijo de la Sra. H. estaba gravemente enfermo y necesitaba dinero para su tratamiento mensual, por lo que C. prometió pagar intereses para llevarlo al hospital.

C. prometió muchas veces hasta el día en que "desapareció" de la localidad. En ese momento, la Sra. H. se dio cuenta de que difícilmente le devolverían sus 4 mil millones.

El Departamento de Policía Criminal ha enviado muchos investigadores para enfocarse en tomar declaraciones a las víctimas, recolectar evidencia y realizar los procedimientos necesarios para considerar procesar el caso, si hay evidencia.

El Departamento de Policía Criminal también advirtió a los habitantes de la localidad a no creer en promesas y no ser ávidos de altas ganancias para no caer en la trampa de sujetos que se especializan en movilizar dinero ilegalmente y luego perder la capacidad de pago.

El amargo final para la funcionaria comunal que lideró la red de apuestas hui en Hai Duong. La presidenta de la Unión de Mujeres de la comuna de Thai Hoc, distrito de Binh Giang, Hai Duong, lideró la red de apuestas hui y luego se declaró en bancarrota, dejando a muchas familias sin dinero.