Descubierta una red transfronteriza de extorsión de propiedades

Sujetos involucrados en una organización criminal transfronteriza que tiene como objetivo a vietnamitas para cometer actos de extorsión.-Foto: T.TUAN

Eslabón en la cadena del crimen

Mediante el análisis de la situación y la aplicación de medidas profesionales, los detectives del Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología (Departamento de Ciberseguridad) de la Policía Provincial de Quang Binh (anteriormente), ahora Policía Provincial de Quang Tri, descubrieron las artimañas de un grupo criminal especializado en la creación de imágenes y vídeos sensibles para llevar a cabo actos de extorsión. Este grupo criminal cuenta con unos 150 miembros, liderados por extranjeros (taiwaneses, chinos, etc.), en asociación con vietnamitas, que operan en la zona de Kimsa3, ciudad de Bavet, provincia de Svay Rieng (Camboya), cerca del paso fronterizo internacional de Moc Bai (Tay Ninh).

Ante esta situación, los jefes de la policía provincial informaron al Ministerio de Seguridad Pública para que estableciera un proyecto especial para combatir el caso, denominado CDA1. Con base en este plan, el ministro de Seguridad Pública, Luong Tam Quang, ordenó directamente su desmantelamiento parcial. El coronel Le Van Hoa, subdirector de la Agencia Provincial de Investigación y Seguridad de la Policía, presidió la Junta del Proyecto CDA1 y dirigió directamente la coordinación con la policía local y los departamentos profesionales del Ministerio de Seguridad Pública para la implementación del caso.

Del 26 de febrero al 3 de marzo de 2025, el Grupo de Trabajo presidido por la Policía Provincial de Quang Binh (anteriormente), en coordinación con la Policía Provincial del Sur, la Policía de Ha Tinh y departamentos profesionales del Ministerio de Seguridad Pública, citó e investigó a 15 sujetos residentes en las Provincias del Sur y Ha Tinh, involucrados en la creación de imágenes y videos sensibles para chantaje en internet. Asimismo, movilizó a 5 sujetos relacionados para que se entregaran. Esta es la primera etapa de la lucha contra los sujetos nacionales.

Las actividades de esta organización criminal se dividen en numerosos grupos y departamentos, entre ellos: el departamento de "Gestión", que incluye a los líderes y jefes de departamento; los sujetos forman grupos para que los jefes de departamento informen los resultados de las actividades diarias. El departamento de "Búsqueda de información sobre el objetivo" se encarga de buscar información sobre las víctimas en el ciberespacio. El departamento de "Atención al cliente" se encarga de hacer amigos, conocer gente, generar sentimientos y recopilar información en vídeo e imágenes del objetivo.

El departamento de "Creación de Imágenes y Videos Sensibles" se encarga de editar y crear imágenes y videos sensibles a partir de las imágenes y videos recopilados por el departamento de "Atención al Cliente". El departamento de "Chantaje" suele estar liderado por líderes de equipo, quienes envían imágenes y videos sensibles con contenido amenazante para chantajear a la víctima. El departamento de "Control del Flujo de Efectivo y Blanqueo de Capitales" se encarga de proporcionar los números de cuenta bancaria para la transferencia de dinero, así como de verificar y confirmar que el dinero ha sido transferido y de blanquear capitales mediante la compra de USDT.

Según el teniente coronel Tran Anh Tuan, jefe del Departamento de Seguridad Cibernética de la Policía Provincial, subjefe del Proyecto Especial, para cometer el delito, los sujetos compran datos personales o buscan información personal del objetivo (víctima) en el ciberespacio (información publicada públicamente en portales electrónicos, periódicos, redes sociales...), desde allí utilizan cuentas "falsas" de zalo y facebook con avatares, información como mujeres solteras, de apariencia joven y hermosa para conectarse, contactar e interactuar con el objetivo.

Una vez contactados, el departamento de "Alimentos para Invitados" continúa creando sentimientos, elige el momento para seducir, atraer y recopilar videos e imágenes de la víctima, y crea imágenes y videos sensibles para amenazarla y chantajearla... lo que provoca que muchas víctimas caigan en esta sofisticada trampa sin darse cuenta. Por temor a afectar sus vidas y trabajos, las víctimas aceptan transferir el dinero solicitado, no denuncian y cooperan con las autoridades.

Actualmente, la Agencia de Seguridad e Investigación de la Policía Provincial de Quang Binh (antigua) ha emitido una orden para procesar el caso de extorsión de propiedad, procesar a 25 acusados por el delito de extorsión de propiedad y procesar a un acusado por el delito de organizar la huida de otros al extranjero. Al mismo tiempo, la unidad se coordina activamente con las unidades profesionales del Ministerio de Seguridad Pública, la policía provincial y las fuerzas funcionales camboyanas para continuar combatiendo y gestionando los casos relacionados.

Resuelve el crimen en tu tierra

Desde la fase de resolución del caso a nivel nacional, el Grupo de Trabajo se ha coordinado con departamentos profesionales del Ministerio de Seguridad Pública y la policía de numerosas provincias y ciudades del país para combatir y arrestar a numerosos sujetos relacionados y esclarecer gradualmente cada vínculo y punto clave para resolver el caso. Esto ha sentado una base legal importante para proceder a la resolución del caso en la guarida de este grupo criminal en Camboya.

Anticipando dificultades en la coordinación con las autoridades camboyanas, especialmente en la fase de verificación y solución de casos en el país vecino, la policía provincial y el grupo de trabajo han organizado numerosos viajes de trabajo a Camboya para comprender la situación y mantener conversaciones detalladas con la agencia representativa de la policía vietnamita en Camboya y las autoridades camboyanas.

El coronel Le Van Hoa, subdirector, jefe de la Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía Provincial, jefe de la Junta de Proyectos Especiales, fue quien fue directamente a Camboya con los detectives para encontrar soluciones, apoyo, eliminar dificultades en las etapas iniciales y acelerar el plan para resolver el caso.

Descubierta una red transfronteriza de extorsión de propiedades

Sujetos involucrados en una organización criminal transfronteriza que tiene como objetivo a vietnamitas para cometer actos de extorsión.-Foto: T.TUAN

Gracias a la flexibilidad y creatividad en las labores de reconocimiento, el Grupo de Trabajo ha identificado claramente que esta organización criminal cuenta con más de 100 sujetos que operan en el edificio 16, zona Kimsa3, ciudad de Bavet, provincia de Svay Rieng (Camboya). Asimismo, ha identificado sujetos relacionados con importantes vínculos, líderes y métodos de operación de esta organización criminal. Sin embargo, la zona de Bavet es extremadamente compleja en términos de seguridad y orden, por lo que el reconocimiento, la recopilación y la verificación de información y documentos son extremadamente difíciles.

Con la información recopilada, el Comité de Investigación del Departamento de Policía Provincial continuó coordinando con la agencia representante del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam en Camboya para trabajar y dialogar con la Dirección General de Policía del Ministerio del Interior (Camboya) y acordar un plan de coordinación. Del 6 al 7 de abril de 2025, la Policía Provincial coordinó con la agencia representante del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam en Camboya y las autoridades camboyanas para citar y arrestar a los sujetos.

Sin embargo, por diversas razones, el proceso de citación y arresto solo fue llevado a cabo por las autoridades camboyanas. En consecuencia, los tres sujetos citados y arrestados fueron Tan Quang Huy (nacido en 2005), Tan Tuan Anh (nacido en 1999), ambos residentes en Lao Cai, y Vu Dinh Nhan (nacido en 1997, residente en Ninh Binh). Estos sujetos fueron posteriormente recibidos por la policía provincial y extraditados para su investigación y esclarecimiento.

El Grupo de Trabajo ha identificado los sofisticados métodos empleados por esta organización criminal: contrataron a una organización profesional de lavado de dinero y utilizaron cuentas bancarias de terceros y cuentas bancarias corporativas para recibir dinero de las víctimas. Cuando estas recibían el dinero, lo circulaban a través de diversas cuentas bancarias y, finalmente, blanqueaban dinero mediante la compraventa de dinero electrónico (USDT) para evitar la inspección y la detección. De las 20 cuentas utilizadas por los sujetos para recibir dinero de las víctimas, se determinó que 11 de las 20 registraron transacciones totales de casi 300 mil millones de VND.

Tran Tuan

Fuente: https://baoquangtri.vn/lat-tay-o-nhom-cuong-doat-tai-san-xuyen-bien-gioi-195603.htm