Aclaración de la cuestión de la propiedad efectiva de la empresa

Decididos a eliminar a Vietnam de la Lista Gris, las agencias pertinentes están buscando opiniones sobre la posibilidad de añadir regulaciones sobre los propietarios beneficiarios de las empresas a las regulaciones legales.

Retirada de Vietnam de la Lista Gris: aclaración de la cuestión de la propiedad efectiva de las empresas

Decididos a eliminar a Vietnam de la Lista Gris, las agencias pertinentes están buscando opiniones sobre la posibilidad de añadir regulaciones sobre los propietarios beneficiarios de las empresas a las regulaciones legales.

En junio de 2023, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Vietnam en la Lista de Monitoreo Reforzado (también conocida como Lista Gris) y formuló 17 recomendaciones de acciones para que Vietnam aborde las deficiencias en los mecanismos de lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Sin embargo, si no se modifica el marco legal, incluyendo el contenido sobre la titularidad real, el GAFI podría considerar incluir a Vietnam en la Lista Negra. Esto afectará el entorno de inversión empresarial y la economía. Por consiguiente, el sector privado será el más afectado. Estas medidas afectarán directamente el funcionamiento eficaz del sistema financiero e indirectamente muchos aspectos económicos, políticos y sociales del país.

Decidido a eliminar a Vietnam de la Lista Gris, el 23 de febrero de 2024, el Primer Ministro emitió el Plan de Acción Nacional para implementar los compromisos del Gobierno vietnamita en materia de prevención y combate del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En particular, el Primer Ministro encargó al Ministerio de Planificación e Inversión que desarrollara un mecanismo para proporcionar a las autoridades competentes acceso oportuno a información completa, precisa y actualizada sobre los beneficiarios finales de las entidades jurídicas (y los acuerdos legales, si corresponde) y aplicar medidas apropiadas, efectivas, proporcionadas y disuasorias a las violaciones, con fecha límite de finalización en mayo de 2025.

Para llevar a cabo esta tarea, el Departamento de Gestión del Registro de Empresas (Ministerio de Planificación e Inversiones) acaba de organizar un seminario para recoger opiniones sobre la adición de regulaciones sobre los propietarios beneficiarios de las empresas a la Ley de Empresas, con la participación de representantes de unidades profesionales.

El objetivo de desarrollar regulaciones para la recopilación de información sobre los beneficiarios finales es identificar a la persona que realmente controla y dirige las actividades de inversión y negocios de la empresa. La finalización de esta regulación contribuirá a mejorar la clasificación de Vietnam en materia de prevención del blanqueo de capitales y a que el entorno de inversión y negocios sea transparente y saludable, atrayendo a los inversores y contribuyendo a la prevención y el combate del blanqueo de capitales.

Según la investigación y síntesis del Departamento de Gestión del Registro de Empresas, las normas jurídicas y los mecanismos de recogida de información sobre los beneficiarios finales de las empresas son uno de los indicadores del nuevo Índice de Evaluación del Entorno Empresarial del Banco Mundial (BM), organizaciones internacionales (FMI, ONU, OCDE) incluidos en documentos, papeles y declaraciones y acuerdos internacionales pertinentes.

Actualmente, alrededor de 90 de 160 economías cuentan con regulaciones sobre la propiedad efectiva de las empresas. Conceptualmente, el punto en común es que la mayoría de los países definen un umbral específico de participación accionaria que define la propiedad efectiva de una entidad legal entre el 10 % y el 25 %, además de referirse al control, la posición dominante o la propiedad directa o indirecta.

Según el abogado Truong Thanh Duc, director del bufete ANVI, modificar y complementar la normativa sobre beneficiarios finales es fundamental, no solo para prevenir el blanqueo de capitales. «Estamos profundamente integrados, no podemos dejar de cumplir», afirmó el Sr. Duc.

El Sr. Duc afirmó que la cuestión de la propiedad efectiva se ha mencionado en diversos documentos legales y acuerdos de cooperación entre Vietnam y varios países. Sin embargo, al modificar la Ley de Empresas para complementar esta cuestión en el futuro, el organismo encargado de su redacción debe aclarar el concepto de propietarios de empresas.

Según el compromiso del Gobierno vietnamita, la fecha límite para completar la enmienda legal es mayo de 2025. Sin embargo, el tiempo para enmendar la ley debe implementarse de acuerdo con el Programa de Desarrollo de Leyes y Ordenanzas de la Asamblea Nacional con muchos procedimientos de acuerdo con la Ley de Promulgación de Documentos Legales.

Además, la mayor parte de la comunidad empresarial no está familiarizada con este concepto, por lo que la legalización de los requisitos para la recopilación de información sobre los propietarios beneficiarios de las empresas debe comunicarse plenamente para una implementación más efectiva.

El Sr. Nguyen Hoa Cuong, subdirector del Instituto Central de Gestión Económica, afirmó que es posible considerar modificar la cuestión de principio en la ley y luego modificarla con mayor precisión en las directrices de implementación. Además, debemos centrarnos en dos aspectos: las acciones de los organismos de gestión estatal y las acciones de las empresas para desarrollar regulaciones específicas.

Fuente: https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html