Antilavado de dinero

Aclaración de la cuestión de la propiedad efectiva de la empresa

Báo Đầu tư

15/11/2024

¿Se gravarán los activos digitales y las criptomonedas?

Người Lao Động

26/08/2024

Para comprar 1 tael de oro, debe declarar sus datos personales. Algunos lugares programan una cita para recogerlo en 10 días.

VietNamNet

03/08/2024

Perfeccionamiento de la normativa sobre activos virtuales para combatir el blanqueo de capitales

Người Lao Động

14/03/2024

Prevención del blanqueo de capitales: Las transacciones superiores a 6 taels de oro deben notificarse al Banco Estatal.

VietNamNet

30/12/2023

La compra y venta de oro de 400 millones de VND o más debe informarse al Banco Estatal.

Báo An ninh Thủ đô

29/12/2023

Vacíos legales en la prevención del lavado de dinero mediante criptomonedas

VietNamNet

22/09/2023

Las transferencias de dinero en línea de 500 millones de VND o más deben informarse

VietNamNet

05/08/2023

Las transacciones de transferencia de 500 millones de VND o más deben declararse.

Báo An ninh Thủ đô

04/08/2023