Gestión de números de serie de lingotes de oro: una solución para la trazabilidad del oro

(NLDO) - En muchas empresas privadas de comercio de oro, la situación de no registrar los números de serie o las identidades de los compradores todavía es común.

Registre el número de serie para rastrear el origen del oro

Respecto al proyecto de modificación del Decreto 24 sobre la gestión de las actividades de comercio de oro, el Ministerio de Seguridad Pública afirmó que el Banco Estatal de Vietnam (SBV) aún no tiene regulaciones específicas sobre la gestión de los números de serie de las barras de oro, incluidos los números de serie de las barras de oro de nueva producción, las barras de oro abolladas reprocesadas, los números de serie en las transacciones de compra y venta, o los números de serie cuando las barras de oro se convierten en materias primas.

Por ello, el Ministerio de Seguridad Pública propuso que el Banco Estatal agregue una normativa obligatoria para registrar la información de los números de serie de los lingotes de oro en los documentos de transacción.

El Ministerio de Seguridad Pública propuso que el Banco Estatal de Vietnam agregue regulaciones que requieran el registro de los números de serie de las barras de oro en los documentos de transacción.

En declaraciones a un periodista del periódico Nguoi Lao Dong, la Sra. Nguyen Thi Phuong, ex subdirectora general del Banco de Agricultura y Desarrollo Rural ( Agribank ), dijo que a partir del 30 de junio de 2024, el Banco Estatal de Vietnam ha permitido que cuatro importantes bancos comerciales (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV) y Saigon Jewelry Company (SJC) participen directamente en el mercado minorista de oro.

Aquí se registran todas las transacciones, desde el número de serie del lingote de oro hasta la tarjeta de identificación ciudadana del comprador (CCCD). Esto significa que cada lingote de oro está claramente identificado, lo que facilita su rastreo a las agencias de gestión cuando sea necesario.

Sin embargo, en realidad, esto solo se realiza en grandes bancos y unidades designadas por el Banco Estatal. En muchas empresas privadas de comercialización de oro, la falta de registro de los números de serie o la identidad de los compradores sigue siendo común. Esta laguna legal dificulta la inspección y supervisión por parte de las autoridades, especialmente a la hora de verificar el origen del oro o el flujo de caja en transacciones que presentan indicios de irregularidad.

Por lo tanto, la Sra. Phuong coincide con la propuesta del Ministerio de Seguridad Pública de añadir una normativa obligatoria para registrar el número de serie de los lingotes de oro en las facturas y documentos de transacción. Considera que el número de serie, especialmente en el caso del oro SJC, debería considerarse una especie de "código de identificación" asociado a la información personal del comprador. En ese momento, almacenar el número de serie completo y la tarjeta de identificación del cliente contribuirá a una mayor transparencia del mercado, a la vez que contribuirá eficazmente a la investigación, la prevención del blanqueo de capitales y el control de los flujos ilícitos de dinero.

Implementación del modelo de "cuenta dorada"

Sin limitarse a la identificación física de los lingotes de oro, una solución a largo plazo propuesta por la Sra. Phuong es implementar un modelo de "cuenta de oro", similar a una cuenta de acciones, en los bancos y empresas comercializadoras de oro.

Las transacciones de oro se realizarán a través de una bolsa conectada directamente al Banco Estatal, donde toda la información se digitaliza y almacena centralmente. Al consultarla, las autoridades solo necesitan acceder a la tarjeta de identificación del cliente para comprender claramente el historial de transacciones, el número de serie, la hora y el valor de cada compra y venta.

Esta perspectiva ha recibido el apoyo del sector empresarial. El Sr. Tran Huu Dang, director general de Asia Jewelry Joint Stock Company (AJC), afirmó que el modelo de cuentas de oro no solo ayuda al Banco Estatal a controlar la oferta y la demanda del mercado de forma transparente, sino que también sienta las bases para una intervención y regulación oportunas ante fluctuaciones inusuales. Este es también un paso inevitable para modernizar las actividades de comercialización de oro en Vietnam, en consonancia con la tendencia de desarrollo de los mercados financieros avanzados a nivel mundial .

Fuente: https://nld.com.vn/de-xuat-trien-khai-mo-hinh-tai-khoan-vang-196250718103034276.htm