Casi 100 mil millones de dólares en criptomonedas fluyen hacia Vietnam

En el taller "Intercambio de experiencias en la gestión y operación de intercambios centralizados de criptoactivos", organizado por la Asociación Blockchain de Vietnam el 27 de marzo, el teniente coronel Duong Duc Hung, subdirector del Departamento contra el Terrorismo, Departamento de Seguridad Nacional ( Ministerio de Seguridad Pública ) citó un informe de Chainalysis que decía que de octubre de 2021 a octubre de 2022, el valor total de las criptomonedas que fluyeron a Vietnam se estima en 90.8 mil millones de dólares.

De esa cantidad, casi 1.000 millones de dólares fueron identificados como relacionados con actividades ilegales, incluido fraude, lavado de dinero y otras violaciones.

Según el Sr. Hung, esta cifra no sólo refleja el atractivo de las criptomonedas para los ciudadanos y las empresas vietnamitas, sino que también muestra posibles lagunas en la gestión de los flujos de moneda digital en nuestro país.

Mientras tanto, Vietnam no tiene leyes o decretos específicos para gestionar los criptoactivos y los intercambios.

La Sra. Nguyen Thi Minh Tho, subdirectora del Departamento contra el lavado de dinero (Banco Estatal), dijo que construir un marco legal para los activos digitales, activos virtuales, activos encriptados, así como pisos de negociación de activos digitales, es una orden de los líderes en todos los niveles y una necesidad inevitable de la economía .

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Los expertos afirman que deberían implementarse sanciones estrictas contra las bolsas que incumplan las normas, incluyendo la revocación de la licencia y el procesamiento penal si están involucradas en la financiación del terrorismo. Foto: NL

Según la Sra. Tho, con tres características básicas de los activos digitales, los criptoactivos son anónimos, transfronterizos y descentralizados, muy fáciles de ser explotados por delincuentes, especialmente delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Por lo tanto, la mayoría de los países, al establecer un marco legal para el funcionamiento de intercambios de gestión de activos digitales y criptoactivos, establecen requisitos para la gestión de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Hasta la fecha, en Vietnam no se han emitido documentos legales y el país opera en una "zona gris". Al revisar los mecanismos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Vietnam, el Grupo de Acción Financiera Internacional ha incluido a nuestro país en la lista "gris", es decir, países con riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

"Vietnam debe crear un marco legal para gestionar los activos virtuales y a los proveedores de servicios relacionados, y debe demostrar que dicho marco legal funciona eficazmente", afirmó la Sra. Tho.

Se necesita un marco jurídico integral.

En una evaluación general del panorama legal actual del mercado de activos digitales, el Sr. Phan Duc Trung, presidente de la Asociación Blockchain de Vietnam, dijo que promover la implementación piloto de un piso de negociación de criptoactivos al mismo tiempo que la Ley de la Industria de Tecnología Digital , que se espera se apruebe en mayo de 2025, demuestra la fuerte determinación del Gobierno en la construcción de un marco legal en el campo de los activos digitales.

Legalizar las finanzas descentralizadas contribuye a garantizar la legalidad de los criptoactivos, a la vez que promueve la innovación y la integración tecnológica global, lo que ayuda a Vietnam a optimizar los recursos del dinámico y creciente mercado de criptomonedas y a cumplir con el compromiso del gobierno con la lucha contra el blanqueo de capitales.

Sin embargo, para los operadores de bolsas, señaló el Sr. Trung, las estrictas regulaciones legales pueden generar una gran presión de costos para las empresas que carecen de recursos financieros suficientes. Esto se debe a que los costos de cumplimiento son un factor importante que debe considerarse al operar una bolsa, no solo el capital social o las tasas de licencia.

El teniente coronel Duong Duc Hung propuso que es necesario emitir un marco legal integral que defina claramente las responsabilidades legales de las bolsas en la prevención y el combate al financiamiento del terrorismo, incluida la aplicación de KYC (conozca a su cliente) y el reporte de transacciones sospechosas.

Los procedimientos de licencia para las bolsas de valores exigen transparencia en la identidad jurídica, el capital social y los sistemas técnicos. Se aplican sanciones estrictas a las bolsas que incumplan esta normativa, incluyendo la revocación de la licencia y el procesamiento penal si se determina su vinculación con la financiación del terrorismo.

Además, las plataformas centralizadas de intercambio de criptoactivos en Vietnam necesitan integrar herramientas de análisis de blockchain como Chainalysis, ChainTracer o Elliptic para rastrear y rastrear transacciones en tiempo real. Establecer un sistema de monitoreo centralizado, operado por el Banco Estatal o el Ministerio de Seguridad Pública, conectado directamente con las plataformas para recopilar datos de transacciones y analizar patrones de comportamiento inusuales.

El Sr. Hung sugirió que se debería incentivar a las plataformas de intercambio a desarrollar soluciones de IA para detectar automáticamente transacciones que presenten indicios de estar relacionadas con la financiación del terrorismo, como transacciones repetidas de pequeñas cantidades pero con alta frecuencia, o transferencias de dinero a través de múltiples billeteras intermediarias.

Mientras tanto, el Dr. Hoang Van Thuc, director de la Academia de Criptografía, enfatizó la necesidad de un sistema de estándares y regulaciones técnicas sobre criptografía para criptoactivos, monedas estables e intercambios de criptoactivos.

Según el Sr. Thuc, es necesario desarrollar un conjunto de criterios para la seguridad de la información en los servicios de comercio de criptoactivos. Además, existen regulaciones para verificar y certificar el nivel de seguridad de las organizaciones que prestan servicios de comercio de criptoactivos, a fin de garantizar el funcionamiento seguro y transparente del mercado.

Vietnam necesita implementar pronto una moneda digital emitida por el Gobierno . Según los expertos, la puesta en funcionamiento de una moneda digital emitida por el Gobierno (CBDC) creará una plataforma para transacciones en el mercado de criptomonedas, a la vez que establecerá un mecanismo de intercambio con criptomonedas de todo el mundo.

Fuente: https://vietnamnet.vn/hon-90-ty-usd-tien-ma-hoa-vao-viet-nam-gan-1-ty-usd-gay-lo-ngai-lon-2385057.html