Según el periódico Livemint del 30 de septiembre, los estafadores se hicieron pasar por funcionarios de la Oficina Central de Investigaciones de la India (CBI) para contactar al Sr. SP Oswal, presidente del Grupo Textil Vardhman. El grupo emitió una orden de arresto falsa, alegando que estaba siendo investigado por lavado de dinero y amenazaron con arrestarlo.
El señor SP Oswal, un empresario indio, fue estafado por 20,5 mil millones de VND.
FOTO: CAPTURA DE PANTALLA DEL HINDUSTAN TIMES
Los sospechosos también se hicieron pasar por el presidente del Tribunal Supremo de la India, DY Chandrachud, y celebraron una audiencia judicial falsa por Skype. El grupo afirmó que el Sr. Oswal estaba siendo vigilado por Skype y que no se le permitía salir de su casa. También proporcionaron documentos sobre la vigilancia del Sr. Oswal y advirtieron que si los revelaba, sería condenado a entre 3 y 5 años de prisión.
El empresario de 82 años luego transfirió 70 millones de rupias a los estafadores usando varias cuentas bancarias del grupo el 27 de agosto. El 29 de agosto, el Sr. Oswal le contó a un colega sobre el incidente y solo entonces se dio cuenta de que había sido estafado, según Hindustan Times .
El Sr. Oswal presentó una denuncia y la policía inició una investigación, identificando a varios miembros de la banda. Siete de ellos han sido identificados y se cree que residen en los estados de Assam y Bengala Occidental.
Dos de los sospechosos han sido arrestados y las autoridades han recuperado 52,5 millones de rupias, según un comunicado de la policía de Punjab.
Ambos fueron arrestados después de que la policía de Punjab allanara la sede del grupo el 29 de septiembre.
Los dos principales sospechosos son Atanoo Choudhary y Anand Kumar Choudhary, ambos de la ciudad de Guwahati, en el estado de Assam. Ambos están involucrados en una red de fraude en línea transestatal que ha engañado a muchos otros empresarios.
Hace casi una semana, el empresario Rajnish Ahuja fue estafado con 10,1 millones de rupias mediante una táctica similar. Según la agencia de noticias PTI, los estafadores amenazaron al Sr. Ahuja con una orden de arresto falsa y le pidieron que transfiriera el dinero a su cuenta.
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Fuente: https://thanhnien.vn/doanh-nhan-ky-cuu-an-do-cung-bi-lua-online-mat-205-ti-dong-185241001160304036.htm
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