La primera conclusión de la agencia policial muestra que el usuario de TikTok, Pips Pho Duc Nam, y sus cómplices crearon el sitio web "artexvina.co" para reclutar empleados y construir la imagen de una empresa que opera de manera sistemática y profesional en el campo de la consultoría de inversión en valores en bolsas internacionales.
La información de algunos sitios web de reclutamiento muestra que la página "artexvina.co" fue construida por Artex Vina Company Limited.
Según el Portal Nacional de Registro Mercantil, Artex Vina Company Limited se constituyó el 23 de octubre de 2020. Su sede se encuentra en la Torre Citylight, Distrito 1, Ciudad Ho Chi Minh. Su capital social es de 100 millones de dongs. Su principal actividad es la promoción y presentación de empresas, y no tiene actividad relacionada con valores.
Sin embargo, en diciembre de 2020, la línea de negocio principal cambió a investigación de mercados y encuestas de opinión pública.
El diputado Duc Nam en la comisaría.
Cabe mencionar que aunque no cuenta con licencia para operar en el sector de valores, Artex Vina recluta continuamente personal para consultoría de inversión en valores, divisas y televentas (consultores, personal de ventas vía teléfono).
Información de algunos sitios web muestra que esta empresa se presenta como miembro de una corporación extranjera, especializada en consultoría sobre soluciones de inversión en valores en acciones de corporaciones multinacionales como Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas.
Respecto a que muchas empresas no tienen licencia para operar con valores pero aun así participan en consultas y convocatorias de actores del mercado de valores, la Comisión Estatal de Valores advirtió previamente que este organismo sólo otorga licencias de operación a compañías de valores que cumplen las condiciones prescritas por la ley sobre valores y el mercado de valores.
Además, de acuerdo con las disposiciones de la ley de valores, sólo la Bolsa de Valores de Vietnam y sus subsidiarias, la Bolsa de Valores de Hanoi (HNX) y la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh (HoSE), están autorizadas a organizar el mercado de negociación de valores en Vietnam.
Aparte de las entidades mencionadas, ninguna otra organización o persona está autorizada a organizar y operar el mercado de valores. Además, los asesores y corredores de valores deben contar con certificados y licencias para ejercer la profesión de asesorar a los inversores.
Los valores permitidos para ser comercializados y listados en el mercado de valores vietnamita deben cumplir por ley las condiciones de cotización y registro para su negociación y deben ser aprobados por la Bolsa de Valores antes de su comercialización.
Además, según las regulaciones, el capital estatutario mínimo de una compañía de valores en Vietnam es de 25 mil millones de VND para servicios de corretaje, 50 mil millones de VND para comercio de valores, 165 mil millones de VND para suscripción de valores y 10 mil millones de VND para consultoría de inversión en valores.
Según informó VTC News, la Policía de la ciudad de Hanoi emitió recientemente una decisión para procesar el caso y procesar a Pho Duc Nam (también conocido como TikToker Mr Pips, nacido en 1990, residente en Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (nacido en 1990, residente en Hanoi) y otras 24 personas por los delitos de "apropiación fraudulenta de propiedad", "no denunciar un delito" y "blanqueo de dinero".
Hasta la fecha, la policía municipal ha identificado a 2661 víctimas en todo el país; ha incautado y congelado numerosos bienes de los implicados, estimados en más de 5,2 billones de VND. Además, se han congelado las transacciones de 125 bienes inmuebles. La policía continúa ampliando la investigación.
Según la agencia de investigación, desde aproximadamente 2019, Pho Duc Nam y Le Khac Ngo (Sr. Hunter; 34 años, residente en Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanói) se confabularon con un grupo de extranjeros para organizar fraudes en la plataforma de sitios web y enlaces bursátiles internacionales proporcionados por el grupo. Este grupo dirigió a siete sujetos en Vietnam para establecer numerosas empresas fantasma, con sede en Ciudad Ho Chi Minh, Hanói y varias otras provincias y ciudades.
Los sujetos establecieron una empresa fachada en Ciudad Ho Chi Minh y unas 44 oficinas en Vietnam (incluidas 24 en Hanói y 20 en otras provincias y ciudades). Esta empresa no se registró para operar en el sector de valores y finanzas, pero aun así contrató empleados para operar en el mercado de divisas y la negociación de derivados.
Diariamente, unos 1000 empleados trabajan de 8:00 a 21:00. Los participantes crean y gestionan cinco sitios web con interfaces en inglés para que los participantes entiendan que operan en bolsas internacionales de confianza, generando confianza en los inversores.
Estos sitios web están básicamente programados y vinculados a las cuentas bancarias de los administradores. Cada plataforma de negociación está conectada a la aplicación MetaTrader 4, MetaTrader 5, una plataforma de negociación de divisas y acciones muy popular a nivel mundial .
Los sujetos reclutaron, asignaron y descentralizaron la gestión de los empleados de la empresa en diversos departamentos (incluyendo contabilidad, recursos humanos, TI, negocios y atención al cliente). Estos departamentos se complementan, contactando con los clientes a través de Zalo, Telegram, etc., para defraudar y apropiarse de activos.
El esquema de esta red consiste en proporcionar información falsa para generar confianza en los clientes, transferir dinero a las cuentas designadas por los sujetos y luego apropiárselo. Inicialmente, Nam y sus cómplices engañaban a los clientes para que realizaran múltiples transacciones con pequeñas cantidades de dinero, obtuvieran ganancias y luego retiraran el dinero.
Luego, emplean diversos trucos para guiar y animar a los clientes a aumentar su capital comercial. Cuando los inversores pierden dinero, incluso perdiendo todo el dinero de sus cuentas, los estafadores proporcionan información falsa para que conserven la confianza y transfieran más dinero para recuperarse. Hasta que los clientes ya no tengan recursos económicos, el grupo de estafadores bloquea la comunicación y se apropia de todo el dinero.
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Fuente: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html
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