El señor Pips dirige la red más grande de la industria del fraude financiero en línea.
En el caso de fraude inmobiliario transnacional cometido por Pho Duc Nam (Sr. Pips, 30 años, residente en Ba Ria - Vung Tau) y Le Khac Ngo (Sr. Hunter, 34 años, residente en Hanoi ), la policía ha identificado hasta ahora a 2.661 víctimas que depositaron dinero por primera vez por un monto total de aproximadamente 50 millones de dólares.
La agencia de investigación acaba de recibir denuncias de 18 víctimas con un total de dinero malversado de más de 28 mil millones de VND. Actualmente, hay muchas otras víctimas que no han denunciado, y la agencia de investigación aún no ha determinado la información ni la cantidad de dinero malversada por las víctimas.
Durante el proceso de verificación de las víctimas, la agencia de investigación se topó con muchas dificultades, ya que estas creían que se trataba de una plataforma de bolsa legítima y con licencia, y que la pérdida de dinero se debía a la suerte, por lo que muchas no lo denunciaron. Incluso cuando la policía las contactó, no cooperaron y se negaron a proporcionar información sobre los estafadores.
La policía del distrito de Cau Giay inspecciona el automóvil confiscado en el caso de fraude del Sr. Pips.
No fue hasta que el caso se difundió ampliamente que las víctimas llamaron a la agencia de investigación para denunciarlo. Según un agente de la Policía del Distrito de Cau Giay (Hanói), hubo días en que los investigadores recibieron hasta 100 llamadas de las víctimas.
Según la policía, entre las víctimas de esta red de fraude, suele prevalecer la idea de que se trata de una inversión en la que todos ganan y pierden, por lo que, al denunciar, serán procesados por ludopatía, por lo que no lo hacen. Sin embargo, en casos de fraude, las autoridades recopilarán información para reembolsar el dinero a las víctimas.
Además de la dificultad para identificar a la víctima, la policía también encontró dificultades para resolver el caso.
El teniente Tran Cong Hau, del Equipo de Policía Criminal de la Policía del Distrito de Cau Giay, afirmó que, en primer lugar, debemos abordar y realizar un reconocimiento para comprender y determinar la estructura organizativa y el rol de cada miembro de la banda. Al tratarse de una banda criminal especializada, está bien dirigida, cuenta con una estructura de personal sólida y es jerárquica, con una amplia gama de actividades delictivas a nivel nacional e internacional.
Supercoches incautados en el caso de fraude de Mr Pips.
Los líderes instalaron sucursales en áreas centrales, con guardias de seguridad, monitoreo de seguridad en los edificios, cámaras instaladas y guardias en la puerta para vigilar y responder cuando fueran descubiertos por las autoridades.
Los líderes y operadores operan completamente en línea, a través de aplicaciones de mensajería de alta seguridad, que pueden borrar fácilmente los rastros y mantener el anonimato al cometer delitos. Además, los sujetos a menudo no se encuentran en Vietnam, por lo que el proceso de investigación debe ser extremadamente hábil, reservado y sensible, sin revelar información.
Los sujetos son empleados en grandes oficinas, siempre muy vigilantes con todos los contactos externos y en entornos cerrados, sin contacto con nadie, las actividades delictivas están enteramente en el ciberespacio, vía teléfono... por lo que es difícil identificar a los sujetos, detectar el comportamiento, métodos de operación y roles de cada sujeto en las oficinas.
Los métodos delictivos de los sujetos son sofisticados y novedosos, ocultos bajo el nombre de empresas fantasma que operan en el sector de la intermediación de inversiones en valores. Operan como empresas legítimas en sus oficinas, lo que dificulta la detección de delitos y los propios delitos del grupo.
En relación con el caso de fraude de inversión financiera en Internet liderado por Pho Duc Nam - Sr. Pips y Le Khac Ngo - Sr. Hunter, la Agencia de Investigación de la Policía de la Ciudad de Hanoi solicitó a los involucrados en los actos delictivos de las salas de negociación y a los estafadores que se apropiaron de los activos que se entreguen para disfrutar de la indulgencia de la ley.
La Policía de la ciudad de Hanoi también solicitó que las víctimas de fraude en sitios web, pisos de comercio... informen al Departamento de Policía Criminal de la Policía de las provincias y ciudades de todo el país para recibir orientación sobre cómo manejar la situación.
Las víctimas también pueden contactar con el Departamento de Policía Criminal de la Policía Municipal de Hanói, en Nguyen Du 90, barrio de Nguyen Du, distrito de Hai Ba Trung, Hanói. Línea directa: 0886882338, o con el investigador Bui Quang Tung, teléfono: 0989651412.
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Fuente: https://vtcnews.vn/tiktoker-mr-pips-lua-dao-nan-nhan-nghi-mat-tien-do-may-rui-nen-khong-trinh-bao-ar913609.html
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