(Dan Tri) - Después de convertirse en una de las tres personas en el mundo en recibir una beca completa para una universidad en Singapur, Nam y otras dos personas comenzaron a construir una "trampa" para estafar a miles de personas.
"Sólo los ricos tienen tiempo libre, tiempo libre para sentarse y contar dinero".
La declaración anterior fue hecha por el Sr. Pips, Pho Duc Nam, en un video publicado en agosto de 2024 en su canal de TikTok, donde enseñaba cómo enriquecerse, ganando dinero con divisas y bolsas de valores. Dos meses después, Nam fue arrestado.
En lugar de estar sentado en el capó de un coche de lujo o en un apartamento de mil millones de dólares, Nam ahora está en una celda de detención, mientras las autoridades "contan" su dinero, su oro y sus activos.
"La máquina" de Nam
Pho Duc Nam nació en 1994 en el Distrito 8 de la ciudad de Vung Tau, Ba Ria, provincia de Vung Tau . Tras graduarse de la secundaria, Pho Duc Nam fue una de las tres personas en el mundo que recibió una beca completa para estudiar tecnología de la información en una universidad de Singapur.
Nam habla inglés con fluidez y tiene un certificado IELTS de 8.5. A los 27 años, Nam colaboró con Le Khac Ngo (que entonces tenía 31 años y vivía en el distrito de Bac Tu Liem, Hanói ) y un ciudadano turco para empezar a construir una sofisticada y perfecta "trampa".
En ese momento, Nam, Ngo y el súbdito extranjero ordenaron a otros siete súbditos en Vietnam establecer muchas empresas "fantasmas" como "fachadas" para reclutar empleados que operaran en los campos de cambio de divisas y comercio de valores derivados.
En poco tiempo, el equipo de Nam contaba con unos 1000 empleados, que trabajaban de 8:00 a 21:00 todos los días. Los participantes crearon y gestionaron cinco sitios web con interfaces en inglés para que los participantes no creyeran que operaban en bolsas internacionales de buena reputación, lo que generó confianza en los inversores.
Página de TikTok de Nam (Foto: Captura de pantalla).
La policía de Hanoi dijo que estos sitios web han sido programados y vinculados a las cuentas bancarias de los sujetos directivos; cada piso de negociación está conectado a las aplicaciones MetaTrader 4 y MetaTrader 5, que son plataformas de negociación de divisas y acciones muy populares en el mundo hoy en día.
Para cometer el fraude, los sujetos se esconden bajo los nombres de empresas y sitios web que operan en los campos del Tele Marketing, Tele Ventas, consultoría de inversiones financieras, bolsa de valores... para atraer y seducir a los clientes a participar.
La organización de Nam está descentralizada, con muchos departamentos como: Contabilidad, recursos humanos, departamento de TI, departamento comercial y de atención al cliente...
Los departamentos de la empresa realizan actividades independientes, se complementan entre sí y contactan con los clientes a través de redes sociales como Zalo, Telegram... para cometer fraudes y apropiaciones de bienes.
El truco de los sujetos es proporcionar información falsa para hacer que los clientes confíen y transfieran dinero a las cuentas designadas por los sujetos.
Pho Duc Nam cuando fue arrestado (Foto: TA).
Los clientes serán redirigidos a grupos de chat privados, guiados y aconsejados para ejecutar órdenes de compra y venta, estimular depósitos y usar el apalancamiento (préstamo) para quemar la cuenta de la víctima. Antes de permitir que la víctima se queme, depositan "cheese" (transacciones con ganancias reales, pero poco dinero) para fascinarla, estimularla y apostar todo.
Además, cuando el cliente se quedó sin dinero, los sujetos proporcionaron información falsa para que el inversionista confiara y transfiriera más dinero para recuperarse. Cuando el cliente perdió la capacidad financiera, bloquearon la comunicación y se apropiaron de todo el dinero que había transferido.
Para diciembre de 2024, más de 2.600 personas fueron identificadas por las autoridades como víctimas de apropiación de propiedades, con un depósito inicial total de aproximadamente 50 millones de dólares.
Cuando la riqueza queda “expuesta”
Para atraer más "presas", el Sr. Pips y el Sr. Hunter aprovechan al máximo las redes sociales TikTok y Facebook. Estos dos sujetos suelen publicar vídeos compartiendo experiencias de inversión, maneras de ganar dinero y enseñando cómo hacerse rico.
Para demostrar que sus inversiones generan altas tasas de interés, Nam presume de su dinero, superdeportivos y acciones, mostrando su vida de lujo, opulenta y adinerada. En los videos, el Sr. Pips siempre afirma que estos activos provienen de inversiones, invitando así a la gente a unirse a su sistema.
El señor Pips se convirtió poco a poco en un ídolo juvenil, un "ídolo" en materia de enriquecimiento y de negocios financieros.
El Rolls-Royce del Sr. Pips (Foto: Hai Nam).
BNL (22 años, de Quang Ninh, estudiante de la Universidad FPT) es una de las personas que "cayó en la trampa" de los clips de Nam anteriores.
Según el informe, al investigar en Facebook y TikTok, L. descubrió que Pho Duc Nam era un experto en inversión bursátil y publicaba regularmente videos y fotos de superdeportivos, relojes y casas caras. L. surgió con el deseo de ser como Nam.
A principios de junio, L. le envió un mensaje de texto a Pho Duc Nam a través de Facebook para hacer amigos y conocerlo para aprender sobre las bolsas en las que Nam estaba invirtiendo. Pho Duc Nam le presentó a L. la inversión en acciones a través de una bolsa llamada JPexchange.com y le indicó al estudiante que comprara acciones como NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...
Posteriormente, L. realizó 37 transacciones transfiriendo dinero de su cuenta personal a la bolsa de valores de Pho Duc Nam, tras lo cual su cuenta fue "quemada". El total de dinero defraudado por L. ascendió a 8 mil millones de dongs.
Al ser arrestado, los bienes antes mencionados fueron confiscados y congelados temporalmente por la agencia de investigación, lo que generó revuelo en la opinión pública debido al enorme valor de los activos del "superdefraudador" Sr. Pips.
Los supercoches de Pho Duc Nam (Foto: Hai Nam).
En concreto, durante la investigación, las autoridades incautaron y congelaron 316 mil millones de VND en cuentas, bonos por valor de 9 mil millones de VND, libretas de ahorro por valor de más de 200 mil millones de VND; 69 mil millones de VND, 2,3 millones de dólares; 890 lingotes de oro SJC; 246 kilogramos de oro macizo; 31 superdeportivos, 7 motocicletas de lujo, 59 relojes de marcas famosas, por un valor de unos 300 mil millones de VND; 84 piezas de joyería de oro, con incrustaciones de diamantes... Además, las autoridades han congelado transacciones en 125 bienes inmuebles.
A finales de diciembre, la policía de Hanoi siguió deteniendo otro coche Mercedes, 12 mil millones de VND en cuentas, 18 apartamentos, bienes inmuebles por un valor de unos 100 mil millones de VND y recolectó 500.000 dólares adicionales en la cuenta bancaria de Nam en Singapur.
El valor total de los activos confiscados por la policía de Hanoi es de unos 5,3 billones de VND.
En una conferencia de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, el mayor general Nguyen Thanh Tung, subdirector de la Policía de Hanói, declaró que se han descubierto muchos otros bienes del Sr. Pips y sus cómplices ocultos en el extranjero. Próximamente, la Policía de Hanói se coordinará con la Fiscalía Suprema Popular para solicitar asistencia judicial en el extranjero y recuperar completamente los bienes.
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Fuente: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm
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