El Departamento de Impuestos Provincial de Nghe An decidió recientemente hacer cumplir la ley retirando dinero de la cuenta de Thien Minh Duc Group Joint Stock Company (con sede en 2A, Le Mao Street, Le Mao Ward, ciudad de Vinh, provincia de Nghe An).

El monto de la multa impuesta asciende a casi 940 mil millones de VND. El motivo de la medida es que el contribuyente adeuda impuestos atrasados, multas, pagos atrasados de impuestos y multas por demora que han excedido los 90 días desde la fecha límite de pago, según lo estipula la Ley de Administración Tributaria.

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Sede del Grupo Thien Minh Duc en la ciudad de Vinh, Nghe An. (Foto: AK)

En consecuencia, el Departamento de Impuestos Provincial de Nghe An ha emitido una decisión de ejecución retirando dinero de las cuentas bancarias de Thien Minh Duc Group, incluyendo: Vietnam International Commercial Joint Stock Bank; Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank; Military Commercial Joint Stock Bank; Vietnam Public Commercial Joint Stock Bank; Vietnam Joint Stock Bank for Foreign Trade, sucursal Nghe An; Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank, sucursal Nghe An; Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank, sucursal Nghe An; Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank; Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, sucursal Nghe An; Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank, sucursal Hanoi; Asia Commercial Joint Stock Bank, sucursal Nghe An; Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Agriculture and Rural Development, sucursal Nghe An.

La decisión del Departamento de Impuestos de Nghe An también establece claramente que se solicita a los bancos retirar dinero de las cuentas de Thien Minh Duc Group Corporation y depositarlo en la cuenta número 7111, la cuenta de recaudación especializada del Tesoro del Estado de Nghe An.

En caso de que el importe en la cuenta de la empresa sea menor que el importe de la decisión de ejecución, el banco aún debe deducir el importe restante después de deducir el saldo mínimo para mantener la cuenta y continuar monitoreando y deduciendo el importe que surja en la cuenta.

La decisión produce efectos a los 30 días y caduca a partir de la fecha en que el ejecutado abona el importe total de la ejecución.

Según la Orden de Recaudación del Presupuesto Estatal adjunta a la decisión mencionada, la deuda tributaria de Thien Minh Duc Group Joint Stock Company supera los 938 mil millones de VND. De estos, el impuesto sobre la renta personal (IRP) de junio de 2022 a diciembre de 2023 supera los 431 millones de VND; el impuesto al valor agregado (IVA) de junio de 2022 a diciembre de 2023 supera los 81 mil millones de VND; el impuesto de protección ambiental (IPA) de mayo de 2022 a diciembre de 2023 supera los 670 mil millones de VND; el pago atrasado del IPA supera los 170 mil millones de VND; el pago atrasado del IVA supera los 15 mil millones de VND; el pago atrasado del IRP supera los 24 millones de VND; la multa por pago atrasado: 4,5 millones de VND; y otros pagos atrasados superan los 367 millones de VND.

Respecto a la cuestión de la deuda tributaria de esta empresa, el 20 de diciembre de 2023, el Departamento de Impuestos Provincial de Nghe An emitió un aviso para suspender temporalmente la salida de la Sra. Chu Thi Thanh, Presidenta del Consejo de Administración de Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.

El motivo de la suspensión temporal de la salida se debe a que la Sra. Chu Thi Thanh es la representante legal de esta empresa, la cual se ve obligada a ejecutar una decisión administrativa sobre gestión fiscal y no ha cumplido con su obligación de pago de impuestos.

La Sra. Chu Thi Thanh es también conocida como la madre del magnate de los diamantes Chu Dang Khoa y es propietaria de varias subsidiarias, entre ellas: Thien Phu Company Limited, Trung Long Joint Stock Company,...

Thien Minh Duc Group Corporation se estableció y comenzó a operar en 2001.

Tras más de 20 años de operaciones, esta empresa cuenta con un ecosistema de comercio minorista de importación y exportación de petróleo a nivel nacional. Es un gigante petrolero no solo en la región central, sino en todo el país.

Además, esta empresa también expande sus negocios en los campos de bienes raíces, producción de papel, embalaje, servicios de restauración y hotelería, etc. en muchas localidades.

Según la conclusión de la Inspección Gubernamental , aunque todavía deben el impuesto presupuestario de protección ambiental, algunos comerciantes clave han prestado y tomado prestados miles de millones de dongs a algunas personas para uso personal.

De los cuales, Thien Minh Duc Group Joint Stock Company (de 2017 a 2022) prestó al Sr. Chu Dang Khoa, subdirector general, y a la Sra. Chu Thi Thanh, presidenta del consejo de administración de la empresa, 7.485 millones de dongs. Al momento de la inspección, las dos personas mencionadas aún adeudaban a la empresa un total de 1.396 millones de dongs.

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