El 27 de enero, la Policía Provincial de Thua Thien - Hue dijo que el Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología se había coordinado con el Departamento de Policía Criminal y otras unidades profesionales para desmantelar con éxito una red de usura, con préstamos por un total de hasta 35 mil millones de VND.
Las autoridades arrestaron a Luong Hoang Nhat Nam (28 años, residente en el barrio de Vy Da) y a Huynh Van Truong Phat (28 años, residente en el barrio de Thuan Hoa, ambos en la ciudad de Hue).
Luong Hoang Nhat Nam es el presunto líder de una red de préstamos usureros con una tasa de interés de casi el 420% anual.
Según los registros policiales, desde 2020, Nam y Phat han estado anunciando actividades de préstamo en las redes sociales con el contenido de préstamos a bajo interés, desembolso rápido, sin necesidad de tasación, préstamos con límites máximos, apoyo por deudas incobrables... Sin embargo, al calcular los intereses, este grupo tomó entre 3 y 11,5 millones de VND/día, equivalente a una tasa de interés del 109,5% - 419,75%/año.
Nam y Phat usaron software para gestionar contratos de préstamos, así como para calcular tasas de interés y recordatorios de deuda; al mismo tiempo, usaron trucos para dividir el interés del préstamo en dos contratos y dividir el interés en muchas tarifas diferentes para evitar ser detectados por las autoridades.
Además, durante el proceso de préstamo, si los deudores no pagan a tiempo, este grupo contratará personas para amenazarlos y seguirlos hasta sus casas para cobrar la deuda.
Al registrar dos lugares donde Nam y Phat operaban préstamos en la ciudad de Hue, las autoridades descubrieron y confiscaron un automóvil, 39 computadoras, teléfonos, cámaras de varios tipos, muchas cuentas bancarias... y dos cajas de dispositivos GPS junto con algunos documentos relacionados con actividades crediticias.
Según la investigación inicial, desde 2020 hasta el momento del arresto, Nam y Phat habían establecido más de 2.000 contratos de préstamo, con un monto de hasta 35 mil millones de VND, obteniendo ilegalmente más de 7 mil millones de VND.
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