El coronel Vu Van Dau, director de la policía provincial de Dien Bien, interrogó a los sujetos.
Suplantación de inversores financieros para acercarse a las víctimas
Anteriormente, en febrero de 2025, detectives de la Policía Provincial de Dien Bien descubrieron señales inusuales de un vínculo de inversión que se difundía en las redes sociales.
El proceso de verificación mostró que se trata de una organización criminal de alta tecnología dirigida por Hoang Van Trung (31 años, residente en Cao Bang ), que opera en el área del Triángulo Dorado, un punto crítico de seguridad, donde se encuentran las fronteras de tres países: Laos, Tailandia y Myanmar.
Bajo la apariencia de una plataforma de intercambio de oro virtual llamada “ATFX”, Trung y sus cómplices vietnamitas y chinos crearon un sofisticado plan de fraude dirigido contra cientos de ciudadanos vietnamitas.
Crean cuentas en redes sociales como Facebook, Zalo y TikTok con imágenes de una vida lujosa, haciéndose pasar por inversores financieros para acercarse a las víctimas. Tras conocerlas, coquetear o forjar una relación de confianza, las incitan a invertir en el mercado "ATFX", prometiéndoles tasas de interés de hasta el 24 % diario.
Cuando las víctimas transfieren dinero, el grupo alega razones como errores del sistema, la necesidad de verificar cuentas y el pago de comisiones por retiro, prolongando así el proceso y apropiándose de los activos. En muchos casos, los sujetos también usan imágenes sensibles o información personal para amenazar y obligar a las víctimas a seguir transfiriendo dinero o a no reportarlo.
Uno de los mayores proyectos para romper la “trampa” de la inversión
Al evaluar que se trata de una organización criminal particularmente grave, que utiliza alta tecnología y opera a nivel internacional, la Policía Provincial de Dien Bien informó al Ministerio de Seguridad Pública y coordinó estrechamente con la Policía Provincial de Bo Keo (Laos) y unidades profesionales para organizar muchas misiones de reconocimiento de campo en el Triángulo Dorado.
El teniente coronel Nguyen Xuan Lam, subdirector del Departamento de Policía Criminal de la Policía Provincial de Dien Bien, dijo que rastrear a grupos criminales en áreas montañosas escarpadas con poblaciones complejas, muchas fronteras abiertas y sujetos que cambian constantemente de residencia y utilizan aplicaciones de cifrado es un gran desafío.
Para resolver el caso, los detectives vietnamitas tuvieron que permanecer en la zona durante mucho tiempo, coordinándose estrechamente con la policía del país vecino para comprender los patrones de movimiento, el organigrama y las direcciones de residencia de cada pequeño grupo.
A principios de julio de 2025, una fuente de la agencia secreta de inteligencia informó al Grupo de Trabajo que los cabecillas planeaban retirarse del Triángulo Dorado y dividir sus fuerzas para escapar a Camboya en diferentes direcciones. Inmediatamente, dos agentes de inteligencia veteranos fueron enviados a Laos para coordinarse con la Policía Provincial de Bo Keo, inspeccionar el terreno y planificar un arresto coordinado.
Del 4 al 8 de julio, casi 200 oficiales y soldados de la Policía Provincial de Dien Bien se coordinaron con unidades profesionales y autoridades de Laos para desplegar simultáneamente equipos de reconocimiento.
A las 12:30 del 5 de julio, las autoridades allanaron dos lugares identificados como sedes de la red de fraude en el centro de la zona especial del Triángulo Dorado. Allí, 45 personas fueron arrestadas en el acto, entre ellas 14 ciudadanos chinos y 31 vietnamitas. El cabecilla, Hoang Van Trung, fue sometido mientras se escondía en un bar.
Durante la inspección del lugar de los hechos, las autoridades incautaron una gran cantidad de pruebas, incluyendo 233 teléfonos móviles, 292 ordenadores todo en uno, 36 ordenadores de escritorio, miles de tarjetas SIM de móviles laosianos, dispositivos electrónicos, proyectores y, especialmente, dos grandes cajas de cartón con cientos de cuadernos que registraban escenarios de estafa. Cada escenario se preparó según las circunstancias específicas: desde el acercamiento, la generación de confianza, la manipulación emocional hasta la apropiación de los bienes de la víctima.
Al mismo tiempo, en el aeropuerto de la capital, Vientián (Laos), otro grupo de trabajo arrestó a 14 personas (entre ellas 13 vietnamitas y 1 chino) mientras facturaban un vuelo a Phnom Penh (Camboya). Las pruebas incautadas incluían 41 teléfonos móviles, 13 pasaportes, 3500 dólares estadounidenses, 1532 yuanes y una gran cantidad de dinero en efectivo laosiano.
Además, en el puesto fronterizo internacional de Tay Trang (Dien Bien), otro equipo de reconocimiento descubrió y arrestó a 15 sujetos que viajaban en automóvil desde Laos a Vietnam, con la intención de cruzar la frontera hacia Camboya por carretera.
Al 8 de julio, el número total de personas detenidas en el caso llegó a 74, incluidos muchos de los cerebros y operadores de la red de fraude transnacional.
La Agencia de Investigación Policial de la Policía Provincial de Dien Bien ha emitido una orden para procesar a 38 acusados por el delito de "apropiación fraudulenta de bienes". Los demás sujetos continúan siendo investigados, esclareciendo sus roles específicos en la organización criminal.
Este es uno de los casos más grandes jamás llevados por la Policía Provincial de Dien Bien, lo que demuestra una gran determinación en la prevención y el combate de los delitos de alta tecnología, la protección de la seguridad de la red y la propiedad de las personas.
Japón
Fuente: https://baochinhphu.vn/hang-tram-kich-ban-lua-dao-trong-duong-day-bay-dau-tu-xuyen-quoc-gia-102250715154325871.htm
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