Cuidado con los recibos de transferencias bancarias falsos por fraude

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El Departamento de Seguridad de la Información (Ministerio de Información y Comunicaciones) acaba de advertir sobre el creciente número de grupos especializados en ofrecer servicios de emisión de recibos de transferencia falsos con fines de fraude y apropiación de bienes.

Xuất hiện hội nhóm bán biên lai chuyển khoản ngân hàng giả mạo - Ảnh 1. — Cada vez hay más grupos que se especializan en ofrecer servicios de recibos de transferencia falsos para estafar a las personas.

Según el Departamento de Seguridad de la Información, la compra y venta de bienes y la presentación de productos en plataformas sociales como Facebook y TikTok es cada vez más popular.

Para lucrarse y apropiarse de bienes y dinero, muchos delincuentes han creado intencionalmente recibos de transferencia falsos para engañar a los vendedores. Cabe destacar que estos grupos cuentan con hasta decenas de miles de miembros.

El Departamento de Seguridad de la Información indicó que los sujetos utilizaron cuentas virtuales para publicar anuncios sobre servicios de recibos de transferencias de dinero falsos de una serie de diferentes bancos, publicaron números de teléfono en publicaciones para contactar para trabajo a través de las plataformas Zalo o Telegram, publicaron productos terminados para crear prestigio...

Los sujetos también crearon varios sitios web falsos o aprovecharon la comodidad y popularidad de los códigos QR para cometer fraudes. Los recibos de transferencia tienen una interfaz muy difícil de distinguir, con información completa y fuentes que parecen reales, lo que dificulta su identificación. Los recibos tienen información completa y fuentes que parecen reales, por lo que, a simple vista, es fácil confundirlos.

Para evitar estafas, el Departamento de Seguridad de la Información recomienda estar alerta ante quienes ofrecen comprar grandes cantidades de productos. Al realizar transacciones a través de cuentas bancarias, es fundamental prestar mucha atención a la factura. Orden de transferencia, no entregar si no se ha recibido el dinero en la cuenta, incluso si el sujeto ha proporcionado una imagen de transferencia exitosa.

Las personas deben tener especial cuidado de no proporcionar su nombre de usuario, contraseña de la aplicación, código de autenticación de un solo uso (OTP), correo electrónico... a ninguna persona que diga ser un empleado del banco o de una agencia gubernamental.

Al mismo tiempo, debe verificar la información del destinatario antes de realizar una transferencia de dinero en línea. Si sospecha o es víctima de este tipo de fraude, debe denunciarlo a las autoridades para que lo investiguen.

El Departamento de Seguridad de la Información también advirtió sobre una forma de fraude en la que se falsifica un compromiso bancario, exigiendo a las víctimas el pago de una comisión para confirmar el saldo suspendido en su cuenta. En estos casos, la víctima puede desconocer el motivo por el cual se transfiere una gran cantidad de dinero a su cuenta, pero aun así, por codicia, sigue siendo engañada.

Esta unidad también advierte que cuando alguien que dice ser empleado del banco se comunica y realiza determinadas solicitudes, los titulares de cuentas deben comunicarse con el banco a través de la línea directa anunciada oficialmente o acudir a la sede central del banco para aclarar la información.

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