Según el Departamento de Seguridad de la Información, recientemente se han recibido advertencias continuas sobre estafas de suplantación de identidad, con una frecuencia de al menos dos casos por semana. Cabe destacar que, del 24 al 30 de junio, se recomienda a los usuarios de internet vietnamitas que estén más alerta ante seis estafas de suplantación de identidad, incluidas cuatro estafas en línea en Vietnam y dos fraudes que se están produciendo en el resto del mundo .
Hacerse pasar por un funcionario del Departamento de Inmigración para apropiarse de una propiedad
La Policía de la ciudad de Thu Duc, en Ciudad Ho Chi Minh, advirtió recientemente sobre una forma de fraude relacionado con actividades de inmigración, llevada a cabo por sujetos de manera sofisticada.
Específicamente, los sujetos buscaban y contactaban a personas que querían salir del país a través de las redes sociales. Tras indicarles que completaran los trámites para solicitar pasaportes y visas, en poco tiempo les enviaron fotos de pasaportes y visas falsos. Al mismo tiempo, les informaban de la hora de salida y les pedían que estuvieran presentes en el aeropuerto para recibir los documentos.
A continuación, el sujeto envía un documento falso del Departamento de Inmigración ( Ministerio de Seguridad Pública ) para solicitar una transferencia de dinero que acredite sus ingresos y complete la solicitud. Si la víctima transfiere el dinero, los sujetos se apropian de él y cortan el contacto.
El Departamento de Seguridad de la Información recomienda a las personas analizar cuidadosamente las formas y señales de fraude en línea. Al buscar servicios en redes sociales, se debe tener cuidado y elegir plataformas confiables, revisando cuidadosamente el historial de publicaciones, información e imágenes en las páginas de fans. Además, se debe solicitar al proveedor de servicios que muestre su licencia comercial para evaluar su reputación.
Se hacen pasar por policías para denunciar un error en la cuenta VNeID y defraudar dinero
Recientemente, en el ciberespacio vietnamita, varias víctimas han caído en la trampa de estafadores que se hacen pasar por policías para dar instrucciones o reportar errores en sus cuentas de VNeID, lo que resulta en la apropiación de bienes. El método que utilizan los estafadores consiste en llamar para notificar a la víctima que la cuenta de VNeID tiene un error y luego indicarle que descargue una aplicación en línea para corregir errores.
Tras instalar la aplicación de parche, la víctima roba todo el dinero de su cuenta bancaria. Estas aplicaciones falsas pueden recopilar información personal, controlar, monitorear y controlar remotamente el teléfono de la víctima. El objetivo es acceder a la cuenta bancaria y a los mensajes con código OTP para robarle el dinero.
Ante la situación descrita, el Departamento de Seguridad de la Información recomienda a las personas no confiar ni seguir las solicitudes de desconocidos por teléfono, ni acceder a enlaces no oficiales ni a tiendas de aplicaciones para descargar e instalar aplicaciones. "La policía, en todos los niveles, jamás trabaja con personas por teléfono ni en redes sociales. Si necesitan ayuda para instalar y activar cuentas de identificación electrónica, deben acudir directamente a la comisaría local más cercana para obtener instrucciones", añadió el Departamento de Seguridad de la Información.
Se hacen pasar por Shark Tank Vietnam para estafar a la gente
TV HUB, la productora del programa Shark Tank Vietnam, acaba de informar que algunos sujetos se han hecho pasar por el programa, utilizando las imágenes de inversores de Shark Tank Vietnam para defraudar y apropiarse del patrimonio de muchas personas.
En concreto, el estafador contactaba a las víctimas a través de Facebook para ofrecerles ofertas de trabajo, invitándolas a dar "me gusta", seguir páginas de fans y votar por los "tiburones" de Shark Tank Vietnam para recibir un salario diario. Después, les pedía que transfirieran dinero para canjear puntos y recibir el capital y las comisiones.
Tras recibir el dinero, el sujeto presentó un compromiso falso de reembolso de capital con el logo de Shark Tank Vietnam y el sello de TV HUB, y le pidió a la víctima que contactara a un tercero para realizar la siguiente tarea. Al asignarle tareas constantemente y pedirle que depositara dinero para canjear puntos y recibir el capital y la comisión, los sujetos se apropiaron de decenas de millones de VND de cada víctima.
El Departamento de Seguridad de la Información aconseja a las personas verificar siempre la autenticidad de la información, solicitudes o invitaciones de una organización, empresa o individuo; utilizar canales de comunicación oficiales como sitios web confirmados, correos electrónicos y llamadas telefónicas para garantizar la confiabilidad.
Las personas tampoco deben compartir información personal importante con partes no verificadas; ser cautelosos al recibir invitaciones, oportunidades de inversión, negocios o programas de alta rentabilidad sin una base clara, porque estas invitaciones pueden ser trucos para defraudar y apropiarse de activos.
Suplantar la identidad de una empresa de reparto para cometer fraude de contratación
La empresa Giao Hang Tiet Kiem ha recibido recientemente varias denuncias sobre impostores que publican información falsa de reclutamiento en páginas de fans falsas, contactan a candidatos para solicitarles honorarios, transfieren dinero a solicitudes de reclutamiento o participan en grupos de apoyo para el reclutamiento. Esta empresa de reparto afirma que el proceso de reclutamiento de la unidad es gratuito.
El Departamento de Seguridad de la Información recomienda que las personas estén atentas a la información de origen desconocido o llamadas y mensajes inusuales; Siempre verifique la información sobre el proveedor de servicios en el sitio web oficial u otras fuentes confiables; No transfiera dinero ni proporcione información personal importante antes de verificar la dirección y la información de la empresa; Es necesario comprender claramente el proceso de entrevista, el contrato laboral y las regulaciones del negocio antes de participar en el reclutamiento.
Cuidado con las estafas fiscales
Según el Departamento de Seguridad de la Información, a medida que las personas preparan informes financieros y presentan declaraciones de impuestos, comienzan a surgir en Australia numerosas formas de fraude relacionadas con el pago y los reembolsos de impuestos. Los estafadores se aprovechan de quienes proporcionan documentos y registros a la Agencia Tributaria para robar datos importantes.
Un método común que utilizan los estafadores es tomar el control de la cuenta de la víctima, hacerse pasar por ella y enviar solicitudes de reembolso de impuestos al IRS utilizando datos como su número de identificación fiscal. Suplantar la identidad de un empleado del IRS también es un método popular; el sujeto contacta proactivamente a la víctima por mensajes de texto, correos electrónicos y redes sociales para engañarla y obtener sus datos personales.
El Departamento de Seguridad de la Información recomienda a las personas fortalecer la seguridad de sus códigos tributarios, utilizar autenticación de seguridad de dos capas para cuentas tributarias electrónicas así como otras cuentas en línea; estar atentos a mensajes y correos electrónicos solicitando pagos de impuestos y verificar proactivamente la información contactando a la autoridad tributaria a través del número de teléfono provisto en el portal de información oficial.
Suplantación fraudulenta de la identidad de un proveedor de servicios de nómina
Gotham Bar & Grill, en EE. UU., se vio obligado a cerrar temporalmente tras sufrir una estafa en línea. Antes del día de pago de los empleados, el dueño del restaurante recibió un correo electrónico en el que se hacía pasar por Paychex (una empresa que ofrece servicios de nómina), con información sobre salarios y números de cuenta, y le pedía que transfiriera dinero para pagar la comisión. Debido a la subjetividad, el dueño del restaurante transfirió 45 000 USD (aproximadamente 1100 millones de VND) al número de cuenta adjunto en el correo electrónico del estafador.
Ante la situación descrita, el Departamento de Seguridad de la Información recomienda a las empresas que aumenten su vigilancia, revisen los enlaces de correo electrónico recibidos y verifiquen la autenticidad del socio antes de realizar el pago. Además, las empresas deben actualizar y difundir periódicamente la información sobre fraudes a su personal y directivos para prevenir y minimizar los riesgos ante casos similares.
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Fuente: https://kinhtedothi.vn/canh-bao-lua-dao-mao-danh-tren-khong-gian-mang-viet-nam.html
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