Advertencia roja sobre la inversión en moneda virtual

Las autoridades y los expertos emiten continuamente advertencias rojas sobre los riesgos de invertir en monedas virtuales.

Los inversores deben aprender cuidadosamente sobre la tecnología, los conceptos relacionados con la moneda virtual y tener cuidado para evitar ser explotados y estafados por malos actores.

Advertencia continua

Recientemente, han aparecido numerosos artículos y comentarios sobre la moneda virtual Pi Network en redes sociales, grupos y sitios web. En particular, la inclusión de Pi Network en varias plataformas de intercambio de criptomonedas ha generado entusiasmo en la comunidad de mineros de Pi. Tras dos semanas desde su inclusión en las plataformas, el precio de Pi fluctúa actualmente en torno a los 1,8 USD (unos 46.000 VND) y llegó a alcanzar los 3 USD (unos 76.000 VND).

La Policía de la Ciudad de Hanói ha emitido una advertencia sobre los riesgos de invertir y operar con la moneda virtual Pi Network. Según la legislación vietnamita, las monedas virtuales en general y la moneda virtual Pi en particular no se consideran activos. Por lo tanto, los incidentes, problemas y disputas relacionados con las actividades de inversión en monedas virtuales y Pi son muy riesgosos y difíciles de proteger y gestionar legalmente.

Algunos individuos pueden aprovechar la moneda virtual Pi para cometer actos ilegales, como crear monedas virtuales Pi falsas, recaudar capital para cometer fraudes y apropiarse de activos. Incluso, individuos malintencionados crean aplicaciones falsas de la Red Pi para recopilar ilegalmente datos de usuarios, acceder ilegalmente con fines de fraude y apropiarse de activos o moneda virtual en transacciones de compraventa de monedas virtuales Pi.

Además, la policía de las provincias de Nghe An, Nam Dinh, Dong Nai y Bac Lieu acaba de emitir advertencias sobre fraude en el ciberespacio. Los sujetos a menudo se hacen pasar por autoridades, atraen inversiones en criptomonedas o se hacen pasar por plataformas de negociación para apropiarse de activos.

Estas advertencias se emitieron después de que la policía desmantelara una serie de estafas con monedas virtuales.

Recientemente, la Policía de Hanói desmanteló una red transnacional de fraude de criptomonedas. El número de personas estafadas superó las 2.000, con un monto total superior a los 2 billones de VND. Anteriormente, la Policía de Hanói inició una investigación sobre el caso de la empresa Trieu Nu Cuoi, que engañó a unas 100 empresas y casi 400 personas para comprar monedas cuánticas QFS por valor de cientos de miles de millones de VND.

La policía provincial de Nghe An también desmanteló una red transnacional de fraude que operaba en el "Triángulo Dorado" (provincia de Bokeo, Laos). Este grupo criminal se hacía pasar principalmente por empresarios exitosos, atrayendo a la gente a invertir en la moneda virtual que ellos mismos crearon. Muchas víctimas cayeron en la trampa; a una de ellas le robaron 18.600 millones de VND.

Según una encuesta de la Asociación Nacional de Ciberseguridad, en 2024, 1 de cada 220 usuarios será víctima de fraude en línea (una tasa del 0,45%). Se estima que el daño total causado por el fraude en línea en 2024 alcanzará los 18.900 billones de VND. En cuanto al fraude con monedas virtuales, según Chainalysis (una empresa estadounidense de análisis de blockchain), las estimaciones iniciales muestran que los monederos electrónicos involucrados en fraudes generaron 9.900 millones de dólares en 2024 y se espera que aumenten a un récord de 12.400 millones de dólares en 2025. Los fraudes se originan principalmente en grandes centros de fraude en el Sudeste Asiático y muestran indicios de operaciones cada vez más descentralizadas.

Cuidado con el “Crypto Cheese”

El Sr. Dang Minh Tuan, presidente de la Alianza Blockchain de Vietnam, afirmó que invertir en criptomonedas conlleva numerosos riesgos potenciales, ya que en Vietnam aún no son legales y no existe una agencia de gestión que controle el fraude y la manipulación del mercado, lo que significa que no están protegidas por la ley. Los inversores deben aprender mucho sobre la tecnología y deben dominar el uso de billeteras y los conceptos relacionados con las monedas virtuales.

“Los inversores deben tener cuidado para evitar que los delincuentes se aprovechen de ellos y los engañen”, advirtió el Sr. Dang Minh Tuan.

En 2024, Vietnam ocupará el quinto lugar en el mundo en términos de interés en activos digitales, el tercero a nivel mundial en términos de uso de plataformas comerciales internacionales y el sexto en términos de volumen comercial en plataformas descentralizadas.

Actualmente, hay 17 millones de vietnamitas que poseen activos digitales, con un valor de mercado total que supera los 100 mil millones de dólares, y las transacciones informales de activos digitales están creando una enorme economía subterránea.

(Fuente: Estadísticas de Chainalysis)

Según el Sr. Tran Huyen Dinh, fundador de AlphaTrue, los inversores deben adquirir conocimientos sólidos y ser precavidos antes de operar con criptoactivos. Antes de participar, deben estudiar detenidamente los tipos de criptoactivos, el funcionamiento de la tecnología blockchain, las técnicas de seguridad y las características de cada tipo de activo para gestionarlos con seguridad y reducir los riesgos. Además, deben tener cuidado con las ofertas de inversión que prometen grandes beneficios, ya que podrían ser una señal de fraude; es necesario verificar la información de fuentes fiables y evitar caer en el miedo a perder oportunidades (FOMO).

“Actualmente, en un mercado sin regulaciones legales, los usuarios corren el riesgo de ser estafados o perder sus activos. Por lo tanto, legalizar los activos digitales no solo brinda tranquilidad a las personas al realizar transacciones, sino que también fortalece su confianza en la tecnología blockchain y sus aplicaciones relacionadas”, sugirió el Sr. Dinh.

En cuanto al aspecto legal, el abogado Bui Anh Tuan (Colegio de Abogados de Hanói) afirmó que muchos países aún no han expresado una postura clara sobre los activos digitales, por lo que es necesario ser muy cauteloso al definir un marco legal. Sin embargo, es necesario contar con un marco legal para la gestión, ya que el comercio, la compraventa y la inversión en criptomonedas son actividades cotidianas. El marco legal para las monedas y los activos virtuales que se construya servirá de base para gestionar las transacciones relacionadas, garantizar las obligaciones fiscales, resolver disputas y limitar el fraude. Esto también ayuda a prevenir el riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo mediante las transacciones con criptomonedas.

En la Directiva n.° 05/CT-TTg, emitida el 1 de marzo de 2025, el Primer Ministro solicitó al Ministerio de Finanzas que, de acuerdo con sus funciones y tareas asignadas, propusiera y presentara al Gobierno, dentro de marzo de 2025, un marco legal para gestionar y promover el desarrollo sano y eficaz de los activos y las monedas digitales. Este marco legal constituirá un importante corredor legal para evitar impactos negativos en la economía y los problemas sociales, a la vez que contribuirá a la economía del país.

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Fuente: https://baodautu.vn/canh-bao-do-ve-dau-tu-tien-ao-d250814.html