Señales para identificar intercambios de criptomonedas fraudulentos para inversores

En tan solo unos meses, la policía ha descubierto continuamente muchas estafas disfrazadas de moneda digital con una escala de decenas a miles de millones de VND, lo que muestra los grandes riesgos que enfrentan los inversores al participar en este mercado.

El colapso de muchos intercambios fraudulentos de criptomonedas

Recientemente, la Policía Provincial de Phu Tho arrestó a un grupo que operaba bajo la apariencia de la moneda virtual TCIS, a través de una plataforma de intercambio falsa llamada "Toptrade 1". Aunque solo existe desde junio de 2024, el grupo ha atraído a miles de participantes, ha abierto más de 4000 cuentas y ha invertido más de 50 000 millones de VND.

También en agosto de 2025, la policía local continuó la represión contra un grupo relacionado con PaynetCoin (PAYN). Los sujetos anunciaban que PAYN podía generar ganancias del 5% al 9% mensual, incluso utilizándose para comprar billetes de avión y reservar habitaciones de hotel. En realidad, se trataba de una estratagema para movilizar capital ilegalmente, apropiándose de miles de millones de VND de inversores nacionales y extranjeros.

Anteriormente, en mayo de 2025, la policía de Dong Nai desmanteló una red de moneda virtual a gran escala llamada Matrix Chain (MTC), apropiándose de casi 10.000 billones de VND de decenas de miles de personas en poco tiempo.

Según el informe de CoinLaw, en 2024 habrá 58.200 casos de fraude relacionados con criptomonedas a nivel mundial, un aumento de casi el 25% en comparación con 2023. Estas cifras muestran los riesgos existentes si los inversores carecen de información y conocimientos básicos.

En el programa de entrevistas "¿Cuáles son las oportunidades para los intercambios de criptomonedas?", organizado por el periódico Nguoi Lao Dong el 21 de agosto, los expertos señalaron señales que ayudan a los inversores a limitar los riesgos.

Identificación de intercambios fraudulentos de criptomonedas

En el programa de entrevistas “¿Cuáles son las oportunidades para los intercambios de criptomonedas?”, organizado por el periódico Nguoi Lao Dong el 21 de agosto, muchos expertos señalaron factores que ayudan a limitar los riesgos y evitar caer en estafas.

El Sr. Huynh Quoc Nam, Director de Desarrollo Comercial de OKX Global, afirmó que una plataforma de intercambio con buena reputación debe contar con una licencia clara y transparente e implementar plenamente el proceso de Conozca a su Cliente (KYC). Además, la plataforma debe exigir a los inversores que comprueben el origen de los fondos para prevenir el lavado de dinero y el fraude. Ignorar este factor es una señal sospechosa.

Desde una perspectiva legal, el abogado Dao Tien Phong, director ejecutivo de Investpush, enfatizó que la transparencia es un factor clave. Los inversores no solo deben considerar la antigüedad de la bolsa, sino también cómo divulga la información. Si solo presenta un panorama positivo mientras oculta riesgos, es motivo de preocupación.

El Sr. Nguyen The Vinh, director ejecutivo de Ninety Eight, advirtió que cualquier plataforma de intercambio que prometa tasas de interés "inimaginables" tiene problemas, ya que ningún modelo de negocio legítimo puede garantizar ganancias tan altas. La seguridad solo está garantizada cuando la plataforma cuenta con una licencia, un proceso completo de KYC y un mecanismo para proteger los activos de los inversores.

El Sr. Tran Xuan Tien, Secretario General de la Asociación Blockchain de Ciudad Ho Chi Minh, añadió que los inversores necesitan conocimientos básicos sobre blockchain, liquidez y compromiso de rentabilidad para verificar la información por sí mismos. Solo con una base de conocimientos, los inversores pueden identificar riesgos y evitar caer en la trampa de la publicidad engañosa.