En la mañana del 22 de marzo, continuó el juicio de la acusada Truong My Lan (68 años, presidenta del Grupo Van Thinh Phat) y otros 85 acusados con la defensa.
En su defensa, el acusado Ho Buu Phuong, exdirector general adjunto (CEO) a cargo de Finanzas del Grupo Van Thinh Phat, dijo que todos los datos de la empresa fueron recopilados y administrados por la oficina de la junta directiva, y que a él mismo no se le permitió compartirlos.
Según el acusado, durante la investigación se le propuso un proceso por malversación de fondos, pero no comprendió por qué lo hizo. Sin embargo, al leer la acusación y analizar su comportamiento general, no fue ni muy grave ni grave.
" El día que el fiscal me propuso una pena de 19 a 20 años de prisión, no sabía qué pensar, no sabía por qué. Durante mi detención, no me permitieron ver a mi familia; tenía muchas ganas de verla. Pero después de la solicitud, no me atreví a ver a mis hijos por vergüenza", dijo el acusado Ho Buu Phuong, conmovido y llorando.
Acusado Ho Buu Phuong.
El acusado también solicitó al panel de jueces que considerara reducir la sentencia del acusado.
El último pequeño eslabón del caso
El abogado defensor del acusado Ho Buu Phuong dijo que la sentencia propuesta por la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh para el acusado era demasiado severa en comparación con el nivel y las acciones cometidas.
La Procuraduría Popular propuso que el Tribunal Popular condene al acusado Ho Buu Phuong a 19-20 años de prisión por el delito de malversación de bienes.
Según el abogado, el acusado Phuong admitió que se equivocó cuando se coordinó con otros acusados de Van Thinh Phat Group para "desembolsar fondos" mediante la creación de contratos para transferir acciones para préstamos en SCB Bank, lo que provocó graves consecuencias, y el acusado pidió asumir parte de la responsabilidad.
Sin embargo, el papel de Ho Buu Phuong en el sistema y el proceso de retiro de dinero de SCB fue limitado y especializado, a diferencia de las acusaciones y cargos.
Ho Buu Phuong es experto en auditoría y valores. Posee un título extranjero en operaciones bursátiles, por lo que fue contratado por la Sra. Truong My Lan en Van Thinh Phat para desempeñar funciones operativas especializadas.
El abogado defensor también argumentó que, en el juicio, la Sra. Truong My Lan afirmó que su cliente ejercía actividades profesionales y desconocía los asuntos internos. Es decir, desconocía asuntos importantes relacionados con retiros y flujos de dinero, y que la Sra. Truong My Lan solo trabajaba con familiares cercanos.
Además, al recibir el perfil de la empresa, Ho Buu Phuong desconocía si se trataba de una empresa real o fantasma. Por lo tanto, al opinar sobre el precio, Ho Buu Phuong se basó en su conocimiento y experiencia personal para evaluar y fijar un precio adecuado según su percepción subjetiva.
" Claramente no hay ninguna conexión o dirección específica de la Sra. Truong My Lan en las actividades laborales de Ho Buu Phuong", dijo el abogado, y agregó que, en el contexto de la gran escala de operaciones del Grupo Van Thinh Phat, con recursos poderosos y casi infinitos, es comprensible que Ho Buu Phuong tenga la confianza para fijar los precios de las empresas.
Según el abogado, el plan de "desembolsar fondos" para los préstamos desembolsados por SCB apareció antes de que Ho Buu Phuong ocupara el cargo de Director General Adjunto a cargo de las finanzas en Van Thinh Phat Group.
Por lo tanto, el acusado Phuong solo siguió la práctica anterior en Van Thinh Phat sin considerar lo correcto o incorrecto de esta actividad, por lo que espera que el Tribunal Popular y la Fiscalía Popular consideren este contenido para reevaluar las circunstancias y el contexto del delito del acusado.
El acusado Truong My Lan y otros acusados en el juicio.
El abogado defensor también dijo que Ho Buu Phuong no sabía que la fuente del dinero asignado para desembolsar el fondo era dinero prestado ilegalmente; no sabía para qué propósito fue utilizado realmente ese dinero por Van Thinh Phat Group.
Por lo tanto, el acto de desembolsar fondos es sólo un pretexto para transferir temporalmente dinero no utilizado fuera de la empresa prestataria y luego recuperarlo.
El abogado también solicitó al panel de jueces que considerara hasta qué punto las acciones del acusado Ho Buu Phuong fueron sólo un pequeño eslabón final en el caso, no una actividad organizada y sofisticada.
Según la acusación, Ho Buu Phuong fue director general adjunto a cargo de las finanzas de Van Thinh Phat Group y Van Thinh Phat Investment Company desde 2013 hasta el 31 de julio de 2020.
Además de las tareas financieras profesionales, Phuong también fue dirigido por Truong My Lan y asignado para coordinar con la Oficina de la Junta Directiva de Van Thinh Phat Group, Nguyen Phuong Anh y personas relacionadas para desarrollar un plan para "desembolsar fondos" por la cantidad de dinero que SCB Bank había desembolsado en las cuentas de las empresas beneficiarias de acuerdo con el plan de préstamo falso para que Truong My Lan lo usara para diversos fines.
Para desembolsar el fondo, los acusados celebraron contratos en los que prometían transferir acciones falsas, en los que empresas "fantasmas" recibían el dinero desembolsado y prometían comprar acciones a particulares (contratados para poseer acciones de otras empresas "fantasmas").
Luego de firmar el contrato en el que se comprometen a transferir acciones y transferir dinero, las personas acudirán al Banco a firmar los documentos de retiro; la empresa beneficiaria que se compromete a comprar acciones solo lo registra en el apartado de “cuentas por cobrar”, no realiza los trámites de cambio de nombre ni de transferencia de acciones, por lo que no incurre en ningún impuesto, evitando ser detectada por la Autoridad Tributaria o la Autoridad de Inspección por infracciones.
Siempre que se necesitaba una gran suma de dinero, Nguyen Phuong Anh informaba y solicitaba la opinión de Ho Buu Phuong para elaborar contratos que prometían la transferencia de acciones. En esos casos, la Sra. Lan convocaba a Ho Buu Phuong, al director de la Junta Directiva del Grupo Van Thinh Phat (Ha Thuc Kim o Dang Phuong Hoai Tam) y a Phan Chi Luan, empleado de la Junta Directiva del Grupo Van Thinh Phat, para convocar una reunión y acordar la lista, el número y el precio unitario de las acciones que participarían en la transferencia prometida.
Luego, la Junta Directiva presenta una lista de empresas y personas naturales propietarias de acciones para participar en el compromiso de transferencia de acciones.
El acusado Phuong dio su opinión sobre el precio unitario aplicado a las acciones de cada empresa basándose en la evaluación del momento de la constitución, la escala de capital y los activos existentes (precio unitario de las acciones para empresas de nueva creación sin activos al nivel de 10.000 VND/acción a 30.000 VND/acción) para que el acusado Lan lo consulte y decida.
Basándose en la opinión de Ho Buu Phuong, Nguyen Phuong Anh creó contratos prometiendo comprar y vender acciones entre empresas (bajo la responsabilidad de Phuong Anh) que habían tomado prestado capital del SCB Bank, para retirar dinero después del desembolso.
Ho Buu Phuong le pidió a Phuong Anh que trabajara con Phan Chi Luan para obtener un plan para prometer la transferencia de acciones, y con Luan para revisar las empresas (para evitar la propiedad cruzada de acciones entre empresas) y aplicar un precio de acción relativo de acuerdo con la escala, el tiempo de establecimiento y los activos de la empresa que el acusado Luan había establecido de acuerdo con las instrucciones y la fórmula del acusado Phuong.
Los resultados de la investigación determinaron que, entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2020, Nguyen Phuong Anh denunció y solicitó la opinión de Ho Buu Phuong para la creación de contratos que prometían la transferencia de acciones para 277 préstamos de 118 empresas en SCB. Al 17 de octubre de 2022, el saldo principal restante ascendía a casi 216.983 millones de dongs y la deuda por intereses superaba los 99.228 millones de dongs. De este monto, el monto retirado mediante la creación de contratos falsos que prometían la transferencia de acciones ascendía a 190.771,5 millones de dongs.
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