Die oben genannten Informationen wurden von Herrn Jarek Jakubcek, Vertreter von Binance, bei einem Medientreffen am 17. April in Ho-Chi-Minh-Stadt weitergegeben.

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Jarek Jakubcek berichtet über die Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung auf Binance. Foto: Le My

Herr Jarek Jakubcek erklärte, dass viele Menschen Kryptowährungstransaktionen für anonym hielten und Kriminelle diese daher zur Geldwäsche ausnutzten. Statistiken zufolge waschen jedoch nur 0,3 % der Kriminellen Geld über Kryptowährungstransaktionen. Mithilfe der Blockchain-Technologie können Behörden Transaktionen über Web3-Wallet-Adressen (eine aus Buchstaben und Zahlen bestehende Kennung, die auf Basis öffentlicher und privater Schlüssel erstellt wird. Im Wesentlichen ist eine solche Adresse ein bestimmter Ort in der Blockchain, an den Kryptowährungen gesendet werden können) vollständig untersuchen.

Ein Binance-Vertreter erklärte beispielsweise, dass man vor sechs Jahren, wenn man Geld nach Paraguay senden wollte, eine Provision an den Vermittler zahlen musste, um es an den Empfänger überweisen zu können. Bei Kryptowährungen sieht das anders aus: Mit Bitcoin ist die Überweisung schneller und das Geld wird direkt an den Empfänger überwiesen. Gleichzeitig wird der Überweisungsprozess in der Blockchain gespeichert, und Nutzer können den Status und den Durchführungsprozess anhand der Transaktions-ID (TxID) im Transaktionsverlauf der Börse einsehen. Viele Websites ermöglichen dies heute ebenfalls. Geldwäscheaktivitäten lassen sich daher von der Börse leicht erkennen und mit den Strafverfolgungsbehörden abstimmen.

Binance hat in jüngster Zeit mit Strafverfolgungsbehörden in vielen Ländern, darunter Vietnam, zusammengearbeitet, um die Untersuchung von Geldwäscheaktivitäten über Kryptowährungen zu unterstützen. Gleichzeitig hat Binance ein staatliches Strafverfolgungsanfragesystem integriert. Diese Funktion ist ausschließlich für Regierungen und Strafverfolgungsbehörden bestimmt. Diese können das System nutzen, um Informationsanfragen zu stellen. Binance wird im Einzelfall eine Zusammenarbeit prüfen, um die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen gemäß den Nutzungsbedingungen der Börse und den geltenden Gesetzen offenzulegen.

Auf die Frage, ob Binance Geldwäsche oder illegale Transaktionen an der Börse selbst erkennen und bearbeiten kann oder ob dies auf behördliche Anfrage hin erfolgen muss, erklärte der Vertreter der Kryptowährungsbörse, dass das Binance-Team Konten, bei denen der Verdacht auf illegale Transaktionen besteht, automatisch erkennt und sofort einfriert, ohne auf eine Anfrage der Behörden warten zu müssen. Betrifft der Vorfall zwei verschiedene Länder, wird die Börse das Konto einfrieren und die Bearbeitung anhand der gesetzlichen Bestimmungen der Länder koordinieren, um festzustellen, ob das Konto illegal ist oder nicht.

„Das Einfrieren eines Kontos muss sofort erfolgen, da Kryptowährungstransaktionen oft sehr schnell erfolgen. Es ist wie eine Katze, die eine Maus jagt. Die Maus rennt ständig, während die Katze immer Krallen haben muss, um sie so schnell wie möglich zu fangen“, verglich ein Binance-Vertreter.

Neben der Koordinierung erklärten Binance-Vertreter auch, dass sie regelmäßig Schulungsprogramme für Regierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden in vielen Ländern der Welt organisieren, um ihnen bei der Erkennung von „Geldwäsche“-Aktivitäten und illegalen Transaktionen über Kryptowährungen zu helfen.