Anzeichen zur Identifizierung betrügerischer Kryptowährungsbörsen für Anleger

In nur wenigen Monaten hat die Polizei kontinuierlich zahlreiche als digitale Währung getarnte Betrügereien im Ausmaß von Zehn- bis Tausenden von Milliarden VND aufgedeckt, was die großen Risiken verdeutlicht, denen Anleger ausgesetzt sind, wenn sie an diesem Markt teilnehmen.

Viele betrügerische Kryptowährungsbörsen brechen zusammen

Kürzlich verhaftete die Provinzpolizei von Phu Tho eine Gruppe, die unter dem Deckmantel der virtuellen Währung TCIS über eine gefälschte Börse namens „Toptrade 1“ operierte. Obwohl sie erst seit Juni 2024 existiert, hat die Gruppe bereits Tausende von Teilnehmern angezogen, mehr als 4.000 Konten eröffnet und insgesamt über 50 Milliarden VND investiert.

Auch im August 2025 ging die örtliche Polizei weiterhin hart gegen eine mit PaynetCoin (PAYN) verbundene Gruppe vor. Die Täter warben damit, dass PAYN Gewinne von 5 bis 9 % pro Monat erwirtschaften und sogar für den Kauf von Flugtickets und die Buchung von Hotelzimmern genutzt werden könne. Tatsächlich handelte es sich dabei um einen Trick zur illegalen Kapitalbeschaffung, bei dem Tausende Milliarden VND von in- und ausländischen Investoren erbeutet wurden.

Zuvor hatte die Polizei von Dong Nai im Mai 2025 einen großen virtuellen Währungsring namens Matrix Chain (MTC) zerschlagen und dabei innerhalb kurzer Zeit Zehntausenden von Menschen fast 10.000 Milliarden VND abgenommen.

Laut dem Bericht von CoinLaw wird es im Jahr 2024 weltweit 58.200 Betrugsfälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen geben, was einem Anstieg von fast 25 % im Vergleich zu 2023 entspricht. Diese Zahlen zeigen die bestehenden Risiken, wenn es Anlegern an Informationen und Grundkenntnissen mangelt.

Bei der Talkshow „Welche Chancen bieten sich für den Austausch von Kryptowährungen?“, die am 21. August von der Zeitung Nguoi Lao Dong organisiert wurde, wiesen Experten auf Anzeichen hin, die Anlegern dabei helfen, Risiken zu begrenzen.

Identifizierung betrügerischer Kryptowährungsbörsen

Bei der Talkshow „Welche Möglichkeiten gibt es für den Austausch von Kryptowährungen?“, die am 21. August von der Zeitung Nguoi Lao Dong organisiert wurde, wiesen viele Experten auf Faktoren hin, die dabei helfen, Risiken zu begrenzen und Betrugsfallen zu vermeiden.

Herr Huynh Quoc Nam, Business Development Director von OKX Global, sagte, eine seriöse Börse müsse über eine klare, transparente Lizenz verfügen und den Know Your Customer (KYC)-Prozess vollständig umsetzen. Darüber hinaus müsse die Börse von den Anlegern einen Nachweis der Geldherkunft verlangen, um Geldwäsche und Betrug zu verhindern. Das Ignorieren dieses Faktors sei ein verdächtiges Zeichen.

Aus rechtlicher Sicht betonte Anwalt Dao Tien Phong, CEO von Investpush, dass Transparenz ein Schlüsselfaktor sei. Anleger sollten nicht nur auf das Alter der Börse achten, sondern auch darauf, wie die Börse Informationen offenlegt. Zeichnet sie nur ein „rosiges“ Bild, verbirgt aber Risiken, ist das besorgniserregend.

Nguyen The Vinh, CEO von Ninety Eight, warnte, dass jede Börse, die „unvorstellbare“ Zinssätze verspricht, Probleme habe, da kein seriöses Geschäftsmodell derart hohe Gewinne garantieren könne. Sicherheit sei nur dann gewährleistet, wenn die Börse über eine Lizenz, eine vollständige KYC-Prüfung und einen Mechanismus zum Schutz der Anlegervermögen verfüge.

Tran Xuan Tien, Generalsekretär der Ho Chi Minh City Blockchain Association, ergänzte seinen Standpunkt und sagte, dass Investoren über Grundkenntnisse zu Blockchain, Liquidität und Gewinnversprechen verfügen müssten, um Informationen selbst überprüfen zu können. Nur mit dieser Wissensbasis könnten Anleger Risiken erkennen und vermeiden, von „rosigen“ Werbebotschaften hereingelegt zu werden.