Laut Anklageschrift der Volksstaatsanwaltschaft der Provinz stießen die Behörden im Zuge ihrer Ermittlungen auf eine Reihe von Direktoren und Führungskräften von Unternehmen, die Steuern hinterzogen, indem sie Vorrechnungen von „Chef“ Truong Xuan Duoc kauften.
2 mächtige Assistenten des „Chefs“ des Rechnungshandels
Die Rechnungen werden gekauft, um den Warenverkehr zu legalisieren und die zirkulären Inputquellen für Unternehmen zur Geldkanalisierung zu erweitern.
Um Eingangs- und Ausgangsrechnungen auszugleichen und so Steuern zu hinterziehen, haben sich viele Menschen an den „Chef“ Truong Xuan Duoc gewandt.
Konkret handelten die Angeklagten Dang Khac Thanh (Truong Xuan Duocs Neffe) und Ha Thi Bich Nhan (Duocs Buchhalterin) als Zwischenhändler, um dem „Chef“ illegale Rechnungen abzukaufen. Thanh und Nhan verkauften diese dann zu einem höheren Preis an andere weiter, um von der Differenz zu profitieren.
Zum Zeitpunkt seiner Festnahme ermittelten die Behörden, dass Thanh insgesamt 850 Rechnungen illegal gehandelt hatte und dafür strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden musste. Der illegale Gewinn belief sich auf über 1,7 Milliarden VND. Nhan hingegen hatte insgesamt 104 Rechnungen illegal gehandelt und einen illegalen Gewinn von über 400 Millionen VND erzielt.
Die Anklageschrift der Volksstaatsanwaltschaft der Provinz Quang Ninh zeigte auch, dass Thanh 2010 vom Ehepaar Duoc und Ngoc Anh als Vermittler beauftragt wurde, Kunden zu finden und das „Chef“-Paar zu beauftragen, Rechnungen zu schreiben, Verträge zu entwerfen und Geld zur Legalisierung an die Bank zu überweisen. Während des Transaktionsprozesses wickelte Thanh alle Transaktionen mit Kunden per Telefon und über das soziale Netzwerk Zalo ab.
Im Jahr 2018 kaufte Thanh auch Rechnungen von Truong Van Nam, ebenfalls ein Neffe von Duoc, der Manager der Nam Trang Construction and Trade Development Joint Stock Company ist.
Laut Nams Rechnungsquelle verkaufte „Broker“ Thanh es mit einer Differenz von 0,4 % des auf der Rechnung angegebenen Gesamtwerts an Kunden weiter.
Die Ermittlungsbehörde stellte außerdem fest, dass Thanh auch Rechnungen von vielen anderen Unternehmen wie Khanh Dung, HACO 6, Kim Khi Truong Thanh usw. kaufte. Thanh verkaufte diese Rechnungen an 33 Unternehmen mit Sitz in Hanoi .
In der Zwischenzeit kaufte Ha Thi Bich Nhan Rechnungen von vielen „Geisterfirmen“ des Ehepaars Duoc, um sie an 31 verschiedene Unternehmen in den Provinzen Hai Duong und Hanoi weiterzuverkaufen und so eine Differenz von 0,3 % des Gesamtwerts der Waren zu erzielen.
Wegen der oben genannten Taten wurden Thanh und Nhan von der Volksstaatsanwaltschaft der Provinz Quang Ninh gemäß Artikel 203 des Strafgesetzbuches strafrechtlich verfolgt.
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Rechnungen von „Chefs“ kaufen, um Steuern zu hinterziehen
Im Streit mit den beiden „Maklern“ Thanh und Nhan stellte die Ermittlungsbehörde fest, dass viele Kunden Rechnungen gekauft hatten, um Schmuggelware zu legalisieren und Steuern zu hinterziehen.
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Zu den Kunden von Thanh und Nhan gehört Do Thi Dua (55 Jahre alt, Gemeinde Trung Gia, Bezirk Soc Son, Hanoi), die Managerin und Betreiberin der Kim Cuong Transport and Trading Company Limited und der Huong Giang Transport and Trading Company Limited ist und 107 illegale Rechnungen von Duoc kaufte, um Vorleistungen zu deklarieren, und so Mehrwertsteuer in Höhe von über 5 Milliarden VND hinterzog.
Seit 2017 kontaktierte Duoc Dua telefonisch, um illegale Rechnungen zu verkaufen. Während dieser Zeit kaufte Dua Baumaterialien von Frachtschiffen, die auf dem Cau-Fluss unterwegs waren, hatte jedoch keine Rechnungen oder Dokumente, die er den Kunden vorlegen konnte.
Um Eingangs- und Ausgangsrechnungen auszugleichen und Steuererklärungen abzugeben, kaufte Dua daher illegal Rechnungen von Duoc zu einem Preis von 0,8 % des Gesamtwarenwerts ohne Mehrwertsteuer und wies dann Buchhalter an, Dokumente zu legalisieren und Geld auf die Bank zu überweisen …
Die Ermittlungs- und Sicherheitsbehörde der Provinzpolizei Quang Ninh weitete den Fall aus und zerschlug weiterhin den Rechnungshandelsring um „Boss“ Truong Xuan Duoc.
Demnach kaufte Ha Thi Trang (34 Jahre alt, Gemeinde Trung Gia, Bezirk Soc Son, Hanoi), Direktorin der Lam Anh Construction Materials Company Limited und Direktorin der Dai Lam Construction Materials Company Limited, 43 illegale Rechnungen von Duoc, um Vorsteuerabzüge zu erklären und so die Mehrwertsteuer in Höhe von über 3 Milliarden VND zu hinterziehen.
Vu Ngoc Tu (42 Jahre alt, Bezirk Nhan Chinh, Bezirk Thanh Xuan, Hanoi) ist Direktor der Ha Hieu Construction Investment Joint Stock Company. Er kaufte 27 illegale Rechnungen von Duoc und seiner Frau, um Vorsteuerabzüge zu machen, und hinterzog so Mehrwertsteuer in Höhe von über 2,1 Milliarden VND.
Chu Thi Thu Hien (47 Jahre alt, Bezirk Duc Giang, Distrikt Long Bien, Hanoi) ist Vorsitzende, Managerin und Betreiberin der HD Television Trading and Service Company Limited. Über Dang Khac Thanh kaufte sie illegal insgesamt 35 Rechnungen vom Ehepaar Duc, um mehrfach Vorsteuerabzüge zu machen und die Mehrwertsteuer im Wert von über 800 Millionen VND zu hinterziehen.
Nguyen Hien Tai (38 Jahre alt, Gemeinde Dong Tho, Stadt Thai Binh, Provinz Thai Binh) ist der Geschäftsführer der TRT Vietnam Company Limited und hat über Ha Thi Bich Nhan 10 illegale Rechnungen von Duoc und seiner Frau gekauft, um Vorsteuerabzüge zu machen, und so Mehrwertsteuer in Höhe von über 200 Millionen VND hinterzogen.
Ngo Van Tuyen (41 Jahre alt, Gemeinde Trung Gia, Bezirk Soc Son, Hanoi) ist der Geschäftsführer der Khanh Phong Construction and Transport Trading Company Limited, der drei illegale Rechnungen von Duoc kaufte, um Mehrwertsteuer in Höhe von über 240 Millionen VND zu deklarieren und zu hinterziehen.
Aufgrund der oben genannten Taten wurden die Angeklagten Ha Thi Trang, Do Thi Dua und Vu Ngoc Tu wegen Steuerhinterziehung gemäß Artikel 200 Absatz 3 des Strafgesetzbuchs angeklagt. Die Angeklagte Chu Thi Thu Hien wurde wegen Steuerhinterziehung gemäß Artikel 200 Absatz 2 des Strafgesetzbuchs angeklagt. Die Angeklagten Nguyen Hien Tai und Ngo Van Tuyen wurden wegen Steuerhinterziehung gemäß Artikel 200 Absatz 1 des Strafgesetzbuchs angeklagt.
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