Strafverfolgung des Geschäftsführers der Angel Lina Company und seiner Komplizen wegen der Ausarbeitung von 18 „Geisterprojekten“ und des damit verbundenen Betrugs von über 800 Milliarden VND

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Am 13. November stellte die Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt die Anklageschrift fertig, um die Angeklagte Pham Thi Tuyet Nhung (Direktorin der Angel Lina Investment Consulting Joint Stock Company) und sieben Komplizen wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum anzuklagen.

Der Anklageschrift zufolge versuchten Tran Thi My Hien (Direktorin der Dat Vang Hoang Gia Company und der Hoang Kim Land Company) und Nhung mit der Absicht, sich fremdes Eigentum anzueignen, große Grundstücke für unterschiedliche Nutzungszwecke (Wohnland, Land für den Baumanbau, Land für den Reisanbau, Land für Teiche usw.) zu kaufen.

Pham Thi Tuyet Nhung (links) zum Zeitpunkt ihrer Festnahme. (Foto: Polizei)

Nachdem eine Einigung erzielt worden war, unterzeichnete Nhung Anzahlungsverträge, zahlte dem Grundbesitzer einen Teil des Geldes als Sicherheit und nutzte dann viele Ausreden, um die Zahlungsfrist zu verlängern, ohne die Übertragung und Abtretung der Landnutzungsrechte abzuschließen.

Anschließend beauftragte Hien einen Architekten mit der Gestaltung der Grundstücke für ein städtisches Bauprojekt. Er erstellte eine vollständige Zeichnung im Maßstab 1:500, komplett mit Infrastruktur wie Strom-, Wasser- und Abwasserversorgung.

Diese unwirklichen Projekte sind nach Wohngebieten benannt: Nguyen Thi Tu, Trieu An, Lien khu 5-6, Tay Lan, Bui Thanh Khiet, Hiep Thanh, Xuan Thoi Thuong, University Village (Linh Trung Ward), Do Xuan Hop, Huong lo 11, Pham Hung...

Um über eine juristische Person zu verfügen, die Verträge unterzeichnen kann, wiesen Nhung und Hien ihre Untergebenen an, die Angel Lina Company, Royal Golden Land, zu gründen, Leute für die Werbung für Projekte einzustellen und Grundstücke im Rahmen verschiedener Vertragsformen wie Anzahlungsverträgen oder Kapitaleinlageverträgen zu verkaufen, um Geld zu beschaffen.

Um Vertrauen zu schaffen und Investitionen von Kunden anzuziehen, bieten sie Richtlinien, Sonderangebote und Preisnachlässe für Wohngrundstücke (nicht real), die günstiger sind als der Marktpreis zum Zeitpunkt der Transaktion, hohe Rabatte und Verpflichtungen zur Entschädigung und Rückerstattung des gesamten Investitionskapitals, wenn das Land nicht übergeben wird …

Die Ermittlungen ergaben, dass Hien, Nhung und ihre Komplizen in vielen Bezirken von Ho-Chi-Minh-Stadt 18 Scheinprojekte errichtet und sich mit der Übertragung von vier Häusern einverstanden erklärt hatten. Davon wurden drei Häuser an Kunden verkauft, die diese dann in Scheingrundstücke aufteilten, um Verträge zu unterzeichnen und mit 589 Personen illegal Grundstücke zu übertragen. Dabei erbeuteten sie über 828,5 Milliarden VND.

Neben den acht angeklagten Angeklagten ist die Angeklagte Tran Thi My Hien die Organisatorin, Drahtzieherin und direkte Teilnehmerin des gesamten Verbrechens und war zudem an den Verbrechen anderer Angeklagter beteiligt.

Obwohl bei Hien zuvor eine Depression diagnostiziert worden war, beteiligte er sich häufig an Transaktionen zum Kauf und Verkauf von Grundstücken von großem Wert und komplizierter rechtlicher Herkunft.

Gleichzeitig überzeugte Hien, als der Landliefervertrag nicht erfüllt wurde, die Kunden durch den Wechsel der Grundstücke und der Vertragspartner zur weiteren Zusammenarbeit. Dies geschah über einen langen Zeitraum, woraufhin die Opfer Anzeige bei der Polizei erstatteten. Dieses Verhalten erfüllte die Voraussetzungen für Betrug und Eigentumsunterschlagung.

Drei forensisch-psychiatrische Gutachten des Angeklagten Hien kamen jedoch alle zu dem Schluss, dass dieser an einer gemischten schizoaffektiven Störung litt. Zum Zeitpunkt der Gutachten befand sich die Krankheit im akuten Stadium des Verlusts kognitiver Fähigkeiten und der Verhaltenskontrolle.

Daher wird Hien einer zwangsärztlichen Behandlung unterzogen. Die Ermittlungsbehörde hat beschlossen, die Ermittlungen in dem Fall vorübergehend einzustellen und den Angeklagten vorübergehend zu suspendieren.

Hoang Tho

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Quelle