Nach ersten Informationen wurde der Fall der „Kreditvergabe zu hohen Zinsen im Zivilverkehr“ durch die von den Tätern in Anspruch genommenen Pfandleih- und Finanzberatungsleistungen der Polizei des 4. Bezirks aufgedeckt. Daraufhin wurde ein spezielles Projekt ins Leben gerufen, das sich auf die Ermittlung der Einsatzkräfte konzentrierte und das Verhalten und die Methoden aller Aktivitäten der Täter ermittelte.
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die von den Betroffenen durchgeführten Kreditwucheraktivitäten bei der TM24H Company und der ATM Online Company über illegale Online-Konsumentenkredit-Websites stattfanden.
Beide Unternehmen werden von Do Minh Hai (Jahrgang 1985, ständiger Wohnsitz im Bezirk Binh Thanh) geleitet. Für seinen Betrieb beschäftigt Do Minh Hai zahlreiche Hilfskräfte, darunter auch Ausländer.
Die Subjekte organisieren Aktivitäten in großem Maßstab, gehen streng organisiert vor, weisen unter dem Deckmantel der Finanzberatung und des Pfandleihgeschäfts jeder Person bestimmte Aufgaben zu, nutzen Hochtechnologie für die Durchführung von Online-Kreditgeschäften, speichern Kundendaten im Internet usw.
Die Behörden beschlagnahmten Dokumente aus diesem Netzwerk.
Erste Statistiken zeigen, dass sich die Gesamtauszahlungssumme dieser Kreditlinie auf 3.958.150.272.299 VND (fast 4.000 Milliarden VND) beläuft, der Gesamtbetrag, der bei insgesamt 738.933 Krediten eingezogen wurde, beträgt 4.627.698.174.867 VND (mehr als 4.600 Milliarden VND).
Dabei handelt es sich um eine organisierte Verbrecherbande aus Ausländern, die mit Vietnamesen zusammenarbeiten, grenzüberschreitend operieren und auf illegale Weise außergewöhnlich hohe Geldsummen erbeuten.
Zuvor hatte die Ermittlungsbehörde des 4. Polizeibezirks am 26. März beschlossen, ein Strafverfahren einzuleiten, die Angeklagten strafrechtlich zu verfolgen, einen Haftbefehl zur vorübergehenden Inhaftierung zu erlassen und ein Verbot der Ausreise aus dem Wohnort von Do Minh Hai, Tran Dinh Trien, Verevkin Vladimir, Nguyen Thi Thuy Diem und Do Thi Minh Hieu zu verhängen.
Derzeit konsolidiert die Ermittlungsbehörde der Polizei des 4. Bezirks Beweise, weitet die Ermittlungen aus, identifiziert und klärt die Rollen aller beteiligten Personen und behandelt sie strikt gemäß dem Gesetz.
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