Die Untersuchung der „riesigen“ Vermögenswerte von Frau Truong My Lan wird fortgesetzt

Bezüglich der Immobilien im Bezirk Nhon Trach (Dong Nai) und in der Gemeinde Phuoc Kien, Bezirk Nha Be, Ho-Chi-Minh-Stadt (gehört zum Projekt Bac Phuoc Kien), die Frau Truong My Lan, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Van Thinh Phat Group, betreffen, führt die Abteilung für Ermittlungen der Polizei zu Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggeldelikten ( Ministerium für öffentliche Sicherheit ) weiterhin Ermittlungen und Aufklärungen durch.

Gemäß dem erstinstanzlichen Urteil im Fall der Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) in Phase 1 beauftragte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt die Ermittlungsabteilung der Polizei für Korruption, Wirtschaftskriminalität und Schmuggel (Ministerium für öffentliche Sicherheit) mit der weiteren Untersuchung und Aufklärung von Dutzenden von Vermögenswerten im Zusammenhang mit Frau Lan.

Angeklagter Truong My Lan und Komplizen im erstinstanzlichen Verfahren.

Insbesondere im Hinblick auf 76 beschlagnahmte Immobilien im Bezirk Nhon Trach war das Gericht der Ansicht, dass diese Immobilien Anzeichen dafür aufweisen, dass sie mit den Verfehlungen einiger Personen in Zusammenhang stehen, die Eigentümer der Immobilien des Angeklagten Lan sind, und dass die Angelegenheit abgetrennt und in einem anderen Fall geklärt werden muss. Daher ist es notwendig, sie weiterhin zur Untersuchung und Klärung zu beschlagnahmen.

Bezüglich 475 Immobilien im Zusammenhang mit der Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company (darunter 301 Zertifikate über Landnutzungsrechte, 21 notariell beglaubigte Verträge, 147 Entschädigungsvereinbarungen für Grundstücke in der Gemeinde Phuoc Kien, Bezirk Nha Be, Ho-Chi-Minh -Stadt im Rahmen des Wohngebietsprojekts Bac Phuoc Kien und 6 Zertifikate über Landnutzungsrechte in der Gemeinde Phong Phu, Bezirk Binh Chanh) stellte das Richtergremium fest, dass der Beklagte Lan über die Sunny Island Investment Joint Stock Company (Sunny Company) einen Vertrag unterzeichnete, in dem er den Kauf und Verkauf des Wohngebietsprojekts Bac Phuoc Kien mit der Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company zu einem Preis von 14.800 Milliarden VND versprach, und an die Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company 2.882,8 Milliarden VND zahlte. Die Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company hat Dokumente im Zusammenhang mit der Entschädigung für die Räumung des oben genannten Projekts vorgelegt. Darüber hinaus übergab Frau Nguyen Thi Nhu Loan dem Beklagten Lan sechs Zertifikate für Landnutzungsrechte in der Gemeinde Phong Phu im Bezirk Nha Be in Ho-Chi-Minh-Stadt, um sich weiteres Geld leihen zu können.

Die Quoc Cuong Gia Lai Company verklagte die Sunny Company vor einem Handelsschiedsgericht wegen nicht fristgerechter Zahlung gemäß Kaufvertrag vom 29. März 2017. Daraufhin erließ der Schiedsrat des Vietnam International Arbitration Center am 10. Mai 2023 das Urteil Nr. 63/20HCM, in dem festgestellt wurde, dass die Quoc Cuong Gia Lai Company den Kaufvertrag gemäß den vertraglichen und gesetzlichen Bestimmungen gekündigt und keine Zahlung an die Sunny Company geleistet hat. Dieses Urteil des Vietnam International Arbitration Center wurde jedoch vom Volksgericht Ho-Chi-Minh-Stadt (gemäß Entscheidung Nr. 2542/2023/QD-PQTT vom 5. Dezember 2023) aufgehoben.

Um die Rückgewinnung der Vermögenswerte für den Staat und die Interessen der beteiligten Parteien sicherzustellen, ist es notwendig, die Beschlagnahme fortzusetzen, um sicherzustellen, dass die Quoc Cuong Gia Lai Company den gesamten vom Beklagten Lan erhaltenen Betrag in Höhe von 2.882,8 Milliarden VND zurückzahlt. Dieser Betrag soll die Vollstreckung des Urteils für den Beklagten Lan im gesamten Verfahren sicherstellen. Bei vollständiger Rückzahlung werden alle Immobilien und zugehörigen Dokumente zurückgegeben.

Bezüglich 16 Grundstücken in der Gemeinde Phuoc Kien, Bezirk Nha Be (ca. 1 Hektar, die zum Wohngebietsprojekt Bac Phuoc Kien gehören), stellte das Gericht fest, dass diese Grundstücke Tran Duy Binh, Tran Tuan Anh und Nhan Nhut Phuong gehörten. Die Betroffenen gaben an, gemeinsam mit dem verstorbenen Nguyen Ngoc Duong Geld für den Kauf der Grundstücke gespendet zu haben. Die Angeklagte Lan gab jedoch an, 500 Milliarden VND für den Kauf von ca. 1 Hektar Land im Rahmen des oben genannten Wohngebietsprojekts Bac Phuoc Kien durch Nguyen Ngoc Duong ausgegeben zu haben. Da Duong verstorben ist, liegen den Akten keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür vor, dass diese Grundstücke der Angeklagten Lan gehören. Um eine Grundlage für eine ordnungsgemäße Abwicklung zu haben, ist es erforderlich, diese Immobilien weiterhin zu beschlagnahmen und sie der Ermittlungsbehörde zu übergeben, damit diese im nächsten Verfahrensabschnitt die weitere Aufklärung und Lösung vornehmen kann.

Quelle: https://baolaocai.vn/tiep-tuc-dieu-tra-khoi-tai-san-khung-lien-quan-ba-truong-my-lan-post383957.html