Laut öffentlichen Informationen auf dem elektronischen Informationsportal der Steuerbehörde der Provinz Thai Binh (Allgemeine Steuerbehörde – Finanzministerium) schuldet die Hai Ha Waterway Transport Company Limited (d. h. Hai Ha Petro mit Hauptsitz in der Stadt Diem Dien, Bezirk Thai Thuy, Provinz Thai Binh) mit Stand Juli 2024 noch Steuern in Höhe von 1.915.564.616.330 ( eintausendneunhundertfünfzehn Milliarden fünfhundertvierundsechzig Millionen sechshundertsechzehntausenddreihundertdreiunddreißig Dong ).
Am 1. Juli erließ die Steuerbehörde der Provinz Thai Binh gleichzeitig 83 Beschlüsse zur Zwangsvollstreckung von Einlagen bei der Staatskasse und bei Kreditinstituten zur Zahlung an den Staatshaushalt für Hai Ha Petro. Diese Beschlüsse gelten vom 1. bis 30. Juli.
Zuvor hatte die Steuerbehörde der Provinz Thai Binh am 31. Mai bereits 73 ähnliche Bescheide zur Einziehung der Steuerschuld von Hai Ha Petro mit Wirkung vom 1. bis 30. Juni erlassen. Zu diesem Zeitpunkt beliefen sich die gesamten Steuerschulden dieses Unternehmens auf 1.915.540.166.330 ( eintausendneunhundertfünfzehn Milliarden fünfhundertvierzig Millionen einhundertsechsundsechzigtausend dreihundertdreiunddreißig Dong ).
Somit ist die Gesamtsteuerschuld von Hai Ha Petro nach einem Monat nicht nur nicht gesunken, sondern sogar um rund 24 Millionen VND gestiegen. Dieser Anstieg ist als Strafe für die Zeit zu verstehen, in der das Unternehmen seine Steuern verspätet gezahlt hat.
Insbesondere nachdem die Steuerbehörde der Provinz Thai Binh unzählige Male Vollstreckungsbescheide erlassen hatte, indem sie Einlagen bei der Staatskasse und Kreditinstituten abgezogen hatte, um sie dem Staatshaushalt zuzuführen, stieg die Gesamtsteuerschuld von Hai Ha Petro von Tag zu Tag.
So beliefen sich die von Hai Ha Petro an den Staatshaushalt abzuführenden Steuern und Gebühren bis Ende Dezember 2023 beispielsweise auf über 1.775 Milliarden VND, wovon knapp 1.180 Milliarden VND auf Umweltschutzsteuern entfielen.
Seitdem, nach 7 Monaten, ist die gesamte Steuerschuld dieses ehemaligen Ölgiganten um etwa 140 Milliarden VND gestiegen und hat die Schwelle von 1.900 Milliarden VND überschritten.
Wie Lao Dong berichtete, hatte die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit am 23. Januar 2024 eine Entscheidung zur strafrechtlichen Verfolgung der Fälle „Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen mit daraus resultierenden Verlusten und Verschwendungen“ und „Verstoß gegen Vorschriften zur Buchführung mit schwerwiegenden Folgen“ erlassen, die bei der Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Petro) und zugehörigen Einheiten aufgetreten waren. Gleichzeitig wurden eine Entscheidung und ein Strafbefehl gegen drei Angeklagte erlassen.
Entsprechend ist gegen Tran Tuyet Mai, Vorsitzende des Verwaltungsrats und Generaldirektorin von Hai Ha Petro, ein Haftbefehl zu erlassen; gegen Le Thi Hue, Chefbuchhalterin von Hai Ha Petro, ist ein Haftbefehl zu erlassen, und ihr ist das Verlassen ihres Wohnsitzes untersagt. Ihr wird gemäß den Straftaten „Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen mit der Folge von Verlusten und Verschwendung“ und „Verstoß gegen Vorschriften zur Buchführung mit schwerwiegenden Folgen“ gemäß Absatz 3, Artikel 219 und Absatz 3, Artikel 221 des Strafgesetzbuchs vorgeworfen.
Anklage erheben und Haftbefehl gegen Nguyen Thi Ngoc Anh, Leiter der Hai Ha Petro-Generalabteilung, wegen des Verbrechens der „Verletzung von Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ gemäß Absatz 3, Artikel 221 des Strafgesetzbuchs erlassen; wegen Verletzung von Buchführungsvorschriften, die dem Staatshaushalt einen (vorläufig geschätzten) Schaden von über 15 Milliarden VND verursacht hat.
Nach Angaben der Ermittlungsbehörde wurden die oben genannten Entscheidungen und Strafverfolgungsanordnungen nach einer Untersuchungsphase erlassen, um Gesetzesverstöße im Erdölgeschäft von Hai Ha Petro aufzuklären.
Zuvor hatte die Abteilung zur Ermittlung von Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggeldelikten (C03) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit am 9. Januar 2024 gleichzeitig und dringend fünf Standorte durchsucht, darunter Büros, Erdöllager und Wohnsitze von Personen in der Provinz Thai Binh und der Stadt Hanoi. Dabei wurden zahlreiche Dokumente, Maschinen, elektronische Geräte und Fahrzeuge zum Transport von Erdöl sowie 1.288.406 Liter DO-Öl, 101.416 Liter A95-Benzin und 129.788 Liter A92-Benzin beschlagnahmt.
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