Gleichzeitig erließ C03 einen Beschluss zur strafrechtlichen Verfolgung und vorübergehenden Inhaftierung von Tran Tuyet Mai (Foto), Vorstandsvorsitzende und Generaldirektorin der Hai Ha Waterway Transport Company Limited. Ihr wurden die Straftaten „Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen mit daraus resultierenden Verlusten und Verschwendungen“ sowie „Verstoß gegen Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ vorgeworfen. Wegen dieser beiden Straftaten verfolgte C03 auch Le Thi Hue, Chefbuchhalterin der Hai Ha Waterway Transport Company Limited, und verbot ihr die Ausreise aus ihrer Wohnung. Auch Nguyen Thi Ngoc Anh, Leiterin der Generalabteilung der Hai Ha Waterway Transport Company Limited, wurde von C03 wegen „Verstoßes gegen Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ strafrechtlich verfolgt und vorübergehend inhaftiert.
Während der Untersuchung zur Aufklärung von Verstößen gegen die Erdölgeschäftsaktivitäten der Hai Ha Waterway Transport Company Limited durchsuchte C03 gleichzeitig fünf Standorte, darunter das Büro, das Erdöllager und den Wohnsitz der betreffenden Personen in der Provinz Thai Binh und in Hanoi.
Zunächst stellte C03 fest, dass Frau Mai ihre Mitarbeiter angewiesen hatte, den für den Preisstabilisierungsfonds vorgesehenen Betrag nicht wie vorgeschrieben auf das Einlagenkonto einzuzahlen, und dass sie die Gelder des Preisstabilisierungsfonds gesetzeswidrig verwendet hatte, wodurch ein Verlust an Staatsvermögen in Höhe von über 317 Milliarden VND entstand.
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