Quang Nam richtet eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe zur Überprüfung schwarzer Kredite ein

Am 20. November beschloss Herr Le Tri Thanh, Vorsitzender des Volkskomitees der Provinz Quang Nam , eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe einzurichten, um Finanzunternehmen, Zweigstellen, Repräsentanzen, Service-Einführungsstellen von Finanzunternehmen, Pfandhäuser, Anwaltskanzleien und andere Geschäftseinrichtungen auf Fälle zu untersuchen, in denen illegale Kreditaktivitäten in der Provinz vorliegen.

An der Spitze dieser Arbeitsgruppe stehen Oberst Nguyen Ha Lai, stellvertretender Direktor der Provinzpolizeibehörde, und Herr Nguyen Tac Thanh, Chefinspektor der Behörde für Kultur, Sport und Tourismus, als stellvertretender Leiter.

Herr Le Tri Thanh, Vorsitzender des Volkskomitees der Provinz Quang Nam.

Zu den Mitgliedern der Arbeitsgruppe zählen außerdem Vertreter von Führungskräften oder Beamten, Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes von Behörden und Einheiten des Finanzministeriums, des Marktmanagementministeriums, des Steuerministeriums, der Staatsbank von Vietnam, Zweigstelle Quang Nam; Vertreter der Kriminalpolizei, der Wirtschaftspolizei , der Verwaltungspolizei für soziale Ordnung, des Cybersicherheitsministeriums und der Abteilung für Hochtechnologie-Kriminalprävention und -kontrolle der Provinzpolizei.

Diese Arbeitsgruppe wird sich auf die Überprüfung rechtlicher Verfahren und Dokumente sowie die Einhaltung der Vorschriften zur Unternehmensregistrierung gemäß den Verwaltungsverfahren konzentrieren, um verdächtige Dokumente, Kreditunterlagen und verpfändete Vermögenswerte aufzudecken. Bei Anzeichen von Verstößen werden Überprüfungen und Untersuchungen zur Aufklärung durchgeführt.

Überprüfen Sie die Einhaltung der Vorschriften zu Sicherheits- und Ordnungsbedingungen für Geschäftsniederlassungen im Zusammenhang mit illegalen Kreditaktivitäten.

Insbesondere wird die Arbeitsgruppe den Wohnsitz, den vorübergehenden Wohnsitz, die Arbeitsverträge usw. der auf dem Firmengelände tätigen Mitarbeiter streng kontrollieren und Überprüfungen organisieren, um die Identität und den Hintergrund dieser Mitarbeiter zu klären.

Oberst Nguyen Ha Lai, stellvertretender Direktor der Provinzpolizei Quang Nam.

Verwaltungsinspektion von Orten, Einrichtungen und Unternehmen, die über keine Geschäftsschilder verfügen, bei denen jedoch festgestellt wird, dass sie Geschäfte im Zusammenhang mit illegalen Kreditaktivitäten tätigen.

Darüber hinaus untersuchte die Arbeitsgruppe auch die Kreditvergabe durch Unternehmen, die keine Lizenz zur Kreditvergabe besitzen, außerhalb des Finanz- und Bankensystems liegen und nicht zu Banken oder Finanzunternehmen gehören, sowie Zweigstellen, Repräsentanzen und Service-Einführungsstellen von Finanzunternehmen, die von der Staatsbank von Vietnam eine Lizenz zur Geschäftstätigkeit im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen besitzen.

Quelle: https://www.nguoiduatin.vn/quang-nam-se-kiem-tra-cac-cong-ty-to-chuc-lien-quan-tin-dung-den-a636836.html