Erhielt Untersuchungsergebnisse und fand heraus, dass er Teil eines ausgeklügelten kriminellen Rings war

Am 24. Juni setzte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt den erstinstanzlichen Prozess gegen 67 Angeklagte im Fall von Verstößen bei der Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt und anderen Einheiten fort.

In seinem Schlussplädoyer erklärte der Angeklagte Nguyen Vu Bao Hoang (früherer Generaldirektor von Thuduc House), dass Thuduc House ein börsennotiertes Unternehmen sei und daher alle Informationen öffentlich und transparent sein und den Aktionären, der Börse usw. mitgeteilt werden müssten. Bei der Unterzeichnung von Dokumenten für Thuduc House war der Angeklagte sehr sorgfältig und musste vor der Unterschrift die vollständigen Initialen der Fachabteilungen angeben.

Die Angeklagten bei der Verhandlung. (Foto: Hoang Tho)

Laut Nguyen Vu Bao Hoang war der Angeklagte zum Zeitpunkt der Anklage und während der Haft der Meinung, er habe nichts Illegales getan. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde ihm klar, dass er Teil eines hochentwickelten und groß angelegten Verbrecherrings unter der Führung von Trinh Tien Dung (Jahrgang 1973, Drahtzieher und Anführer, gesucht) war.

Zuvor hatte die Volksstaatsanwaltschaft von Ho Chi Minh-Stadt am 19. Juni vorgeschlagen, dass das Volksgericht die Angeklagte Nguyen Thi Bich Hanh zu 4–5 Jahren Gefängnis, ihre Untergebenen zu 2–3 Jahren Gefängnis (mit Bewährungsstrafe), Nguyen Vu Bao Hoang (47 Jahre alt) und Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 Jahre alt) zu 8–10 Jahren Gefängnis, Quan Minh Tuan (60 Jahre alt) zu 10–12 Jahren Gefängnis, Nguyen Phuong Nam zu 12–13 Jahren Gefängnis, Dao Thi Nga zu 5–6 Jahren Gefängnis, Ngo Huynh Luy zu 3–4 Jahren Gefängnis, Nguyen Hung Long zu 3–4 Jahren Gefängnis, Dang Thi Minh Chau und Tran Bao Thinh zu 2–3 Jahren Gefängnis, aber mit Bewährungsstrafe, verurteilen sollte. Dang Thi Huynh Yen und Vo Quang Lam wurden zu drei bis vier Jahren Gefängnis verurteilt. Für Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh und Nguyen Le Hung empfahl die Staatsanwaltschaft eine Gefängnisstrafe von zwei bis drei Jahren, allerdings mit Bewährung. Der Angeklagte Bui Huu Tren wurde zu 18 bis 24 Monaten Gefängnis verurteilt, allerdings mit Bewährung.

Nach Angaben des Vertreters der Volksstaatsanwaltschaft leitete und unterzeichnete der Angeklagte Hanh für 15 Zeiträume von April 2018 bis Juni 2019 Steuerrückerstattungsentscheidungen für die Thu Duc Housing Company und widersprach dabei den Vorschriften, ignorierte Anzeichen von Steuerrisiken und wandte bei der Verwaltung von Steuerrückerstattungen keine Grundsätze des Risikomanagements an.

Dieser Angeklagte wies außerdem die für die Bearbeitung der Steuerrückerstattungen für die Thu Duc Housing Company zuständigen Abteilungen an, die Verfahren und Dokumente zur Verwaltung der Steuerrückerstattungen nicht vollständig anzuwenden, wodurch dem Staat ein Schaden von 331 Milliarden VND entstand.

Der Anklageschrift zufolge fungierte Trinh Tien Dung (derzeit auf der Flucht) von 2016 bis 2020 als Drahtzieher der Machenschaften. Er wies seine Komplizen an, betrügerische Tricks anzuwenden und durch die Herstellung und Verwendung gefälschter, nachgemachter und gebrauchter Waren Waren auf Umwegen zu kaufen und zu verkaufen, die Preise mehrfach zu erhöhen, gefälschte Dokumente und illegale Dokumente staatlicher Behörden zu verwenden, um „Scheinfirmen“ zu gründen und zu nutzen; Verfahren für den Kauf und Verkauf sowie den Export von Waren durchzuführen und Dokumente für Unternehmen wie Thuduc House, Saigon Tay Nam und Hoang Nam Anh zu erstellen, um elektronische Komponenten von von Dung gegründeten Unternehmen zu kaufen.

Nachdem er Geld von den Unternehmen Thuduc House, Saigon Tay Nam und Hoang Nam Anh erhalten hatte, ordnete Trinh Tien Dung die Überweisung des Geldes auf die Konten von Organisationen und Einzelpersonen an und zog die gesamten 538 Milliarden VND Mehrwertsteuer ab, um sich das Geld anzueignen.

Die Angeklagte Nguyen Thi Bich Hanh unterzeichnete direkt ihre Zustimmung zum Steuerrückerstattungsvorschlag, zur Entscheidung über die Mehrwertsteuerrückerstattung und zu 15 Anordnungen zur Rückerstattung von Haushaltseinnahmen an Thuduc House, wodurch ein Verlust von 331 Milliarden VND entstand.

Darüber hinaus nahmen drei Angeklagte, Dao Thi Nga (ehemalige Beamtin der Steuerbehörde des 1. Bezirks), Nguyen Phuong Nam (ehemalige Beamtin der Steuerbehörde des 3. Bezirks) und Ngo Huynh Luy (ehemalige Beamtin der Steuerbehörde des 5. Bezirks) Bestechungsgelder in Höhe von über 7,3 Milliarden VND an.

In diesem Fall waren es auch sieben Zollbeamte im Hafengebiet I von Saigon (unter dem Zoll von Ho-Chi-Minh-Stadt), die ihre zugewiesenen Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllten, die Informationen im System zur Freigabe von Sendungen nicht aktualisierten und die Schmuggelaktivitäten von Trinh Tien Dung und seinen Komplizen nicht erkannten.

Hoang Tho

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Quelle: https://vtc.vn/cuu-tgd-thuduc-house-nhan-ket-luan-dieu-tra-moi-biet-minh-nam-trong-duong-day-toi-pham-tinh-vi-ar801682.html