Strafverfolgung eines weiblichen Monsters in Thanh Hoa wegen Kreditvergabe zu einem Zinssatz von über 150 % durch Lotterie

Am 24. November teilte die Provinzpolizei von Thanh Hoa mit, dass die Ermittlungsbehörde der Stadtpolizei von Bim Son gerade ein Verfahren eingeleitet, den Angeklagten strafrechtlich verfolgt und Präventivmaßnahmen ergriffen habe, um Le Thi Hue (Jahrgang 1964, wohnhaft im Bezirk Bac Son, Stadt Bim Son, Provinz Thanh Hoa) zu verbieten, ihren Wohnsitz zu verlassen, um „im Rahmen zivilrechtlicher Transaktionen Geld zu hohen Zinsen zu verleihen“.

Zuvor hatte die Polizei von Bim Son im Rahmen ihrer Bemühungen, die Situation zu erfassen, festgestellt, dass es in Le Thi Hue Anzeichen für eine Kreditvergabe zu hohen Zinsen in Form von Losen oder Lospokalen mit Zinssätzen zwischen 3.000 und 4.000 VND/Million/Tag gab, was 146 % pro Jahr entspricht. Daher leitete sie eine Untersuchung und Überprüfung ein.

Le Thi Hue zum Zeitpunkt der Anklage. (Foto: Polizei Thanh Hoa)

Durch professionelle Maßnahmen konnte die Polizei der Stadt Bim Son nach nur kurzer Ermittlungsphase genügend Dokumente und Beweise sammeln, um Le Thi Hues Tat der Kreditvergabe zu hohen Zinssätzen bei zivilrechtlichen Transaktionen nachzuweisen.

Da sie wusste, dass sie dem Gesetz nicht entkommen konnte, ging Le Thi Hue am 29. Oktober zur Polizeiwache der Stadt Bim Son, um sich zu stellen und ihr Verbrechen zu erklären.

Demnach lieh Hue von etwa November 2023 bis zu seiner Entdeckung vier Personen in der Stadt Bim Son Geld zu Zinssätzen zwischen 3.000 und 4.000 VND/Million/Tag.

Ende Januar 2024 konnte die Abteilung für Cybersicherheit und Hochtechnologie-Kriminalprävention in Abstimmung mit der Kriminalpolizei und professionellen Einheiten der Provinzpolizei Thua Thien – Hue einen Fall von Kreditwucher mit einem Kreditbetrag von bis zu 35 Milliarden VND erfolgreich aufklären und zwei damit verbundene Personen festnehmen.

Bei den beiden Festgenommenen handelt es sich um Luong Hoang Nhat Nam (als Anführer identifiziert, geboren 1996, wohnhaft im Bezirk Vy Da, Stadt Hue) und Huynh Van Truong Phat (geboren 1996, wohnhaft im Bezirk Thuan Hoa, Stadt Hue).

Ersten Ermittlungen zufolge werben Nam und Phat seit 2020 im sozialen Netzwerk Facebook für Kreditaktivitäten mit folgenden Inhalten: Niedrige Zinsen, schnelle Auszahlung, keine Wertermittlung erforderlich, maximales Kreditlimit, Unterstützung bei Forderungsausfällen … mit Zinsen von 3.000 VND – 11.500 VND für 1 Million VND pro Tag, d. h. Zinsen von 109,5 %/Jahr bis 419,75 %/Jahr.

Zahlt der Kunde nicht fristgerecht, beauftragen Nam und Phat Personen, die ihn bedrohen, den Standort des Fahrzeugs orten und zum Haus des Kunden gehen, um das Fahrzeug zu beschlagnahmen und die Schulden einzutreiben. Von 2020 bis zu ihrer Verhaftung schlossen die beiden Personen über 2.000 Verträge mit Kreditsummen von bis zu 35 Milliarden VND ab und erwirtschafteten so illegal über 7 Milliarden VND.

Nguyen Vuong

Quelle: https://vtcnews.vn/khoi-to-nu-quai-o-thanh-hoa-cho-vay-nang-lai-tren-150-bang-boc-bat-ho-ar909288.html