Herr Pips leitet den größten Ring im Bereich Online-Finanzbetrug
Die Polizei des Distrikts Cau Giay (Hanoi) koordiniert mit professionellen Einheiten die Ermittlungen gegen eine Gruppe unter der Führung von Pho Duc Nam (Herr Pips, 30 Jahre alt, wohnhaft in Ba Ria – Vung Tau ), die 2.661 Opfer betrogen und sich etwa 50 Millionen USD angeeignet hat.
Oberleutnant Tran Cong Hau, ein Beamter des Kriminalpolizeiteams der Bezirkspolizei Cau Giay, sagte, dass Pho Duc Nam zur Organisation und Durchführung krimineller Aktivitäten konspiriert und Le Khac Ngo (Herrn Hunter, 34 Jahre alt, wohnhaft in Hanoi ) beauftragt habe, in Vietnam 44 Büros mit 1.918 Regionalleitern, Büroleitern und Verkaufsmitarbeitern zu eröffnen.
Vertriebsmitarbeiter arbeiten in Bürogebäuden und Luxuswohnungen, wo hohe Sicherheits- und Vertraulichkeitsstandards gelten. Darüber hinaus verfügen die Probanden über eine eigene Sicherheitsabteilung, die Wache hält und beobachtet. Bei Auffälligkeiten haben die Probanden die Möglichkeit zu reagieren.
Zusätzlich zum Verkaufspersonal hat diese Gruppe ein separates Sicherheitsteam eingerichtet, dessen Aufgabe darin besteht, wachsam zu sein und die Kameras zu überwachen, indem sie an den Bürotüren sitzen und Wache halten.
„Wenn Opfer Klage einreichen oder die Behörden die Betriebsabläufe des Unternehmens inspizieren, werden diese Leute von Vertretern empfangen, die ihre Handlungen vertuschen, nicht kooperieren und den Behörden den Zugang zur Arbeit verwehren“, sagte Oberleutnant Tran Cong Hau.
Leutnant Tran Cong Hau, Beamter des Kriminalpolizeiteams der Bezirkspolizei Cau Giay.
Insbesondere werden Vertriebsmitarbeiter gezwungen, bestimmte Ziele zu erreichen. Sollten sie diese nicht erreichen, werden sie gefoltert und entlassen. Im Falle einer Entlassung werden sie von der Sicherheitsabteilung des Konzerns bedroht und kontrolliert. Geben Vertriebsmitarbeiter Informationen über die Aktivitäten des Unternehmens nach außen weiter, werden sie geschlagen, was ihnen im Alltag Schwierigkeiten bereitet.
„Sicherheitsbeamte brachten sie in Privaträume und schlugen die Verkaufsmitarbeiter mit Gewalt, wenn sie nachlässig, unkonzentriert oder ineffektiv bei der Arbeit waren“, berichtete Oberleutnant Tran Cong Hau.
Mitarbeiter der Betrügergruppe Mr. Pips müssen sich bei Arbeitsantritt mit Fingerabdrücken und Gesicht eintragen und werden zeitlich kontrolliert. Nach der Arbeit dürfen sie grundsätzlich nicht mehr arbeiten. Alle Computer und Telefone bleiben im Unternehmen, um die Weitergabe von Informationen über Unternehmensaktivitäten und -dokumente an Dritte zu beschränken.
Zur Vorgehensweise stellten die Untertanen Mitarbeiter ein und teilten diese in Abteilungen ein, wie etwa: Werbeabteilung (Marketing), Opferbetreuungsabteilung (technische Abteilung – a.D.), Opferbetreuungsabteilung für Ein- und Auszahlungen (Support).
Das Verkaufspersonal in den Filialen wird in kleine Gruppen von 5 bis 10 Personen aufgeteilt, um zu arbeiten und Teamleiter zu bestimmen, die das Verkaufspersonal schulen und anleiten, Kunden zu finden und zum Geldtransfer zu bewegen.
Das Verkaufspersonal hat keine Kenntnisse über Devisen- und Aktienanlagen, nutzt aber dennoch Mobiltelefone, um über Gruppen in den sozialen Netzwerken Zalo und Facebook Kunden zu finden.
Die Betrügerbande von Herrn Pips. (Foto: Polizei der Stadt Hanoi)
Diese Mitarbeiter nehmen auch an Veranstaltungen mit vielen Menschen mit wirtschaftlichem Potenzial teil, um sie anzusprechen, Freundschaften zu schließen, kennenzulernen, ihnen dann den Makrofinanzmarkt und Möglichkeiten der Deviseninvestition vorzustellen, die Investitionslust der Kunden zu wecken und sie dadurch anzuleiten und einzuladen, in die oben genannten Devisenbörsen zu investieren.
Wenn der Kunde der Teilnahme zustimmt, unterstützt ihn das Verkaufspersonal bei der Kontoeröffnung, indem es auf den Weblink der Börse zugreift und mithilfe von Gmail ein Handelskonto erstellt. Anschließend wird der Kunde angewiesen, die MT4- und MT5-Anwendungen auf sein Telefon herunterzuladen, den Handelskontocode in die MT5-Anwendung einzufügen und das Konto in Gmail zu bestätigen.
Während des Betrugs erstellte das Verkaufspersonal zahlreiche Zalo-Konten, um sich als Investoren und Berater auszugeben, und veröffentlichte zahlreiche erfolgreiche Transaktionen in Zalo-Gruppen, um die Leute zum Investieren zu animieren.
Nachdem die Kunden Geld eingezahlt haben, informieren die Mitarbeiter sie über Markttrends, ermutigen sie, Transaktionen mit hohem Hebel durchzuführen und begrenzen Gewinnmitnahmen oder Verlustbegrenzungen innerhalb von 3 Minuten (nach der Erteilung von Kauf- oder Verkaufsaufträgen).
Die Personen, die behaupten, Finanzexperten zu sein, „Auftragsleser“, sprechen mit den Kunden, ermutigen diese, mehr Geld einzuzahlen, um es in der Hoffnung auf eine Rückzahlung zu investieren, finden Wege, sie verlieren zu lassen, ihre Konten „zu verbrennen“; je mehr Geld die Kunden einzahlen, desto mehr verlieren sie, desto mehr profitieren die Personen.
Wenn Kunden ihre Bestellungen „verbrennen“, locken Vertriebsmitarbeiter und Führungskräfte viele Leute dazu, Geld einzuzahlen, um weiterzuspielen und sich zu erholen, oder bieten attraktive Aktionen (Boni) an, damit die Kunden weiterhin Geld einzahlen. Wenn Kunden Geld abheben möchten, führen die Betroffenen vor Ort einen Abhebungsauftrag aus oder chatten mit der Supportabteilung des Opfers, das vor Ort Geld einzahlt und abhebt, um eine Auszahlung anzufordern.
Wenn ein Kunde einen Auszahlungsauftrag hat, benachrichtigt die Supportabteilung für Ein- und Auszahlungen des Opfers die Leiter um ihre Meinung. Wenn der Kunde einen kleinen Auszahlungsauftrag erteilt, wird dieser genehmigt. Wenn der Kunde einen großen Auszahlungsauftrag erteilt oder beabsichtigt, das Spiel zu beenden, bittet der Teamleiter das Verkaufspersonal, den Kunden zu weiteren Transaktionen zu bewegen, die Auszahlung zu verzögern, um das Konto des Kunden zu „verbrennen“, und die Auszahlung des Kunden vom Boden aus zu begrenzen.
Die Opfer erhielten Geld von Kunden, gaben es für persönliche Ausgaben aus, kauften Supersportwagen, Yachten, Immobilien, US-Dollar und Gold und stellten es auf allen Social-Networking-Plattformen zur Schau, um andere Opfer dazu zu bewegen, sich weiterhin an den betrügerischen Aktivitäten der Organisation zu beteiligen.
Bislang hat die Ermittlungsbehörde 2.661 Opfer identifiziert, die Geld in Höhe von insgesamt fast 50 Millionen US-Dollar auf die Anlageplattformen des TikTokers Mr. Pips eingezahlt haben.
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Quelle: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html
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