Am Nachmittag des 5. März begann der Prozess gegen die Angeklagte Truong My Lan (68 Jahre, Vorsitzende der Van Thinh Phat Gruppe) zusammen mit ihrem Ehemann Chu Lap Co (68 Jahre) und 84 Komplizen mit der Befragung. Vor der Befragung der Angeklagten verkündete der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft die Anklage.
Der Anklageschrift zufolge erwarb und hielt Frau Truong My Lan von 2012 bis Oktober 2022 fast alle Aktien der SCB Bank (85–91,5 % der Aktien) und wurde so zu einer „mächtigen“ Aktionärin.
Frau Lan leitete, betrieb und manipulierte im Wesentlichen sämtliche Operationen von SCB, um ihre verschiedenen Zwecke zu erreichen.
Frau Truong My Lan und viele Komplizen führten eine Reihe von Taten aus, darunter: Auswahl und Besetzung von Schlüsselpositionen bei der SCB durch ihr vertrauenswürdiges Personal; Einrichtung einer Reihe von Einheiten unter der SCB, die sich auf die Kreditvergabe und Auszahlung gemäß den Anforderungen von Frau Lan spezialisierten; Gründung und Nutzung Tausender „Geisterfirmen“ und Einstellung zahlreicher Einzelpersonen; gemeinsame Anstrengungen mit Einzelpersonen, die in Führungspositionen vieler damit verbundener Unternehmen stehen, um Straftaten zu begehen.
Gleichzeitig haben Frau Lan und ihre Komplizen auch mit vielen Bewertungsunternehmen konspiriert, um den Wert von Sicherheiten aufzublähen. Sie haben eine große Zahl gefälschter Kreditanträge erstellt, um Geld von der SCB abzuheben. Sie haben Pläne entwickelt, um Geld abzuheben und den Cashflow nach der Auszahlung „abzuschneiden“. Sie haben uneinbringliche Forderungen verkauft, Kredite mit Stundung verkauft, um den Kreditsaldo zu verringern, uneinbringliche Forderungen zu reduzieren und Verstöße zu vertuschen. Sie haben Personen in Positionen und Machtbefugnissen bei staatlichen Behörden bestochen und beeinflusst, damit diese ihre Pflichten verletzten.
Der Vorwurf lautet, dass der Vorsitzende der Van Thinh Phat Group vom 1. Januar 2012 bis zum 7. Oktober 2022 eine große Zahl gefälschter Kreditanträge erstellt habe, um außergewöhnlich hohe Geldsummen abzuheben.
Konkret ordnete Frau Truong My Lan vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2017 die Erstellung von 368 gefälschten Kreditanträgen an, um Geld von der SCB für verschiedene Zwecke abzuheben. Am 17. Oktober 2022 beliefen sich die ausstehenden Schulden auf 132.247 Milliarden VND, ohne Aussicht auf Rückzahlung.
Durch die Handlungen von Frau Truong My Lan entstand der SCB Bank ein Schaden von über 64.621 Milliarden VND.
Vom 9. Februar 2018 bis zum 7. Oktober 2022 leitete Frau Truong My Lan die Erstellung von 916 gefälschten Kreditanträgen und unterschlug dabei mehr als 304.096 Milliarden VND von der SCB Bank, was zu einem Verlust von mehr als 129.372 Milliarden VND führte.
Die Angeklagte Truong My Lan sagte, sie sei gesund genug, um an der Verhandlung teilzunehmen.
Frau Truong My Lans erste Aussage vor Gericht
Was sagte die Angeklagte Truong Hue Van, Enkelin von Frau Truong My Lan, während der Hintergrundüberprüfung?
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