Die Polizei greift ein, wenn bei einer Transaktion fünf gefälschte Banknoten vorhanden sind

(PLVN) – Die Staatsbank von Vietnam hat ein Rundschreiben zum Umgang mit Falschgeld und mutmaßlichem Falschgeld im Bankensektor herausgegeben. Gemäß den Vorschriften muss die Filiale der Staatsbank, das Transaktionsbüro, das Kreditinstitut oder die Filiale einer ausländischen Bank bei der Entdeckung von fünf oder mehr gefälschten Banknoten oder fünf oder mehr Stücken Falschmetall bei einer Transaktion unverzüglich die nächstgelegene Polizeidienststelle benachrichtigen.

10.01.2025 14:54

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(PLVN) – Die Staatsbank von Vietnam hat ein Rundschreiben zum Umgang mit Falschgeld und mutmaßlichem Falschgeld im Bankensektor herausgegeben. Gemäß den Vorschriften muss die Filiale der Staatsbank, das Transaktionsbüro, das Kreditinstitut oder die Filiale einer ausländischen Bank bei der Entdeckung von fünf oder mehr gefälschten Banknoten oder fünf oder mehr Stücken Falschmetall bei einer Transaktion unverzüglich die nächstgelegene Polizeidienststelle benachrichtigen.

Die Staatsbank von Vietnam (SBV) hat gerade das Rundschreiben 58/2024/TT-NHNN herausgegeben, das Leitlinien zum Umgang mit Falschgeld und mutmaßlichem Falschgeld im Bankensektor enthält.

Das Rundschreiben schreibt vor, dass die Filialen der Staatsbanken, Transaktionsbüros, Kreditinstitute und ausländischen Bankfilialen bei Bargeldtransaktionen mit Kunden beim Erkennen von Geld mit Anzeichen einer Fälschung die Sicherheitsmerkmale mit echtem Geld vergleichen und wie folgt vorgehen müssen:

Falls die Staatsbank oder das Ministerium für öffentliche Sicherheit den Falschgeldbefall schriftlich gemeldet haben, ist es notwendig, das Falschgeld zu beschlagnahmen, zu protokollieren, zu stempeln und zu lochen. Gemäß den Vorschriften wird der Aufdruck „FALSCHGELD“ auf beiden Seiten des Falschgeldes angebracht, wobei jede Seite einmal gestempelt und vier Löcher in das Falschgeld gestanzt werden (jede Seite des Falschgeldes wird mit einem für Bürodokumente verwendeten Dokumentenlocher mit zwei symmetrischen runden Löchern versehen).

Falls festgestellt wird, dass es sich bei dem Geld um eine neue Art von Falschgeld handelt, muss es beschlagnahmt und gemäß Formular Nr. 01 im Anhang des Dekrets Nr. 87/2023/ND-CP aufgezeichnet werden, allerdings ohne das Falschgeld zu stempeln oder zu lochen.

Innerhalb von zwei Werktagen nach der Beschlagnahmung von Falschgeld muss die Staatsbankfiliale oder das Transaktionsbüro die Emissions- und Finanzabteilung schriftlich benachrichtigen; das Kreditinstitut oder die ausländische Bankfiliale muss das Transaktionsbüro oder die Staatsbankfiliale am Ort, an dem das Kreditinstitut, die Kreditinstitutfiliale oder die ausländische Bankfiliale ein Zahlungskonto eröffnet (nachfolgend „Staatsbankfiliale am Ort“), schriftlich benachrichtigen. Die Benachrichtigung muss Angaben zu Geldart, Menge, Seriennummer und einer Beschreibung der Merkmale des Falschgeldes enthalten.

Das Rundschreiben schreibt außerdem vor, dass die Zweigstellen der Staatsbanken, Transaktionsbüros, Kreditinstitute und Zweigstellen ausländischer Banken bei Feststellung eines der folgenden Fälle die nächstgelegene Polizeibehörde zur Koordinierung und Bearbeitung unverzüglich benachrichtigen müssen: Es liegen Anzeichen eines Verdachts auf Lagerung, Transport oder Umlauf von Falschgeld vor; Neue Arten von Falschgeld; Bei einer Transaktion sind 5 oder mehr Falschgeldscheine (oder 5 Stücke Falschgeld aus Metall) vorhanden oder der Kunde hält sich nicht an die Aufzeichnungspflicht und Beschlagnahmung des Falschgeldes.

Wenn beim Zählen, Klassifizieren und Auswählen von Geld nach Erhalt und Auslieferung von Bargeld in Bündeln oder versiegelten Beuteln im Bankensektor gemäß den Vorschriften der Staatsbank Falschgeld entdeckt wird, müssen die Einheiten der Staatsbank, die Kreditinstitute und die Zweigstellen ausländischer Banken damit genauso umgehen wie mit bei Bargeldtransaktionen entdecktem Falschgeld, wie in Absatz 1 und den Punkten b und c von Absatz 2 dieses Artikels vorgeschrieben.

Die Filialen und Transaktionsbüros der Staatsbank sind für die Verpackung und Versiegelung von Falschgeld verantwortlich. Die Versiegelung von Falschgeld erfolgt gemäß den Vorschriften der Staatsbank zur Bargeldversiegelung. Um es von echtem Geld unterscheiden zu können, muss das Siegel jedoch mit dem Aufdruck „FALSCHGELD“ versehen sein.

Entsprechend gilt für gefälschtes Baumwollgeld und gefälschtes Polymergeld: 100 Scheine desselben Nennwerts und aus demselben Material werden in ein Bündel gepackt; 10 Bündel werden zu einem Bündel (1.000 Scheine) gepackt und versiegelt. Gefälschtes Metallgeld: 100 Stücke desselben Nennwerts werden in einen kleinen Beutel gepackt und versiegelt; 10 kleine Beutel werden zu einem großen Beutel (1.000 Stücke) gepackt und versiegelt.

Falls die Menge zum Verpacken (oder Eintüten) nicht ausreicht, verpacken und versiegeln die Filialen der Staatsbanken und Transaktionsbüros die Blätter (oder Stücke) ebenfalls und geben die Anzahl deutlich an, um die Zustellung und den Empfang zu erleichtern.

Falschgeld wird separat in den Tresoren des Staatsbankensystems, der Kreditinstitute und der ausländischen Bankfilialen aufbewahrt.

Kreditinstitute und ausländische Bankfilialen müssen das gesamte beschlagnahmte Falschgeld monatlich der zuständigen Staatsbankfiliale oder dem Transaktionsbüro übergeben.

Die Filialen und Transaktionsbüros der Staatsbanken sind für die Echtheitsprüfung aller von Kreditinstituten und ausländischen Bankfilialen eingereichten Falschgeldscheine verantwortlich. Wird in dem eingereichten Falschgeld echtes Geld gefunden, erfassen die Filialen und Transaktionsbüros der Staatsbanken die Echtheit gemäß dem Formular im Anhang dieses Rundschreibens und fordern die einreichende Stelle schriftlich auf, dem Kunden den Gegenwert zurückzuerstatten. Die Ergebnisse werden innerhalb von 30 Tagen mitgeteilt.

Von echten Banknoten mit dem Aufdruck „FÄLSCHUNG“ und einem Loch wird in der Filiale oder im Transaktionsbüro der Staatsbank ein Achtel der Banknotenfläche abgeschnitten, sie werden bei der einreichenden Stelle gegen den gleichen Wert umgetauscht (gutgeschrieben) (für den Umtausch von Geld, das nicht den Umlaufstandards entspricht, wird keine Gebühr erhoben) und gemäß den Bestimmungen der Staatsbank wie Geld verpackt und ausgeliefert, das nicht den Umlaufstandards entspricht.

Filialen und Transaktionsbüros der Staatsbanken müssen mindestens alle sechs Monate Falschgeld (sofern vorhanden) an die Zentralkasse übergeben. Die Übergabe kann mit der Überweisung von und zur Staatsbank verbunden werden.

Rundschreiben Nr. 58/2024/TT-NHNN tritt am 14. Februar 2025 in Kraft.

Quelle: https://baophapluat.vn/cong-an-vao-cuoc-khi-1-giao-dich-co-5-to-tien-gia-post537381.html