Als die meisten Angeklagten am Morgen des 19. März im Prozess gegen Tan Hoang Minh verhört wurden, gaben sie die Vorwürfe zu.
Als erster Beklagter, Do Hoang Viet (stellvertretender Generaldirektor der Tan Hoang Minh Company), der die Fragen des Volksgerichts beantwortete, sagte er, dass er die Position des stellvertretenden Generaldirektors innehabe und für das Finanz- und Rechnungswesenzentrum der Tan Hoang Minh Company verantwortlich sei und die Aufgabe habe, den jährlichen Finanzplan des Unternehmens zu erstellen.
Der Angeklagte räumte ein, dass die Anklage gegen ihn zutreffend sei, und erklärte, dass Tan Hoang Minh im Jahr 2021, als die Covid-19-Pandemie ausbrach, Schwierigkeiten bei der Kapitalbeschaffung und Kreditschwierigkeiten hatte und viele Schulden hatte, aber keine weiteren Kredite aufnehmen konnte. Daher traf sich das Unternehmen, um die Ausgabe von Anleihen zur Kapitalbeschaffung zu besprechen und zu planen.
Laut Viets Aussage stammte der Kapitalmobilisierungsplan vom Vorsitzenden Do Anh Dung. Dieser beauftragte den Angeklagten Viet, einen Plan auszuarbeiten und darüber Bericht zu erstatten.
Laut Aussage von Do Hoang Viet fabrizierten die drei Unternehmen Ngoi Sao Viet, Soleil und Cung Cung Mua Dong gefälschte Geschäftsaktivitäten untereinander, um einen Plan zur Ausgabe einzelner Anleihepakete mit einem Gesamtemissionswert von 10.030 Milliarden VND auszuarbeiten und so Geld für die Gruppe zu beschaffen.
Der Angeklagte selbst wies seine Untergebenen an, ein Anleiheemissionsunternehmen auszuwählen und mit der Prüfung der Finanzen durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen Kontakt aufzunehmen, mit dem Ziel, eine vollständige Prüfung durchzuführen.
Darüber hinaus ordnete der Angeklagte auch die Unterzeichnung „falscher“ Verträge zur Übertragung von Anleihen an, sorgte für „falsche“ Cashflows, damit die Tan Hoang Minh Company zum primären Anleihegläubiger werden und Anleihen verkaufen konnte, und mobilisierte und eignete sich Geld von sekundären Käufern an.
Vor Gericht räumte Viet ein, dass die von Tan Hoang Minh an Investoren verkauften Anleihepakete keinen garantierten Wert hatten. Während des Verkaufs und der Einziehung der Anleihen meldete sich der Angeklagte beim Vorsitzenden. Zu diesem Zeitpunkt ging der Angeklagte davon aus, dass Herr Do Anh Dung nicht wusste, dass es sich um einen Betrug handelte.
In diesem Fall wurde der Schaden auf über 8.643 Milliarden VND geschätzt, mit mehr als 6.630 Opfern. Der Angeklagte Viet gab diese Zahl zu und sagte, dass seine Familie bisher den gesamten Schaden erstattet habe.
Der Anklage zufolge erstattete Do Hoang Viet vor jeder Anleiheemission Bericht und erhielt von Do Anh Dung die Zustimmung, Herrn Phung The Tinh (früherer Finanz- und Rechnungswesendirektor von Tan Hoang Minh) und Hoang Quyet Chien (früherer stellvertretender Direktor des Finanz- und Rechnungswesenzentrums und gleichzeitig Direktor der Finanz- und Rechnungswesenabteilung der Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) die Verantwortung für die Überprüfung der Finanzlage der für die Ausgabe von Anleihen ausgewählten Unternehmen zu übertragen.
Der Beklagte Viet beauftragte außerdem die Hauptbuchhalter der Unternehmen und die Buchhaltungsmitarbeiter des Financial Accounting Center, mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zusammenzuarbeiten, um die Jahresabschlüsse mit einem völlig akzeptablen Bestätigungsvermerk zu legalisieren, die Bedingungen für die Ausgabe zu erfüllen und den „falschen“ Cashflow zu organisieren, um den „virtuellen“ Wert der Anleihen zu schaffen, die Zahlung des primären Anleiheübertragungsvertrags und des Anleiheemissionsplans zu legalisieren.
Viet wies die Angeklagten Le Thi Mai (frühere stellvertretende Direktorin der Kapitalabteilung, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited) und Vu Le Van Anh (frühere stellvertretende Direktorin der Kapitalabteilung, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited) an, Abteilungsleiter und Spezialisten der Kapitalmobilisierungsabteilung und der Kapitalabteilung damit zu beauftragen, Dokumente und Pläne für „Schein“-Emissionen unter Unternehmen und Einzelpersonen innerhalb der Tan Hoang Minh Group zu erstellen und mit Einheiten, die Bewertungsdienste, Emissionsberatung, Kontoverwaltung und Verwaltung von Anleihesicherheiten anbieten, über entsprechende Verfahren zusammenzuarbeiten und diese zu vereinbaren.
Die Angeklagten Mai, Van Anh und Tinh gaben die Vorwürfe auf Fragen vor Gericht zu. Sie gaben zu, dass sie wussten, dass es falsch war, es aber trotzdem taten, weil sie nicht mit so schwerwiegenden Folgen rechneten.
Der Angeklagte Chien erklärte, die Anklage sei teilweise unrichtig. Er habe nichts von den finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens gewusst, da Tan Hoang Minh zum Zeitpunkt seines Amtsantritts als stellvertretender Direktor des Finanz- und Rechnungswesenzentrums bereits vier Anleihepakete eingesetzt habe.
Der Angeklagte selbst ist nur ein Angestellter und hat keinen Nutzen daraus gezogen. Als sich der Vorfall ereignete, hatte Tan Hoang Minh bereits alle Schäden behoben, doch der Angeklagte zahlte noch mehr Geld, um die Folgen des Falles zu beheben.
Heute Nachmittag wird die Verhandlung mit dem Kreuzverhör fortgesetzt.
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