Am 5. Januar hat die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Binh Thanh in Ho-Chi-Minh-Stadt folgende Personen strafrechtlich verfolgt und festgenommen: Ha Quoc Huy (Jahrgang 1978, aus Dong Thap ), Mai Thi My Lynh (Jahrgang 1975, wohnhaft im Bezirk Ben Nghe, Bezirk 1, Ho-Chi-Minh-Stadt), Dang Thi Hoa (Jahrgang 1971, aus Khanh Hoa) und To Ba Nguyen (Jahrgang 1995, aus Nghe An), um das Verbrechen der Kreditwucherung bei Zivilgeschäften zu untersuchen.
Darüber hinaus wurde Ha Quoc Huy auch wegen Erpressung strafrechtlich verfolgt.
Den Ermittlungen zufolge betreibt Hoa seit 2018 im Bereich des Ho-Chi-Minh-Stadt-Onkologiekrankenhauses Wucher. Kreditnehmer stellten sich daraufhin gegenseitig bei Hoa vor, um sich Geld zu leihen. Hoa prüfte die Hintergründe der Kreditnehmer direkt und zog sowohl Zinsen als auch Tilgung ein. Aufgrund der zunehmenden Ausweitung der Kreditvergabe beauftragte Hoa ab 2021 To Ba Nguyen mit dem Eintreiben der Zinsen und zahlte dafür 9 Millionen VND pro Monat.
Dang Thi Hoa (links) und To Ba Nguyen auf der Polizeiwache.
Über die „Schwarzkreditlinie“ von Hoa werden Kredite in Form von „täglichen Raten“ und „Dauerkrediten“ vergeben. Kreditnehmer hinterlegen daher Originaldokumente wie Personalausweis, Personalausweis, Meldebuch usw. und unterschreiben die Kreditunterlagen.
Der Mindestkreditbetrag beträgt zwischen 500.000 und 60 Millionen VND bei einem monatlichen Zinssatz von 30 %. Nach Erhalt des Kredits muss der Kreditnehmer eine Bearbeitungsgebühr (ab 10 % des Gesamtkreditbetrags) sowie die ersten Monats- bzw. Tagesraten und Zinsen im Voraus bezahlen. Der tatsächlich erhaltene Betrag ist daher stets geringer als der im Kreditdokument angegebene Betrag.
Im Auftrag von Hoa ging Nguyen zum Haus des Kreditnehmers, um das Geld abzuholen. Der Kreditnehmer konnte außerdem per Überweisung auf Hoas Konto bezahlen. Zahlte der Kreditnehmer nicht fristgerecht, riefen Hoa und Nguyen ihn an, um ihn zur Zahlung zu drängen.
Zunächst nahm die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Binh Thanh Aussagen von 22 Personen auf, die sich von Hoa Geld in Höhe von insgesamt 259 Millionen VND geliehen hatten. Der Betrag, den Hoa illegal erbeutet hatte, belief sich auf fast 320 Millionen VND.
Laut Polizei verlieh Hoa Geld zu Zinssätzen von 360 bis 720 Prozent pro Jahr, also 18- bis 36-mal höher als der höchste im Zivilgesetzbuch von 2015 festgelegte Zinssatz.
Bei der Ermittlungsbehörde gaben Dang Thi Hoa und To Ba Nguyen zu, an Kreditwucher und illegaler Wucherei beteiligt gewesen zu sein.
Die Polizei verhaftete außerdem die Gruppe von Ha Quoc Huy und Mai Thi My Lynh, weil sie anderen Geld zu Zinssätzen von 120 – 730 % pro Jahr geliehen und dadurch illegal einen Gewinn von über 412 Millionen VND erwirtschaftet hatten.
Die Behörden durchsuchten die Wohnungen der Verdächtigen und beschlagnahmten zahlreiche Gegenstände und Dokumente im Zusammenhang mit Wucheraktivitäten, darunter Bücher, Kreditunterlagen, Personalausweise, Kreditpapiere, Hypothekenpapiere der Kreditnehmer, drei Autos, drei Motorräder und Dutzende Motorräder verschiedener Typen sowie fünf selbstgebaute Macheten.
Derzeit bearbeitet die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Binh Thanh die betreffenden Personengruppen weiterhin gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
Hoang Tho
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