Wie hat Nhat Nam Real Estate vor der Verhaftung von CEO Vu Thi Thuy gearbeitet?

Die Wirtschaftspolizei der Stadtpolizei Hanoi hat Frau Vu Thi Thuy (40 Jahre alt, aus der Provinz Thanh Hoa), Generaldirektorin der Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (Nhat Nam Real Estate), festgenommen. Sie hatte falsche Angaben gemacht, die Nhat Nam Company verfüge über zahlreiche Immobilien, Investitionsprojekte und hohe Gewinne, um Kapital von vielen Einzelpersonen zu mobilisieren und dann einen Teil dieses Geldes zur Zahlung von Zinsen an die oben genannten Personen zu verwenden. Von dort hat Frau Thuy eine besonders große Geldsumme unterschlagen.

Die Geschäftsführerin der Nhat Nam Real Estate Company, Frau Vu Thi Thuy, wurde von der Polizei festgenommen. (Foto: Regierungszeitung )

Große Vermögenswerte, „riesiges“ Ökosystem?

Die Nhat Nam Real Estate Company (ehemals Nhat Nam Real Estate Investment, Trading and Service Company Limited) wurde 2019 mit Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt gegründet.

Der Unternehmensvorstellung zufolge verfügt das Unternehmen neben dem Hauptsitz auch über 12 Niederlassungen im ganzen Land und besitzt einen großen Grundstücksfonds an erstklassigen Standorten in vielen Provinzen und Städten des Landes, beispielsweise: Hanoi , Thanh Hoa, Buon Me Thuot, Phu Quoc …

Zu den eingetragenen Geschäftsfeldern von Nhat Nam zählen: Aufforstung, Holzeinschlag, Forst- und Aquakulturwirtschaft, Wohnungsbau, Vorschulerziehung, Kraftfahrzeugvermietung … Das Hauptgeschäft ist jedoch nach wie vor der Immobilienhandel.

Ende 2022 wurde die Song Da Nhat Nam Group Joint Stock Company in Hanoi gegründet. 2023 wurde die Song Da Invest Joint Stock Company mit Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt gegründet. Vorsitzende beider Unternehmen ist Frau Vu Thi Thuy.

Ebenfalls im Jahr 2022 trat Frau Thuy dem Vorstand der Song Da 1.01 Joint Stock Company (SJC) als Hauptaktionärin mit einem Anteil von 23,53 % bei. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung wurde Frau Thuy zur Vorstandsvorsitzenden und gesetzlichen Vertreterin der SJC gewählt.

Anfang Juli 2023 heißt es in der Informationsmitteilung, dass Frau Vu Thi Thuy die Ehefrau von Herrn Pham Khanh Phuong (Sänger Khanh Phuong) ist, einem Mitglied des Vorstands der Song Da 1.01 Joint Stock Company (SJC).

Anfang August 2023 meldeten die mit Frau Thuy verbundenen Aktionäre gleichzeitig ihre Anteile an SJC an. Der Sänger Khanh Phuong meldete den Verkauf aller 908.576 Aktien an, was 13,1 % entspricht.

Vom 4. bis 25. August verkaufte Nhat Nam 240.800 SJC-Aktien und war damit kein Aktionär von Song Da 1.01 mehr.

Am 27. August gab Song Da 1.01 die Verschiebung seiner zweiten Hauptversammlung bekannt. Grund dafür ist der Wunsch des Verwaltungsrats, weitere Geschäftsinhalte hinzuzufügen. Das Unternehmen entwickelt derzeit einen Geschäftsplan und eine Geschäftsausrichtung, die dem Verwaltungsrat zur Abstimmung vorgelegt werden soll. Der genaue Termin der Hauptversammlung wurde noch nicht bekannt gegeben.

Laut dem Bericht der Hauptversammlung 2023 möchte Song Da 1.01 Stellungnahmen zur Entlassung von Frau Vu Thi Thuy aus dem Verwaltungsrat einholen. Der Grund dafür ist, dass gemäß Artikel 156 des Unternehmensgesetzes von 2020 der Vorsitzende des Verwaltungsrats einer Aktiengesellschaft und einer Aktiengesellschaft, an der der Staat mehr als 50 % des Grundkapitals oder der gesamten stimmberechtigten Anteile hält, nicht gleichzeitig die Position des Direktors oder Generaldirektors innehaben darf.

Auf der Website der Song Da Nhat Nam Group (songdanhatnamgroup.vn) hieß es: „ Die Song Da Nhat Nam Group ist als branchenübergreifendes Unternehmen mit Schwerpunkt auf zwei Bereichen bekannt: Immobilien und Finanzen. Darüber hinaus besitzt Song Da Nhat Nam auch eine Kette von Dienstleistungssystemen, darunter Restaurants, Hotels, Spas, Karaoke …

Derzeit besitzt das Unternehmen zahlreiche Immobilien, die sich von Nord nach Süd erstrecken, darunter: Ho-Chi-Minh-Stadt, Tay Ninh, Phu Quoc, Thanh Hoa, Ha Nam, Hanoi … Diese Grundstücksfonds befinden sich alle an erstklassigen Standorten und helfen Song Da Nhat Nam dabei, viele herausragende und geeignetere Geschäftsstrategien umzusetzen und dadurch viele denkwürdige Erfolge zu erzielen.

Die derzeitige Leiterin und Betreiberin der Song Da Nhat Nam Company ist die Vorsitzende Vu Thi Thuy. Neben einem riesigen Vermögensfonds besitzt Frau Vu Thi Thuy auch ein umfangreiches, branchenübergreifendes Ökosystem. Dank ihres starken finanziellen Potenzials ist die Vorsitzende als Leiterin der Song Da Nhat Nam Group auf dem Immobilienmarkt noch selbstbewusster .

„Geflügelte“ Einführungen über die Song Da Nhat Nam Group und Vu Thi Thuy. (Screenshot)

Gleichzeitige Warnungen vor Immobilien in Nhat Nam

Bevor CEO Vu Thi Thuy festgenommen wurde, hatten die Polizei, lokale Behörden und zahlreiche Presseagenturen bereits vor vielen Jahren vor der Nhat Nam Real Estate Company gewarnt.

Von 2019 bis 2022 erzielte die Nhat Nam Company einen Gewinn von 34 bis 46 % pro Jahr. Sie verschenkte sogar mehr Gold und Land, wenn jemand Geld investierte, und teilte den Gewinn auf die Tage auf. Daher strömten Zehntausende Menschen im ganzen Land herbei, um zu investieren und mit Nhat Nam reich zu werden.

„ Wenn Sie bei Investitionen bei Nhat Nam Geld verlieren, werde ich Sie entschädigen. Wenn Sie Geld bei Nhat Nam einzahlen, verspreche ich Ihnen, dass Sie es nicht verlieren werden “, bekräftigte Frau Vu Thi Thuy.

Es wurden jedoch sofort „heiße“ Warnungen vor ungewöhnlichen Anzeichen der Nhat Nam Company herausgegeben.

Im Jahr 2022 gab die Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit des Ministeriums für öffentliche Sicherheit eine Warnung heraus: Die Nhat Nam Company beschafft Kapital über „Geschäftskooperationsverträge“, die für Investoren viele Risiken bergen. Dies stellt ein komplexes Risiko für die wirtschaftliche und soziale Sicherheit dar, das früher oder später ausbrechen wird. Am deutlichsten zeigt sich dies darin, dass Investoren nach Vertragsunterzeichnung und Einzahlung täglich Gewinne auf ihre Konten erhalten. Die Nhat Nam Company nutzt jedoch nicht das Firmenkonto, sondern persönliche Konten wie das von Vu Thi Thuy (Direktorin), um Geld zu überweisen. Dies ist ein „Trick“, um Gesetze zu umgehen, Steuern zu hinterziehen und die Natur dieses riskanten Spiels teilweise aufzudecken.

Den Behörden zufolge weist der Zweck der Verwendung des mobilisierten Kapitals der Nhat Nam Company zahlreiche verdächtige Anzeichen auf. Möglicherweise wird nach dem „Ponzi-Modell“ operiert (Geld von früheren Investoren nehmen, um spätere Investoren zu bezahlen). Irgendwann wird die Nhat Nam Company nicht mehr in der Lage sein, ihre Investoren zu bezahlen, was zu Streitigkeiten und Klagen führen und potenziell komplexe Risiken für die wirtschaftliche Sicherheit und die öffentliche Ordnung bergen wird.

Viele Kommunen, wie etwa das Volkskomitee der Provinz Hoa Binh, das Volkskomitee der Stadt Viet Tri (Provinz Phu Tho), die Polizei des Bezirks Bao Yen (Provinz Lao Cai) usw. haben ebenfalls Warnungen vor den Investitionsaufrufaktivitäten der Nhat Nam Real Estate Company herausgegeben.

Dokument des Volkskomitees der Provinz Hoa Binh mit der Aufforderung zur Überprüfung des Betriebsstatus der Nhat Nam Company. (Foto: Cong Thuong Zeitung)

Tausende Menschen tappen in die Falle unvorstellbarer Zinsen

In letzter Zeit sorgten Informationen über die Nhat Nam Real Estate Company für Aufregung in den sozialen Netzwerken. Viele Investoren sind der Meinung, dass viele Menschen aufgrund der hohen Zinsen der Nhat Nam Company, die mit 46 % oder sogar 70 % oder 80 % Zinsen pro Jahr verbunden sind und tägliche Zinszahlungen erfordern, Schulden machen mussten.

Nach Ansicht von Experten ist dieser Zinssatz angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten der letzten drei Jahre „unvorstellbar“ und lediglich ein Trick von Nhat Nam, um das Geld von Investoren anzulocken.

Neben hohen Zinsen bietet die Nhat Nam Company auch viele andere Tricks an, um das Vertrauen der Anleger zu gewinnen. Beispielsweise erhält jeder Investor pro 4 Milliarden VND zusätzliche 15 Millionen VND pro Monat, wenn es eine Reihe strategischer Aktionäre gibt.

Neben der Ausgabe von Aktionärsunterlagen verschenkt die Nhat Nam Company auch interne Aktien an Investoren. Das 100-Millionen-VND-Paket umfasst 125 Aktien. Das 5-Milliarden-VND-Paket umfasst 10.000 Aktien. Der Preis pro Aktie wurde von Nhat Nam auf 16.000 VND festgelegt, und das Unternehmen verpflichtete sich, die Aktie zehn Monate später für 20.000 VND oder sogar 27.000 VND pro Aktie zurückzukaufen. Laut Investoren: „ Sie haben es versprochen, aber nicht gekauft .“

Die Nhat Nam Company hat außerdem keine Kosten gescheut, um ein Maklersystem zu entwickeln, das auf einem Pyramidenmodell basiert, ähnlich einem Multi-Level-Marketing-System. Jeder fünfte Makler, der zehn Makler vermittelt und Umsätze von über 10 Milliarden VND erzielt, erhält eine Provision von 7 %.

In den sozialen Netzwerken ist außerdem ein weit verbreiteter Clip des Dialogs von Frau Vu Thi Thuy mit Investoren bei einer Dialogsitzung zu finden.

Im Gespräch forderten die Investoren die Nhat Nam Company auf, den Kooperationsvertrag abzuschließen und Zinsen sowie Tilgung zu zahlen. Sie reagierten sehr verärgert, da sie das mehrfach von der Nhat Nam-Führung versprochene „Lösung und Auszahlung der Investoren“ nicht für glaubwürdig hielten. Frau Thuy reagierte auf diese berechtigten Fragen und Forderungen äußerst harsch und unaufgeschlossen gegenüber den Investoren.

Unter den Zehntausenden Anlegern sind viele ältere Menschen, die sich in schwierigen Verhältnissen befinden. Aufgrund der Illusion der „hohen“ Zinsen von Nhat Nam investierten sie ihr Kapital in der Hoffnung, täglich Zinsen zu erhalten, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Die Nhat Nam Company zahlte jedoch nur einen halben Monat lang Zinsen und stellte sie dann vollständig ein. Dadurch drohte ihnen der Verlust ihres gesamten Vermögens.

Ganoderma (Synthese)

Quelle: https://vtc.vn/bat-dong-san-nhat-nam-hoat-dong-the-nao-truoc-khi-ceo-vu-thi-thuy-bi-bat-ar818185.html