Tay Ninh se chystá přezkoumat případ téměř 1 000 lidí, kteří byli podvedeni v oblasti nemovitostí.

(NLDO) – Lidový soud provincie Tay Ninh předvolal 41 osob s souvisejícími právy a povinnostmi, 967 obětí v případu podvodu v projektu Dat Xanh Long An.

Ráno 11. července oznámil Lidový soud provincie Tay Ninh, že vydal rozhodnutí o zahájení soudního řízení prvního stupně v případu podvodu a přivlastnění si majetku souvisejícího s projekty Dat Xanh Long An (nesouvisejícího se skupinou Dat Xanh). Soudní líčení se bude konat od 28. do 31. července.

Nguyen Phu Thuan a Nguyen Thi Cam Hong budou brzy postaveni před soud.

Mezi čtyři obžalované, kteří byli postaveni před soud, patří: Nguyen Thi Cam Hong (54 let; bydliště v Ho Či Minově Městě), Nguyen Phu Thuan (47 let; Hongův manžel; bydliště v obci My Hanh, provincie Tay Ninh ), Nguyen Thi Kim Phuong (49 let; bydliště v Ho Či Minově Městě) a Truong Quoc Thai (49 let; bydliště v obci My Hanh).

Soud rovněž předvolal 41 osob s souvisejícími právy a povinnostmi, z toho 967 poškozených; vyzval poškozené a osoby s souvisejícími právy a povinnostmi, aby se zúčastnily hlavního líčení za účelem zajištění jeho průběhu.

Podle obžaloby Hong pracoval na volné noze v realitním sektoru a založil akciovou společnost Thien Phuc Real Estate Investment. Thuan byl ředitelem a právním zástupcem této společnosti.

V roce 2017 společnost Hong přešla na investice do rezidenčních projektů a najala si lidi na přípravu dokumentů a postupů pro schválení investice a schválení podrobného plánu 1/500. Po dokončení investičního projektu Hong převedla celý projekt na jiného investora, aby si užila rozdílu.

Aby měl Hong kapitál na investice do projektu, sám poskytl informace o projektu Dat Xanh Long An a podepsal smlouvy s realitními kancelářemi, aby jej představil zákazníkům, kteří chtěli investovat, a to podepsáním smlouvy o převodu práv k užívání pozemků pro každý pozemek nebo tržní stánek a splácením ve splátkách.

V první fázi zákazníci platí přímo obchodnímu prostoru. V následujících fázích zákazníci platí přímo nebo převádějí peníze na účet investora projektu.

Hong přímo spravoval peníze, které lidé platili za nákup pozemků nebo tržních stánků, a žádal Thuana a Thaie, aby převáděli nebo vybírali hotovost, kterou Hong spravoval a používal.

Projekt Dat Xanh Long An

Výsledky vyšetřování ukázaly, že 967 osob podepsalo smlouvy na koupi pozemků nebo tržních stánků a zaplatilo hotově nebo převedlo peníze na účty 3 společností (Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, Hung Thinh Cat Tuong Company, Dat Xanh Real Estate Company Limited) v celkové výši téměř 487 miliard VND.

Phuong byl konkrétně zástupcem společností Hung Thinh Company a Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, které s oběťmi podepsaly 590 smluv, na kterých vydělaly téměř 210 miliard VND. Zbývající smlouvy podepsal sám Hong nebo nařídil zaměstnancům, aby padělali podpisy ředitelů společností, které byly investory projektu.

V tomto případě byl Hong strojcem a vůdcem; Thuan, Phuong a Thai byli asistenti.

Zdroj: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm