تعديل لائحة تنظيم وعمل اللجنة التوجيهية لمكافحة غسل الأموال

(Chinhphu.vn) - وقع نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك - رئيس اللجنة التوجيهية لمكافحة غسل الأموال على القرار 71/QD-BCĐPCRT لتعديل واستكمال القرار رقم 06/QD-BCĐPCRT المؤرخ 17 يناير 2024 بشأن إصدار اللائحة الخاصة بتنظيم وتشغيل اللجنة التوجيهية لمكافحة غسل الأموال.

تعديل لائحة تنظيم وعمل اللجنة التوجيهية لمكافحة غسل الأموال

على وجه التحديد، يعدل القرار 71/QD-BCĐPCRT ويكمل البند 8 والبند 10، المادة 7 من القرار رقم 06/QD-BCĐPCRT المؤرخ 17 يناير 2024 على النحو التالي:

"8. واجبات وصلاحيات الأعضاء الذين هم قادة وزارة المالية"

أ. تقديم المشورة للجنة التوجيهية بشأن البحث وتطوير السياسات والخطط والبرامج والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة غسل الأموال للأنشطة التي تديرها وزارة المالية، بما في ذلك: الأوراق المالية، والتأمين، والألعاب الإلكترونية ذات الجوائز، واليانصيب، والكازينو، والمراهنات، والضرائب، والجمارك، والمحاسبة، والتدقيق.

ب. تقديم المشورة للجنة التوجيهية بشأن البحوث وتطوير السياسات والخطط والبرامج والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة غسل الأموال في الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لسلطة إدارة وزارة المالية.

ج. تقديم المشورة للجنة التوجيهية بشأن مراجعة وبحث تعديل واستكمال اللوائح القانونية المتعلقة بأنشطة تسجيل الأعمال لمنع ومكافحة إساءة استخدام الكيانات القانونية في غسل الأموال.

د. تقديم المشورة للجنة التوجيهية بشأن توجيه البحوث وتطوير السياسات والخطط والبرامج والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة غسل الأموال في مجال إدارة رأس مال الدولة في المؤسسات.

"10. واجبات وصلاحيات الأعضاء القياديين في وزارة الثقافة والرياضة والسياحة:

- تقديم المشورة للجنة التوجيهية بشأن توجيه تنظيم الدعاية حول أنشطة اللجنة التوجيهية وحول أعمال مكافحة غسيل الأموال.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم القرار 71/QD-BCĐPCRT بتعديل وإكمال المادة 11، من اللائحة الخاصة بتنظيم وتشغيل اللجنة التوجيهية لمكافحة غسل الأموال: اللجنة التوجيهية مسؤولة عن تقديم التقارير إلى رئيس الوزراء بشكل دوري كل عام وفجأة بناءً على طلب رئيس الوزراء بشأن تنفيذ أعمال مكافحة غسل الأموال.

* اللجنة التوجيهية لمكافحة غسل الأموال مسؤولة عن مساعدة رئيس الوزراء في توجيه تطوير الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والخطط والآليات والحلول المتعلقة بمكافحة غسل الأموال؛ ومساعدة رئيس الوزراء في توجيه وتنسيق الأنشطة وحث وتفتيش وتقييم أعمال مكافحة غسل الأموال في فيتنام.

وفي الوقت نفسه، مساعدة رئيس الوزراء في توجيه تنفيذ التزامات عضوية فيتنام في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال (APG) والخطط الرامية إلى تنفيذ التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال (FATF) بشكل كامل.

إعداد تقرير إلى رئيس مجلس الوزراء حول وضع أنشطة مكافحة غسل الأموال ونتائج تنفيذ خطة العمل الوطنية في كل فترة وبناء على طلب رئيس مجلس الوزراء وتنفيذ المهام الأخرى التي يكلفه بها رئيس مجلس الوزراء./.

المصدر: https://baochinhphu.vn/sua-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-ban-chi-dao-phong-chong-rua-tien-102250608091349842.htm