وفقًا لوكالة التحقيق، بُنيَ نظام مجموعة فان ثينه فات وعُيّن وفقًا لنموذج شركة VTP Group المساهمة، برئاسة السيدة ترونغ ماي لان. تلعب مجموعة VTP دورًا محوريًا، وتمتلك أسهمًا، وتتحكم في جميع أنشطة الشركات في النظام، وعادةً لا تشارك بشكل مباشر في الأنشطة التجارية.
خلال مسيرتها، بنت مجموعة VTP منظومةً تضم أكثر من 1000 شركة، بما في ذلك فروعها المحلية والأجنبية وشركاتها الأعضاء. تنقسم هذه المنظومة إلى طبقات متعددة، ويعمل فيها مئات الأفراد كأقارب ومسؤولين وموظفين في مجموعة VTP.
كما تلقى الفريق الإشرافي لبنك SCB أموالاً ضخمة من مجموعة السيدة ترونج ماي لان
تقف ابنة أخت Zhang Huiyun وزوج Zhou Liji جنبًا إلى جنب مع Zhang Meilan.
من بينها، هناك عدد لا بأس به من الشركات المخصصة لأفراد العائلة لإدارتها في النظام البيئي لمجموعة VTP. أولها مجموعة VTP، التي تأسست عام 1992، برأس مال تأسيسي قدره 13000 مليار دونج، المخصصة للمدعى عليها Truong Hue Van - ابنة أخت Truong My Lan - كمدير عام وممثل قانوني بينما السيدة Truong My Lan هي رئيسة مجلس الإدارة. لدى مجموعة VTP 4 مساهمين بما في ذلك Truong My Lan التي تمتلك 60٪. السيدة إليزابيث تشو يويت هان (تشو دويت هانج) - ابنة Truong My Lan - تمتلك 10٪؛ السيدة ماري كو يويت فان (تشو دويت فان) - ابنة Truong My Lan - تمتلك 10٪ وشركة Emeral Joint Stock Company، التي يمثلها أيضًا Truong Hue Van، تمتلك 20٪.
المدعى عليه تشو لاب كو هو زوج ترونغ ماي لان، مؤسس شركة تايمز سكوير فيتنام المساهمة.
في هذه الأثناء، يُعد السيد تشو لاب كو - زوج السيدة ترونغ ماي لان - مؤسس شركة تايمز سكوير فيتنام المساهمة (المعروفة سابقًا باسم شركة تايمز سكوير الاستثمارية المساهمة في فيتنام) ويمتلك 99.26% من أسهمها. يُدير السيد كو والسيدة لان أنشطة الشركة ويُنفذان مشروع مبنى تايمز سكوير الذي سيضم مجمعًا من المكاتب والفنادق والشقق الفاخرة والمراكز التجارية ومرافق الخدمات في قطعتي الأرض 22 - 36 شارع نجوين هوي و57 - 69F شارع دونغ خوي (حي بن نغي، المنطقة 1، مدينة هو تشي منه). وصرح السيد تشو لاب كو بأنه بالنسبة لمشروع مبنى تايمز سكوير، وافق كو على السماح لشركة ترونغ ماي لان ومجموعة فان ثينه فات بإجراءات الاستثمار ومنح تصاريح البناء وتعبئة رأس المال واقتراض رأس مال من بنك SCB لتنفيذه. لذلك، بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٢، اتفقت شركة تشو لاب مع شركة ترونغ ماي لان على استخدام حقوق استخدام الأراضي والأصول المستقبلية في مشروع مبنى تايمز سكوير، المملوكة لشركة تايمز سكوير للاستثمار المساهمة، لتأمين قروض بأسماء أفراد ومؤسسات عينتهم لان لتوفير الأموال اللازمة للاستثمار في مشروع تايمز سكوير واستخدامها لأغراضها الخاصة. بعد ذلك، وقّعت شركة تشو لاب، بصفتها رئيس مجلس إدارة شركة تايمز سكوير للاستثمار المساهمة، على محضر اجتماع الجمعية العامة للمساهمين وقرار الموافقة على رهن وضمان القروض التي وجهها لان لدى بنك إس سي بي.
بحلول عام ٢٠١٧، وبسبب الديون المستحقة، استمر "كو" في توقيع محاضر اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين المنعقد في ١٥ أغسطس ٢٠١٧ لشركة تايمز سكوير، لضمان الدين المستحق الذي تجاوز ٣٥,٥٤١ مليار دونج فيتنامي، وفقًا لقائمة عملاء بنك إس سي بي المزيفة. وقد دُفع للأفراد الذين وقّعوا قروضًا مزيفة ما بين ١٥ و٤٠ مليون دونج فيتنامي سنويًا. واعترف "تشو لاب كو" بأنه وقّع إجراءات ضمان القرض بتوجيه من "لان"، وأنه لم تكن له أي علاقة بالأفراد الذين استُعرت أسماؤهم، وأنه وقّع فقط إجراءات مزيفة، مما تسبب في خسارة قدرها ٣٩,٢١٧ مليار دونج فيتنامي (أصل القرض والفوائد) لبنك إس سي بي.
"تلقي رشوة قدرها 5.2 مليون دولار أمريكي في قضية فان ثينه فات هو الأكبر على الإطلاق"
وشارك أيضًا الأخ وزوجة الأخ.
لم يتم ذكر زوجها وابنة أختها ترونج هوي فان كثيرًا فحسب، بل كلفت السيدة ترونج ماي لان أيضًا شقيقها الأصغر وزوجة أخيها بالمشاركة في إدارة وتشغيل عدد من الشركات في النظام البيئي لمجموعة فان ثينه فات. هذا هو السيد ترونج تشي ترونج - الأخ الأصغر للسيدة ترونج ماي لان - بصفته رئيسًا لمجلس إدارة شركة فان ثينه فات للاستثمار المحدودة، التي تأسست في عام 2007 برأس مال مؤسس قدره 12800 مليار دونج. يقود هذه الشركة نجو ثانه نها - زوجة أخي السيدة ترونج ماي لان - كمدير عام وممثل قانوني. المساهمون الأربعة الذين يحملون أسهم شركة فان ثينه فات للاستثمار المحدودة هم مجموعة VTP التي تمتلك 49٪؛ تشو دويت هانغ - ابنة ترونج ماي لان - تمتلك 15.5٪؛ تشو دويت فان - ابنة السيدة ترونغ ماي لان - تمتلك 15.5% وشركة إيميرال المساهمة التي يمثلها أيضًا ترونغ هوي فان التي تمتلك 20%.
في غضون ذلك، تأسست شركة فيت فينه فو للاستثمار المالي المساهمة عام ٢٠٠٧، برأس مال تأسيسي قدره ٢,٨٦٨ مليار دونج فيتنامي. ورغم أنها ليست ممثلاً قانونياً، إلا أن ترونغ هيو فان تمتلك ٥٠.٥٪ من رأس المال التأسيسي؛ بينما تمتلك شركة بروسبيريتي آسيا سيبيتال المحدودة (جزر فيرجن البريطانية) ١٩.٥٪؛ وشركة ليونيير الدولية المحدودة (جزر فيرجن البريطانية) ١٥٪؛ وشركة ماجيك لاك جروب المحدودة (جزر فيرجن البريطانية) ١٥٪. ويدير عمليات شركة فيت فينه فو تا تشيو ترونغ، الرئيس التنفيذي والممثل في مجلس إدارة بنك إس سي بي. وتُعد شركة فيت فينه فو مساهماً بنسبة ١٢.٨٢٨٪ من رأس مال بنك إس سي بي التأسيسي.
يمتلك ثلاثة أفراد أجانب ما مجموعه 49.5% من شركة فيت فينه فو، لكنهم لا يشاركون في أي أنشطة إدارية. ورغم كونهم مساهمين رئيسيين، ويستثمرون مبالغ طائلة لامتلاك بنك SCB بشكل مباشر وغير مباشر، فقد قدمت ترونغ ماي لان معلومات مبهمة للغاية عن هؤلاء الأشخاص، مثل تذكر أسماء سيمونز وتوماس وكينت فقط، وهم أشخاص من جنسيات متعددة، دون معرفة جنسياتهم. حتى بالنسبة لأولئك الذين أعلنت ترونغ ماي لان أنهم أصدقاؤها ويستثمرون في خمسة كيانات قانونية أجنبية تملك أسهمًا في بنك SCB، فإنها لا تتذكر أسماء هؤلاء الأشخاص أو معلومات الاتصال بهم أو عناوينهم.
قضية فان ثينه فات: أين ذهبت أكثر من مليون مليار دونج تم سحبها من بنك SCB؟
وفقًا لوكالة التحقيق، ينقسم النظام البيئي لمجموعة فان ثينه فات التابعة للسيدة ترونغ ماي لان إلى أربع مجموعات رئيسية مترابطة. المجموعة الأولى هي مجموعة المؤسسات المالية في فيتنام، وتشمل: بنك SCB، وشركة تان فيت للأوراق المالية، وشركة فيت فينه فو للاستثمار المالي المساهمة. ويلعب بنك SCB دورًا بالغ الأهمية فيها، حيث يُستخدم كأداة مالية لتوفير رأس المال للشركات في نظام VTP. المجموعة الثانية هي مجموعة الشركات العاملة في فيتنام، والتي يعمل معظمها في مجالات العقارات والمطاعم والفنادق... وجميعها ذات رأس مال رأسمالي كبير. المجموعة الثالثة هي شركات وهمية في فيتنام أُنشئت لاستخدام كيانات قانونية للمساهمة برأس المال للاستثمار في المشاريع، واقتراض الأموال من البنوك، وإعادة هيكلة الديون. المجموعة الرابعة هي شبكة من الشركات في الخارج، في أقاليم ودول "الملاذات الضريبية"، تخدم أنشطة الاستثمار والأعمال في الخارج أو تستخدم اسم "المستثمرين الأجانب" للاستثمار في فيتنام، ومهمتها إدارة رأس مال وأصول عائلة ترونغ ماي لان في الخارج.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)