เนื้อหาการพิจารณาคดี จวงมีลาน

จำเลย Truong My Lan (อายุ 68 ปี ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat) ถูกพิจารณาคดีในสามข้อหา คือ ยักยอกทรัพย์สิน ติดสินบน และละเมิดกฎข้อบังคับการปล่อยสินเชื่อในการดำเนินงานของสถาบันสินเชื่อ

จำเลย Truong My Lan ขึ้นศาลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม

นอกจากนี้ ยังมีการฟ้องร้องจำเลยอีก 85 ราย ในความผิดต่างๆ ดังนี้ ยักยอกทรัพย์ จ่ายสินบน ละเมิดตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความรับผิดชอบจนได้รับโทษร้ายแรง และฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการธนาคาร... ในจำนวนจำเลยทั้ง 85 รายนี้ ประกอบด้วย อดีตผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของธนาคารไทยพาณิชย์ 45 ราย อดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งรัฐ 15 ราย อดีตเจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 3 ราย อดีตเจ้าหน้าที่การตรวจเงินแผ่นดิน 1 ราย จำเลยจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 7 ราย...

ในวันแรก การพิจารณาคดีเน้นไปที่การตรวจสอบประวัติของจำเลย 86 รายเป็นหลัก โดยมีทนายความประมาณ 200 รายเข้าร่วมกระบวนการเพื่อเข้าร่วมเป็นจำเลยในการพิจารณาคดี

จำเลยถูกนำตัวจากศูนย์กักขังไปยังศาลด้วยรถตู้พิเศษหลายสิบคัน โดยมีรถตำรวจจราจรร่วมขบวนด้วย การรักษาความปลอดภัยในการพิจารณาคดีที่นครโฮจิมินห์เข้มงวดยิ่งขึ้น

จำเลยในคดีศาล

ง็อก ดอง

Truong My Lan เป็นทั้งจำเลยและผู้เสียหาย

จำเลย Truong My Lan เป็นจำเลยเพียงคนเดียวในคดีนี้ที่ต้องถูกพิจารณาคดีทั้งในฐานะจำเลยและเหยื่อ จำเลยมีทนายความ 5 คนเข้าร่วมในการป้องกัน

ในวันแรกของการพิจารณาคดี คณะผู้พิพากษาแจ้งว่าจำเลย 79 คนจากทั้งหมด 86 คนเข้าร่วมการพิจารณาคดี จำเลย 5 คนที่ถูกหมายจับจะถูกพิจารณาคดีลับหลัง ส่วนจำเลยอีก 2 คนถูกขอให้พิจารณาคดีลับหลังเนื่องจากมีสุขภาพไม่ดีและตั้งครรภ์

สำหรับผู้มีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันแรกของการพิจารณาคดี ได้มีการเรียกองค์กรและบุคคลเข้าร่วม 68 จาก 1,494 ราย...

ตามคำกล่าวของคณะผู้พิพากษา ผู้มีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ให้คำชี้แจงต่อหน่วยงานสอบสวนแล้ว ดังนั้น การไม่รับฟังความเห็นดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อหาของคดี ดังนั้น คณะผู้พิพากษาจึงยังคงพิจารณาคดีต่อไป

จำเลย Truong My Lan: “ฉันเรียนหนังสือจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”

คำฟ้องแสดงให้เห็นว่าคดีนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ที่สุด โดยธนาคาร SCB เสียหายเป็นมูลค่ารวมประมาณ 498,000 พันล้านดอง

ที่ศาลในวันนี้ ผู้พิพากษาถามจำเลย Truong My Lan ว่าเธอเรียนชั้นไหน และจำเลย Lan ตอบว่าเธอเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ผู้พิพากษาถามต่อไปว่า “ก่อนจะก่ออาชญากรรม คุณทำอาชีพอะไร” จำเลย Truong My Lan ตอบว่า “ฉันเป็นประธานกรรมการบริหารของ Van Thinh Phat Group”

ในกรณีนี้ สามีของจำเลย Truong My Lan ชื่อ Chu Lap Co (อายุ 68 ปี ประธานคณะกรรมการบริษัท Times Square Investment Joint Stock Company) ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาละเมิดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับกิจกรรมการธนาคารและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการธนาคาร

คำฟ้องระบุว่าจำเลย Chu Lap Co เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นเจ้าของหุ้น 99.26% ของ Times Square Vietnam Joint Stock Company จำเลยและภรรยาร่วมกันดำเนินโครงการอาคาร Times Square โดยมีฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น อาคารสำนักงาน โรงแรม อพาร์ทเมนต์หรูหรา และศูนย์การค้าบนที่ดินแปลงที่ 22-36 Nguyen Hue และ 57-69F Dong Khoi เขต 1 นครโฮจิมินห์

เมื่อล่ามแปลเกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ของจำเลย Chu Lap Co จำเลยกล่าวว่าเขาไม่เข้าใจข้อกล่าวหาอย่างชัดเจน ศาลขอให้ล่ามแปลอีกครั้ง แต่จำเลยกล่าวว่าเขาเข้าใจ

จำเลย Nguyen Cao Tri (ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทั่วไปของ Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company และ Capella Group Joint Stock Company) ถูกฟ้องร้องในข้อหา "ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการยึดทรัพย์สิน" เมื่อเขาพยายามยึดเงิน 1,000 พันล้านดองจากจำเลย Truong My Lan ในระหว่างการตรวจสอบประวัติ ตำรวจต้องควบคุมตัวจำเลยไปที่ท่าเทียบเรือเพื่อตอบคำถามของคณะลูกขุน

จำเลยเหงียน กาว ตรี กล่าวว่า เขาได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง จึงขอให้คณะผู้พิพากษาพิจารณาคดีลับหลัง

ผู้พิพากษาประจำศาลประกาศว่าทนายความที่เข้าร่วมการพิจารณาคดีนี้จะต้องอยู่ตลอดการพิจารณาคดี และการขาดไปจะถือเป็นการสละสิทธิ์ ผู้พิพากษาประจำศาลกล่าวเสริมว่าการพิจารณาคดีอาจใช้เวลานานขึ้น (กำหนดไว้ว่าจะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่ 29 เมษายน) หากจำเป็น คณะผู้พิพากษาจะทำงานในวันเสาร์และอาทิตย์

วันที่ 6 มีนาคม การพิจารณาคดีดำเนินต่อไปด้วยการประกาศฟ้องและการสอบปากคำ

Truong My Lan เข้าควบคุมและทำลาย SCB

Truong My Lan ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ใน SCB แต่ถือหุ้น 91.5% ควบคุมและกำกับดูแลกิจกรรมทั้งหมดของธนาคาร SCB

ตามคำฟ้อง ตั้งแต่ปี 2012 ถึงปี 2022 Truong My Lan ใช้ระบบนิเวศของตนกับบริษัทในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 1,000 แห่ง โดยมี Van Thinh Phat Group เป็นศูนย์กลาง จากนั้นจึงแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

กลุ่มการเงินประกอบด้วย: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company กลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านโรงแรม ร้านอาหาร และอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัท "ผี" ในเวียดนาม กลุ่มเครือข่ายบริษัทต่างประเทศในหลายพื้นที่และประเทศ "ปลอดภาษี"

หลังจากนั้น จำเลย Truong My Lan ได้สั่งให้ผู้ร่วมกระทำความผิดสร้างเอกสารกู้ยืมปลอมขึ้น โดย SCB ได้ปล่อยสินเชื่อไป 2,257 รายการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอง คิดเป็นร้อยละ 93 ของยอดเงินกู้ของธนาคาร

ณ ปี 2565 ผู้ต้องหายังคงมีใบสมัครสินเชื่อ 1,284 ใบ คิดเป็นหนี้ค้างชำระ 677,286 พันล้านดอง (หนี้เงินต้น 483,971 พันล้านดอง ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม 193,315 พันล้านดอง) อยู่ในกลุ่มสินเชื่อที่เรียกคืนไม่ได้

คำฟ้องระบุว่า หลังจากหักมูลค่าหลักประกันแล้ว คำฟ้องสรุปได้ว่า จำเลยลาน ได้สร้างความเสียหายให้แก่ SCB ประมาณ 498,000 พันล้านดอง

เพื่อปกปิดสถานการณ์ที่อ่อนแออย่างยิ่งและการละเมิดที่ SCB จำเลย Truong My Lan ยังได้ "ใช้เงิน" 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับอดีตผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร II (แผนก II) ของธนาคารแห่งรัฐ Do Thi Nhan อีกด้วย โดยใช้เงิน 100 ล้านดองถึงเกือบ 10,000 ล้านดองให้กับเจ้าหน้าที่อีก 16 คนของธนาคารแห่งรัฐ

ลิงค์ที่มา: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm