ชี้แจงประเด็นกรรมสิทธิ์ผลประโยชน์ขององค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งใจที่จะลบเวียดนามออกจากบัญชีเทา โดยกำลังขอความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มกฎระเบียบเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ของบริษัทเข้าไปในกฎระเบียบทางกฎหมาย

การนำเวียดนามออกจากบัญชีเทา: การชี้แจงประเด็นความเป็นเจ้าของผลประโยชน์ของบริษัท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งใจที่จะลบเวียดนามออกจากบัญชีเทา โดยกำลังขอความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มกฎระเบียบเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ของบริษัทเข้าไปในกฎระเบียบทางกฎหมาย

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะทำงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) ได้วางเวียดนามไว้ในรายชื่อตรวจสอบขั้นสูง (เรียกอีกอย่างว่า รายชื่อสีเทา) และได้เสนอคำแนะนำ 17 ประการสำหรับการดำเนินการสำหรับเวียดนามเพื่อแก้ไขความบกพร่องในการต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการต่อต้านการก่อการร้าย และการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการต่อต้านการแพร่กระจายของอาวุธทำลายล้างสูง

อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรอบกฎหมาย รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ผลประโยชน์ FATF อาจพิจารณานำเวียดนามเข้าสู่บัญชีดำ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการลงทุนทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ดังนั้น ภาคเอกชนจะได้รับผลกระทบมากที่สุด มาตรการเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลของระบบการเงิน และส่งผลทางอ้อมต่อด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศหลายด้าน

นายกรัฐมนตรี มีความตั้งใจที่จะถอดเวียดนามออกจากบัญชีเทา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยออกแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐบาลเวียดนามในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ กระทรวงการวางแผนและการลงทุน พัฒนากลไกเพื่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ของนิติบุคคล (และข้อตกลงทางกฎหมาย หากเหมาะสม) ได้อย่างทันท่วงที และใช้มาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิผล สมส่วน และยับยั้งการละเมิด โดยมีกำหนดเส้นตายให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

เพื่อดำเนินการตามภารกิจนี้ กรมทะเบียนธุรกิจการค้า (กระทรวงการวางแผนและการลงทุน) ได้จัดสัมมนาเพื่อรวบรวมความคิดเห็นในการเพิ่มกฎระเบียบเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ของบริษัทในกฎหมายบริษัท โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานวิชาชีพเข้าร่วม

จุดประสงค์ในการพัฒนาระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลของเจ้าของผลประโยชน์คือการค้นหาบุคคลที่แท้จริงซึ่งควบคุมและกำกับดูแลกิจกรรมการลงทุนและการดำเนินธุรกิจขององค์กร การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับนี้จะช่วยปรับปรุงอันดับการป้องกันการฟอกเงินของเวียดนาม และทำให้สภาพแวดล้อมการลงทุนและการดำเนินธุรกิจโปร่งใสและมีสุขภาพดี ดึงดูดนักลงทุน มีส่วนช่วยในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการฟอกเงิน

จากผลการศึกษาวิจัยและสังเคราะห์ของกรมทะเบียนการค้า พบว่า กฎระเบียบทางกฎหมายและกลไกในการรวบรวมข้อมูลของเจ้าของผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของดัชนีการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่ของธนาคารโลก (WB) องค์กรระหว่างประเทศ (IMF, UN, OECD) ที่รวมอยู่ในเอกสาร เอกสาร และคำประกาศและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน มีเศรษฐกิจประมาณ 90/160 แห่งที่มีกฎระเบียบเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ผลประโยชน์ขององค์กร ในเชิงแนวคิด จุดร่วมคือ ประเทศส่วนใหญ่กำหนดเกณฑ์การเป็นเจ้าของหุ้นโดยเฉพาะ ซึ่งกำหนดให้กรรมสิทธิ์ที่แท้จริงของนิติบุคคลอยู่ที่ 10-25% นอกเหนือจากการอ้างถึงการควบคุม การครอบงำตลาด หรือการเป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อม

นาย Truong Thanh Duc ทนายความผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย ANVI กล่าวว่า การแก้ไขและเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฟอกเงินเท่านั้น "เรามีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง เราไม่สามารถละเลยการปฏิบัติตามได้" นาย Duc กล่าว

นายดึ๊กกล่าวว่าประเด็นเรื่องกรรมสิทธิ์ผลประโยชน์ถูกกล่าวถึงในเอกสารกฎหมายและข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับหลายประเทศมาแล้วหลายฉบับ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายวิสาหกิจเพื่อเสริมประเด็นนี้ในอนาคต หน่วยงานที่ร่างกฎหมายจะต้องชี้แจงแนวคิดของเจ้าของบริษัทให้ชัดเจน

ตามคำมั่นของรัฐบาลเวียดนาม กำหนดเส้นตายสำหรับการแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จคือเดือนพฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการแก้ไขกฎหมายจะต้องดำเนินการตามโครงการพัฒนาพระราชบัญญัติและข้อบังคับของรัฐสภา ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆ มากมายตามกฎหมายว่าด้วยการเผยแพร่เอกสารกฎหมาย

นอกจากนี้ ชุมชนธุรกิจส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับแนวคิดนี้ ดังนั้น จำเป็นต้องมีการสื่อสารเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับข้อกำหนดในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ขององค์กรให้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายเหงียน หวา เกวง รองผู้อำนวยการสถาบันกลางเพื่อการจัดการเศรษฐกิจ กล่าวว่า สามารถพิจารณาแก้ไขประเด็นหลักในกฎหมายได้ จากนั้นจึงแก้ไขในแนวทางปฏิบัติให้ละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เราควรเน้นที่ประเด็นสองประเด็น ได้แก่ หน่วยงานบริหารของรัฐจำเป็นต้องดำเนินการอย่างไร และธุรกิจจำเป็นต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อพัฒนากฎระเบียบเฉพาะ

ที่มา: https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html